Eternity Law International Новости Оффшорная банковская лицензия в Вануату

Оффшорная банковская лицензия в Вануату

Опубликовано:
10 января, 2019

Финансовые потоки, кредитная деятельность, совокупность денежных и расчетных операций – все это является привлекательным для развития банковского дела. Открытие банка на территории Европы – достаточно проблематичное мероприятие. Альтернативой получения банковской лицензии выступает тихоокеанская Республика Вануату в Меланезии.

Лицензия Security License Вануату достаточно выгодна для бизнеса в сфере финансов, покрывает деятельность Forex. Эта юрисдикция благоприятна для учреждения оффшорной компании, открытия иностранного банковского счета для внешнеэкономической деятельности.

Основными принципами юрисдикции являются прозрачность и классика оффшорной активности в соответствии с международными стандартами.

Регламентирует деятельность банков закон Financial Institutions Act от 2 ноября 1999 года. Согласно законодательства банк регламентируется как лицо, которое:

  • координирует процессы потоков облигаций, сертификатов, ценных бумаг с частными лицами либо с юридическими особами, используя прибыль от этих операций целиком или в неполной мере для кредитования и инвестирования;
  • осуществляет принятие финансовых вложений от частных лиц с изъятием по требованию или по истечению срока.

За кем закреплено принятие решения о выдаче лицензии на открытие банка?

Принятие решения о присвоении лицензии определенному банку остается за Министром. Все документы на оформление лицензии готовит и подает лицензионный агент. Любой человек, приехавший в Вануату, не сможет сам оформить лицензию. Ему придется воспользоваться услугами агента по лицензированию, который организовывает передачу документов.

Что требуется для подачи заявления на оформление банковской лицензии в Республике Вануату?

Чтобы подать заявление на оформление лицензии в банковской сфере, необходимо:

  • предоставить факт существования статутного капитала в объеме 500 тысяч американских долларов для открытия финансовой организации;
  • наличие физического офиса, зарегистрированного на территории Республики;
  • подробное бизнес-планирование, с определением целей и путей их достижения, которой готовит профессиональный финансист;
  • копии документов, удостоверяющих личности банковских бенефициаров, которые проходят тщательную проверку государственными органами Вануату;
  • обеспечить профессиональную команду сотрудников с образованием в банковской сфере, помочь в решении этого вопроса может наша профессиональная команда;
  • бухгалтерская поддержка каждый год составляет 16 тысяч американских долларов;
  • ежегодно оплачивать лицензию;
  • построить и применять в соответствии с министерскими правилами учет финансовых потоков, как того требует бухгалтерия.

После подготовки всего комплекта документов подается заявление в Резервный Банк Республики Вануату. Для этого требуется:

  • уплата всех госпошлин;
  • заявление в письменном виде на разрешение предоставить лицензию организации, зарегистрированной на острове;
  • вся информация должна соответствовать действительности и быть правдивой, иначе карается законом в виде тюремного заключения до двух лет или штрафными санкциями от 2-х млн до 6-ти млн VT.

Заявление рассматривается в течение четырех месяцев.

Причины отказа Министром Вануату в получении лицензии

Резервный Банк может и отказать лицензиату, если:

  • организация не существует юридически;
  • это не выгодно экономике Республики;
  • финансовые потоки для подтверждения уставного капитала противоречат законодательству, их история возникновения носит криминальный или непрозрачный характер;
  • подтверждение личностей акционеров или учредительного директора является неудовлетворительным;
  • внутренний контроль, бухучет, регулирование рисками юр. лица не удовлетворяют требованиям Министра;
  • само функционирование банка-собственника или допускаемого акционерного общества является неприемлемым;
  • сумма оплат не выполнена в полном объеме, как этого требует законодательная база Вануату, для банка это составляет VT 200 миллионов, для фирмы-кредитора – 100 миллионов VT.

Комиссионные сборы

В стоимость создания банковской структуры на Вануату входят государственные пошлины, комиссионные сборы за услуги агента-лицензиата, аренда офисного помещения на территории Республики, устройство персонала и др. Все подсчеты можно произвести на специальной консультации.

Пошлина каждый год в размере 1,5 тысячи USD взимается за оплату учредительной компании, без которой банк не может быть зарегистрирован.

Государственная пошлина в размере 8 тысяч USD оплачивается за подачу заявления на присвоение лицензии, ежегодное продление составляет 8 тысяч USD. По итогам бухгалтерские затраты за год составляют от 16 тысяч USD.

Последовательность действий получения лицензии для банковской сферы

Во-первых, чтобы начать процесс получения лицензии, следует проконсультироваться со специалистами, имеющими опыт в такого рода делах.

Во-вторых, первоначально формирование организации и стоимость лицензии на территории острова Вануату составит 150 тысяч EUR, их перечисляют с помощью международных средств платежей Pay Pal, Western Union, WebMoney или проводят при помощи банковской транзакции.

В-третьих, необходимо предоставить комплект официальных бумаг и создать компанию на территории Republic of Vanuatu.

Учредители или бенефициары предоставляют:

  • заверенные нотариусом копии заграничных паспортов;
  • подтверждение прописки – это может быть нотариально подтвержденная копия коммунальных услуг, выписка из банка о наличии счета, с указанием адреса владельца, срок действия этого документа составляет максимум 3 месяца на момент подачи бумаг на оформление лицензии;
  • на английском языке резюме;
  • документ о несудимости;
  • бизнес-план;
  • заявление на приобретение банковской лицензии.

Срок выдачи лицензии занимает до четырех месяцев, продлевать необходимо каждый год. Для получения детальной консультации по получению банковской лицензии, свяжитесь с нашим специалистом.

Так же каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру. Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении Вашего вопроса.

Бизнес на продажу

ОФШОРНАЯ БАНКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Offshore, Belize Продажа криптолицензий
Банковская отрасль в офшорных юрисдикциях была практически уничтожена FATCA. В настоящее время он снова набирает популярность. Мы хотели бы предоставить вам обзор лучших юрисдикций для получения офшорной банковской лицензии. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК В 2012 году IRS в США объявило войну оффшорным банкам, закрыв небольшие банки и наложив огромные штрафы на крупные банки, которые могли платить. На...

Вам может быть интересно

Получить трастовую лицензию в Швеции

Трастовая фирма в Швеции представляет собой юридическое лицо, которое действует в качестве фидуциара, агента или доверенного лица от имени отдельного человека или другой организации с целью администрирования, управления и передачи активов бенефициарной стороне при необходимости (в частности, когда речь идет о трасте с наследственным имуществом или активами). Такие фирмы структурированы как полные товарищества и зарегистрированы...

ISO 20252: Маркетинговые исследования рынка

Стандарт ISO 20252 предназначен для использования компаниями, работающими в сфере маркетинга и занимающихся социальными исследованиями. ISO 20252 содержит положения, следуя которым фирма сможет структурировать работу своего бизнеса так, чтобы предоставлять клиентам качественные и безопасные услуги. Стандарт содержит рекомендации для тех, чья деятельность базируется на проведении, использовании или приобретении маркетинговых или социально-исследовательских материалов, а также является...

Что такое IDO и IEO в криптомире?

Если Вы интересуетесь криптовалютой, Вам может быть интересно, как организации в этой сфере генерируют деньги для внедрения новых токенов. Подробнее об этом Вы можете узнать из этого текста. ICO ICO — популярная стратегия для зарабатывания денег для молодых крипто-компаний. При первоначальном предложении монет фирма, основанная на блокчейне, создает определенное количество своих уникальных собственных виртуальных токенов...

Регистрация траста в Джерси

Живописный остров Джерси, расположенный в Ла-Манше, известен своей природной красотой и экономическими выгодами. Однако его очарование не ограничивается потрясающими пейзажами и благоприятным налоговым законодательством; Джерси также зарекомендовал себя как мировой лидер в сфере трастов. Формирование трастовых структур на Джерси сыграло ключевую роль в укреплении экономической безопасности, развитии международного бизнеса и создании атмосферы доверия и уверенности....

Регистрация компании в Италии

Италия — европейская страна, которая всегда была и остается привлекательной для предпринимателей. Это государство не является стандартным оффшором, однако, предлагает не менее выгодные бизнес-условия. Иметь представительство в Италии является признаком надежности компании и того, что она уважаема в определенных кругах. Самые популярные из доступных форм компании Среди тех форм, которые определяет законодательство Италии для существования...

Получение лицензий - лицензия Fintech в Швейцарии 

Отрасль Fintech в Швейцарии продолжает динамично расти и стала одним из ведущих поставщиков решений в области цифровых технологий для финансового сектора страны. В 2020 году в стране работало 405 финтех-компаний, что на 23 больше, чем годом ранее. Для продвижения инноваций в финансовом секторе и преодоления барьеров для выхода на рынок финтех-стартапов, лицензия Fintech в Швейцарии ...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7