Eternity Law International — Новости — Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Опубликовано:
4 октября, 2022

Создание MSB в Канаде требует получения специальной лицензии от FINTRAC, организации, регулирующей канадский финансовый рынок. В этом обзоре мы собрали основные аспекты, касающиеся бизнеса денежных услуг: разрешения, требования, спектр регулирования и обязательства по должной осмотрительности.

Обзор регулирующего органа канадского финансового рынка

FINTRAC-это подразделение финансовой разведки в канадской юрисдикции. Управление отвечает за выявление, предотвращение и борьбу с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. Функции по соблюдению требований FINTRAC представляют собой эффективный вклад в обеспечение безопасности участников канадского финансового рынка и обеспечения целостности финансового механизма Канады.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов и других организаций. Он подотчетен Министерству финансов, которое, в свою очередь, зависит от парламентариев.

Объем разрешений, предоставляемых лицензией MSB

Лицензия на MSB позволяет учреждениям предоставлять такие услуги, как:

  • Торговля на рынке Форекс;
  • Переводы средств;
  • Выдача денежных переводов, дорожных чеков;
  • Торговля криптовалютой.

Страхование возмещения убытков

Зарегистрированный MSB обязан поддерживать страховые полисы на сумму, эквивалентную сложности, размеру и характеру бизнеса с ценными бумагами, чтобы иметь возможность покрыть минимальное профессиональное возмещение. Если этой суммы недостаточно, комиссия может отклонить заявку на регистрацию. Но это обязательство не применяется к организациям, которые предоставляют исключительно консультационные услуги по ценным бумагам.

Обязательства по ведению учета

Канадские владельцы лицензий MSB должны заполнять и подавать отчеты о проведенных ими платежных операциях. При наличии достаточных доказательств, позволяющих усомниться в достоверности определенной транзакции, компания должна немедленно представить соответствующий отчет. Для крупных транзакций от 10 000 канадских долларов отчет должен быть предоставлен в течение пяти дней. Ожидается, что MSB будут вести учет рискованных сделок, сделок на сумму 10 000 долларов и больше, услуг Форекс и т. д.

Должная осмотрительность

Согласно финансовому законодательству, все MSB должны провести меры должной осмотрительности (DueD), чтобы официально подтвердить личности всех своих клиентов. Чтобы провести процедуру DueD, компания должна предоставить указанные ниже документы всех директоров и акционеров:

  • Дубликат паспорта;
  • Подтверждение адреса;
  • резюме;
  • Бизнес-план;
  • Финансовые прогнозы;
  • Документы компании;
  • Другие подтверждающие документы, если это необходимо.

Eternity Law International предлагает готовое решение для лицензирования финансовых учреждений. Наш пакет лицензирования для MSB в Канаде охватывает передачу вашего запроса канадскому регулирующему органу, составление и рассмотрение документов, дальнейшее рассмотрение заявки и обеспечение предоставления дополнительной информации, необходимой соответствующим департаментом Канады.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Игорная лицензия на Мальте

Мальта —  средиземноморская жемчужина, славящееся своей живописной красотой и очарованием, в последние годы превратилась в оживленный центр игорного бизнеса. За управление и регулирование игорного сектора на этом прекрасном острове отвечает Мальтийское управление азартных игр (Malta Gambling Authority, MGA). Мы рассмотрим все тонкости получения игорной лицензии на Мальте: необходимые условия, различные категории лицензий, многочисленные преимущества их...

Швейцарское управление активами: изменения в законодательстве

Согласно правовым и регулирующим механизмам, FINMA ввела новые нормативные изменения для швейцарских фирм по управлению активами и трастовых компаний, которые теперь обязаны получить лицензию. Период перехода на новые стандарты заканчивается в декабре 2022 года. Чтобы внести ясность, FINMA предоставила информацию о мерах, которые были приняты в отношении поставщиков услуг по управлению портфелем ценных бумаг и...

Окупаемость IPO

Окупаются ли вложенные средства на размещение акций компании на бирже? Акционеры, продающие акции, получают денежные средства сегодня, но зачастую теряют от продажи акций и потери контроля растущей компании. В случае продажи своих акций на бирже, компания сразу получает деньги, которые вкладываются в ее развитие. В свою очередь это означает, в определенной степени, потерю контроля над...

Лицензии EMI и PI в Испании

Введение В последние годы финансовый сектор Испании пережил глубокие изменения, следуя глобальным тенденциям к цифровизации и быстрому развитию финтех-решений. Эти изменения не только изменили способ, которым физические лица и компании взаимодействуют в финансовых транзакциях и продажах, но также подчеркнули необходимость усиления регулирующих мероприятий для обеспечения безопасности и стабильности финансового сектора. В этом изменяющемся ландшафте лицензии...

Регистрация компании в Дубаи

Сегодня многие бизнесмены предпочитают зарегистрировать свою новую фирму именно в Дубаи. В этой статье мы хотим описать, что собой представляет процесс открытия в Дубае новой предпринимательской деятельности. Дубаи дает широчайшие перспективы для предпринимательской деятельности и ее организации, как внутри Объединенных Арабских Эмиратов, так и на мировом уровне. Местное правительство здесь относится очень дружелюбно к инвесторам...

Как получить Форекс лицензию: основные требования

На сегодняшний день, деятельность таких представителей рынка, как Форекс-брокеры чрезвычайно популярна, однако, брокерские структуры не имеют законного права на официальном основании работать со сделками трейдеров без того, чтобы получить Форекс лицензию. Трейдеры стараются не иметь дела с нелицензированными брокерами, поскольку их деятельность считается небезопасной и находится вне пределов разрешенной законом. Кроме того, такие брокерские фирмы...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360