Eternity Law International — Новости — Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Опубликовано:
4 октября, 2022

Создание MSB в Канаде требует получения специальной лицензии от FINTRAC, организации, регулирующей канадский финансовый рынок. В этом обзоре мы собрали основные аспекты, касающиеся бизнеса денежных услуг: разрешения, требования, спектр регулирования и обязательства по должной осмотрительности.

Обзор регулирующего органа канадского финансового рынка

FINTRAC-это подразделение финансовой разведки в канадской юрисдикции. Управление отвечает за выявление, предотвращение и борьбу с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. Функции по соблюдению требований FINTRAC представляют собой эффективный вклад в обеспечение безопасности участников канадского финансового рынка и обеспечения целостности финансового механизма Канады.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов и других организаций. Он подотчетен Министерству финансов, которое, в свою очередь, зависит от парламентариев.

Объем разрешений, предоставляемых лицензией MSB

Лицензия на MSB позволяет учреждениям предоставлять такие услуги, как:

  • Торговля на рынке Форекс;
  • Переводы средств;
  • Выдача денежных переводов, дорожных чеков;
  • Торговля криптовалютой.

Страхование возмещения убытков

Зарегистрированный MSB обязан поддерживать страховые полисы на сумму, эквивалентную сложности, размеру и характеру бизнеса с ценными бумагами, чтобы иметь возможность покрыть минимальное профессиональное возмещение. Если этой суммы недостаточно, комиссия может отклонить заявку на регистрацию. Но это обязательство не применяется к организациям, которые предоставляют исключительно консультационные услуги по ценным бумагам.

Обязательства по ведению учета

Канадские владельцы лицензий MSB должны заполнять и подавать отчеты о проведенных ими платежных операциях. При наличии достаточных доказательств, позволяющих усомниться в достоверности определенной транзакции, компания должна немедленно представить соответствующий отчет. Для крупных транзакций от 10 000 канадских долларов отчет должен быть предоставлен в течение пяти дней. Ожидается, что MSB будут вести учет рискованных сделок, сделок на сумму 10 000 долларов и больше, услуг Форекс и т. д.

Должная осмотрительность

Согласно финансовому законодательству, все MSB должны провести меры должной осмотрительности (DueD), чтобы официально подтвердить личности всех своих клиентов. Чтобы провести процедуру DueD, компания должна предоставить указанные ниже документы всех директоров и акционеров:

  • Дубликат паспорта;
  • Подтверждение адреса;
  • резюме;
  • Бизнес-план;
  • Финансовые прогнозы;
  • Документы компании;
  • Другие подтверждающие документы, если это необходимо.

Eternity Law International предлагает готовое решение для лицензирования финансовых учреждений. Наш пакет лицензирования для MSB в Канаде охватывает передачу вашего запроса канадскому регулирующему органу, составление и рассмотрение документов, дальнейшее рассмотрение заявки и обеспечение предоставления дополнительной информации, необходимой соответствующим департаментом Канады.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании на Сейшелах

Сейшельские острова состоят из ста пятнадцати островов и островков, которые являются настоящей жемчужиной Индийского океана. Помимо красивой природы, это настоящий рай для бизнеса. Сейшельские острова являются частью Британского Содружества. Этот факт определяет высокоразвитую систему ведения международного бизнеса. В соответствии с корпоративным законодательством эта юрисдикция предусматривает минимальное налогообложение. Если вы решите зарегистрировать офшор, Сейшельские Острова —...

Бизнес и инвестирование в 2020 году

Бизнес и инвестирование в 2020 году Бизнес и инвестирование в 2020 году — какая же самая удачная страна для развития? Пандемия «коронавируса» внесла свои коррективы в развитие бизнеса. Можно ли найти страну, где, несмотря на кризис и мировой спад экономики, не прогнозируется глобальных проблем в связи с создавшейся ситуацией? Есть ли такое государство? Да, Канада....

EMI лицензия в Польше

Польша является государством с большими перспективами для компаний из финансово-технологической сферы. Данная юрисдикция предоставляет финтех предприятиям огромное количество специалистов, знающих свое дело. Местный рынок предлагает благоприятные условия для запуска бизнеса, связанного с финансовым полем. Именно поэтому, получить EMI лицензию в Польше — это возможность стать частью процветающего технологического и финансового сообщества. Стабильность и непрекращающееся развитие...

Лицензия ELI в Сингапуре

В динамичной финансовой сфере Сингапура получение разрешения учреждения электронных денег (EMI) является ключевым шагом для предприятий, стремящихся работать в секторе цифровых платежей. Эта всесторонняя статья исследует сложности получения разрешения EMI в Сингапуре, включая структуру регулирования, процесс подачи заявления, операционные условия и стратегические соображения для соответствия и успеха. Обзор разрешения ELI Лицензия ELI в Сингапуре позволяет...

Лицензия PSP на Маврикии

В течение последних лет, такое коммерческое направление, как бизнес-деятельность по предоставлению платежных услуг — PSP — стало широко популярным и привлекательным в коммерческой сфере во всем мире. Компании, выступающие в качестве PSP, являются одной из самых прибыльных и прогрессивных категорий коммерческой деятельности для предпринимателей. Соответственно, с ростом популярности таких бизнес-проектов все большее количество стран начинают...

Получить трастовую лицензию в Швеции

Трастовая фирма в Швеции представляет собой юридическое лицо, которое действует в качестве фидуциара, агента или доверенного лица от имени отдельного человека или другой организации с целью администрирования, управления и передачи активов бенефициарной стороне при необходимости (в частности, когда речь идет о трасте с наследственным имуществом или активами). Такие фирмы структурированы как полные товарищества и зарегистрированы...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360