Eternity Law International — Новости — Создание канадских компаний с лицензией MSB

Создание канадских компаний с лицензией MSB

Опубликовано:
28 октября, 2022

Наша группа экспертов может помочь Вам зарегистрировать бизнес по обслуживанию денег в Канаде. Это включает в себя процедуру юридического оформления, регуляторное взаимодействие, создание необходимой документации и построение платежной системы, рекомендуем обратиться к нашим специалистам, чтобы справиться с этим.

Почему Канада?

Эта страна поощряет торговлю, и здесь есть несколько финтех-компаний, работающих на разных уровнях развития. Репутация Канады как надежной страны поддерживается постоянными стандартами. Эта страна продолжает оставаться одним из самых гостеприимных и прибыльных мест в мире для инвесторов и предпринимателей из-за рубежа.

Благодаря силе рынка в настоящее время присутствует большая группа крупнейших финансовых компаний мира. Более 300 MSB получили лицензии FINTRAC в 2020 году. Все они обязаны зарегистрироваться в FINTRAC. Страна имеет много преимуществ, в том числе:

  • политическая и социальная гармония;
  • доступ ко всем рынкам США и Мексики сохраняется из-за сильной политической позиции;
  • высокая степень финансовой независимости;
  • благоприятная регуляторная среда для бизнеса;
  • открытый, прозрачный и восприимчивый рынок;
  • высококвалифицированный персонал;
  • минимальные корпоративные налоги;
  • низкие затраты на регулирование;
  • высокая степень открытости.

Канадская лицензия MSB

MSB — это небанковская финансовая организация, которая предоставляет значительные финансовые услуги для, например, малого бизнеса с офисами на маркетах, в аптеках и магазинах. MSB предлагают этим предприятиям и людям широкий спектр услуг, включая:

  • операции с иностранной валютой;
  • отправка или получение денег;
  • выпуск или обмен денежными переводами или другими сопоставимыми рыночными ценными бумагами;
  • торговля электронными валютами;
  • предоставление программных решений для краудфандинга.

Процедура запроса лицензии MSB в Канаде

  • Создание корпорации.
  • Заполнение заявки FINTRAC и получение доступа к веб-сайту регистрации MSB.
  • Отправьте заявку и необходимые документы.

Наши специалисты открыты к сотрудничеству и готовы помочь Вам в этой процедуре.

Кто регулирует MSB в Канаде?

FINTRAC контролирует корпорации, ведущие торговлю в финансовой сфере.

MSB должны выполнять положения Закона о PCMLTF. Он поддерживает расследование, обнаружение и пресечение финансовых махинаций и финансирования терроризма. Закон PCMLTF и его правила послужили основой для создания FINTRAC и регулируют торговлю.

Необходимые данные для лицензии Canada Money Services Business (MSB)

  • Название предприятия, которое будет подавать заявку на получение разрешения;
  • Фактическое местонахождение предприятия;
  • Контакты представителя фирмы;
  • Изложение информации о коммерческих предложений;
  • Детали о банковских счетах предприятия;
  • Информация о вашем ответственном должностном лице;
  • Информация о работниках;
  • Информация об основателях и руководителях вашей MSB, например, их имена и даты рождения;
  • Оценка предполагаемого годового объема сделок по каждой предлагаемой вами услуге MSB;
  • Информация о каждом операторе MSB.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Банковские лицензии на продажу

Банковские лицензии на продажу становятся все более и более актуальными изо дня в день. Платежное учреждение любого типа может функционировать только при условии наличия в его распоряжении соответствующего разрешения. В частности, банк также может осуществлять деятельность только на основании банковской лицензии. Банковские структуры имеют право предоставлять банковские и другие финансовые услуги (кроме услуг в сфере...

SEMI лицензия в Литве

Лицензия SEMI — это выгодный инструмент, увеличивающий перспективы роста и развития вашего бизнеса в Литве. Каждая компания, занимающаяся выпуском электронной валюты в Литве, должна получить лицензию SEMI в Литве, чтобы легально работать в этой юрисдикции. Наличие лицензии позволит вам совершать оффлайн или онлайн-платежи, открывать субсчета внутри банковского счета, создавать электронные кошельки, предоставлять индивидуальные номера IBAN...

Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Сегодня Ирландия является домом для значительного числа платежных учреждений, некоторые из которых созданы самостоятельно, а другие привлечены в Ирландию активным и процветающим сектором финансовых технологий. В этом разделе представлена информация для фирм, рассматривающих возможность подачи заявления на регистрацию платежного учреждения . Центральный банк Ирландии является компетентным органом для регистрации платежных учреждений и надзора за ними...

Торговля криптовалютами в Польше

Польский крипторынок не имеет всеобъемлющей системы регулирования, хотя он интерпретируется законом. Хотя польское правительство может осуществлять регулирование деятельности, связанной с услугами платежей, что может относиться, в частности, к сфере цифровых валют, власти не осуществляют прямого контроля за деятельностью в области выпуска и покупки/продажи криптоактивов. Но с 2021 года торговля криптовалютами в Польше подпадает под действие...

Обмен налоговой информацией

Обмен налоговой информацией в рамках BEPS. Глобализация, которая ознаменовала собой XXI век, выявила много проблем некоторых отдельных государств. И одной из наиболее важных и значимых, стала проблема создания так называемых оффшорных гаваней, в которых можно скрыть значительные финансовые активы вне зависимости от их происхождения. Впервые задумываться об этом начали, когда велось расследование финансирования актов терроризма...

Адвокат по ДТП

Адвокат по ДТП Адвокат по ДТП. К сожалению, почти каждый день мы наблюдаем на дорогах мелкие происшествия и аварии. При этом не застрахован от таких неприятностей ни новичок, ни опытный водитель. Для отстаивания своих прав (возместить ущерб или доказать, что обвинения необоснованные) требуется привлечение квалифицированного юриста – адвоката по ДТП. Все адвокаты юридической компании Eternity...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360