Eternity Law International — Новости — Лицензия API в Португалии

Лицензия API в Португалии

Опубликовано:
15 апреля, 2024

В связи с быстрым и стремительным развитием финансовой индустрии в целом, правительством Португалии было принято решение об оказании всесторонней поддержки компаниям, которые намерены получить лицензию API/PI/PSP в пределах юрисдикции.  В последние годы этот сектор привлек внимание инвесторов, особенно из-за роста спроса на данного рода услуги, большего интереса к внедрению финансовых технологий в Португалии, а также их рыночной капитализации. Те, кто намерен учредить фирму и получить лицензию API в данной стране для осуществления финансовых операций, должны зарегистрироваться в Банке Португалии перед началом своей деятельности. Ниже мы рассмотрим основные особенности получения этого разрешения, а также, опцию уже готовой API лицензии в Португалии на продажу.

Наша команда — это специалисты высокого уровня по учреждению и лицензированию коммерческих структур. Мы работаем по всему миру. Наши юристы знают все об API лицензиях и готовы предоставить вам комплексную консультативную и практическую помощь.

Получить лицензию API в Португалии: основные нормативные и регуляторные параметры

Мы позаботимся обо всем за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на эффективном запуске и контроле вашего бизнеса. Вы можете выбрать вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу, либо пройти весь процесс получения данного разрешения самостоятельно при сопровождении наших экспертов. Рассмотрим основные пункты, которые необходимо реализовать для успешного лицензирования.

  1. Местное присутствие и профессиональная команда. В штате фирмы должны присутствовать от 2 должным образом квалифицированных сотрудников-резидентов.
  2. Капитал фирмы должен быть прозрачным в своем источнике, понятным в распределении и достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки в течение первого года работы.
  3. Детальный и четко обозначенный бизнес-план, полная программа деятельности и внутренние политики обеспечения безопасности и эффективного функционирования.
  4. Банковское программное обеспечение должно быть безопасным, совместимым с местным рынком и готовым к постоянному улучшению. Необходимо предоставить подробную документацию.
  5. Достаточный бюджет для покрытия расходов на наем персонала, содействие консультантов, юристов и суммы акционерного капитала.

Наша компания готова предложить вам вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу. Кроме того, мы располагаем весьма выгодной опцией готовой API лицензии в Великобритании с несколькими коридорами для африканских стран.

В Португалии нет ограничений или пограничных обязательств по декларированию финансовых активов разного типа. Перед API нет обязательств сообщать в регулирующий орган о платежах, превышающих определенный порог, за исключением транзакций, в которых может участвовать лицо, подпадающее под действие Закона Португалии о противодействии незаконному отмыванию денег. В этом случае фирма будет обязаны сообщать о подозрительных операциях или деятельности, независимо от их суммы.

От API учреждений требуется выполнение ряда обязательств, перечисленных ниже.

  1. Разработка и применение грамотно структурированных и эффективных политик для идентификации клиентов.
  2. Хранение документации, касающейся любого взаимодействия с клиентами и проведением сделок.
  3. Проведение проверок и сообщение о подозрительных транзакциях.
  4. Принятие и применение механизмов внутреннего контроля, учитывающих риски AML/TF, специфичные для конкретной организации.

В отношении официально требующейся документации действует следующее.

  1. Заверенные/легализованные копии паспортов всех участников.
  2. Апостиль/легализованная доверенность на регистрацию фирмы от всех участников.
  3. Заверенное/легализованное соблюдение законодательства в отношении гражданства всех участников.
  4. Список всех участников компании.
  5. Подтверждение физического присутствия в Португалии, в частности, локально зарегистрированного офисного помещения.
  6. Подтверждение найма сотрудника-резидента, ответственного за принятие мер противодействия отмыванию денег.

Помимо документов для регистрации необходимо предоставить 3 названия организации; в Португалии повторяющиеся названия фирм запрещены, для выбора возможного варианта необходимо несколько названий. Также необходимо определить размер минимального исходного капитала. Хотя законом установлен лимит в 1 евро.

Обязанности API после получения разрешения

  1. Идентификация клиентов, как это предусмотрено законодательством, с запросом хотя бы одного документа, удостоверяющего личность или регистрационных документов для фирм.
  2. Принятие разумных мер для реализации контроля клиентов и их операций.
  3. Информирование клиентов и потенциальных партнеров о цели и предполагаемом характере деловых отношений.
  4. Формирование рисков, исходя из особенностей сделок, происхождения и назначения денежных средств в рамках деловых отношений.
  5. Сбор, хранение и обновление информации о клиентах и ​​транзакциях.
  6. Применение определенных процедур контроля.
  7. Подача общих отчетов в отношении финансовой деятельности.
  8. Обучение и повышение квалификации персонала.

Вариант готовой API лицензии на продажу в Португалии является довольно оптимизированным и эффективным вариантом быстрого запуска коммерческого проекта.

Сколько стоит получить API лицензию в Португалии?

Стоимость данного разрешения зависит от множества сторонних факторов и поэтому является варьирующимся параметром. Наши специалисты рассчитают для вас примерную стоимость до начала сотрудничества, исходя из вашего бюджета и коммерческого плана.

Что инвестор получает с готовой API лицензией в Португалии?

Вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу — это полностью оформленная и учрежденная структура, которую можно сразу же запускать в эксплуатацию. Наши юристы готовы помочь вам как получить API лицензию в Португалии, так и приобрести ее. Мы также располагаем выгодными предложениями о готовых API лицензиях на продажу в Литве, Германии, Франции и других странах.

Вам может быть интересно

Игорная лицензия на Мальте

Мальта —  средиземноморская жемчужина, славящееся своей живописной красотой и очарованием, в последние годы превратилась в оживленный центр игорного бизнеса. За управление и регулирование игорного сектора на этом прекрасном острове отвечает Мальтийское управление азартных игр (Malta Gambling Authority, MGA). Мы рассмотрим все тонкости получения игорной лицензии на Мальте: необходимые условия, различные категории лицензий, многочисленные преимущества их...

Нюансы получения форекс лицензии

Как получить лицензию Forex? Если вы новый брокер Forex либо хотите только начать брокерский бизнес Forex, то понадобится получить лицензию. Это одна из самых важных вещей для начала развития вашего бизнеса, поскольку, большинство компаний предпочитают работать с организациями, которые имеют лицензию, в целях качества и безопасности. Особенности получения компанией Форекс лицензии  Если вы стоите в начале своего...

Малайзийский DAX — биржа цифровых активов в Малайзии

В последние годы глобальный финансовый ландшафт стал свидетелем быстрого появления и роста крипто и цифровых инвестиций. По мере того, как эти цифровые валюты получают широкое распространение, спрос на безопасные и надежные программы для их торговли и обмена резко вырос. Малайзия, динамично развивающаяся страна Юго-Восточной Азии, вышла на арену цифровых активов с созданием Малайзийского DAX (Digital...

Финтех бизнес в Европе

В начале 2021 года в Европе был запущен один стартап, инвестиции в который превысили десять миллиардов долларов. На сегодняшний день, таких проектов в Европе уже три. Эксперты говорят, что безумие Финтех-индустрии уже охватило весь континент и проявится в еще не одном таком масштабном проекте. Финтех бизнес в Европе — это возможность не просто реализовать свои...

Получение финансовой лицензии в Австралии (AFS)

Наличие лицензии AFS дает право заниматься предоставлением финансовых услуг. Если вы предоставляете или намерены продолжать предлагать финансовые услуги, вам необходимо будет получить лицензию у австралийского регулятора Australian Securities & Investments Commission (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям). Ниже вы найдете основную информацию о том, какие ключевые шаги вам необходимо выполнить при получении лицензии AFS....

ISO 20252: Маркетинговые исследования рынка

Стандарт ISO 20252 предназначен для использования компаниями, работающими в сфере маркетинга и занимающихся социальными исследованиями. ISO 20252 содержит положения, следуя которым фирма сможет структурировать работу своего бизнеса так, чтобы предоставлять клиентам качественные и безопасные услуги. Стандарт содержит рекомендации для тех, чья деятельность базируется на проведении, использовании или приобретении маркетинговых или социально-исследовательских материалов, а также является...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360