Eternity Law International — Новости — Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Опубликовано:
4 мая, 2023

Противодействие процессам легализации незаконных доходов является одним из наиболее важных приоритетов в работе любых финансовых учреждений. Если компания неспособна остановить подобные процессы внутри фирмы, то регуляторы вправе приостановить или вовсе отозвать выданную им лицензию. Поэтому компании обязуются отслеживать любого рода операции и проверять их на соответствие политике по отмыванию денежных средств.

К сожалению, не все понимают, для чего нужна политика борьбы с отмыванием денег. Ежегодно появляется много новых схем и компаниям необходимо заниматься разработкой политики противодействия отмыванию денег и ее процедурами, ведь иначе могут возникнуть проблемы с их работой. В текущем году глобализация международного законодательства лишь усилилась и заметны новые тенденции в сфере AML/CTF комплаенс.

Какие тенденции прослеживаются в Политике по борьбе с отмыванием средств в 2023 году

Последние несколько лет под пристальным вниманием регуляторов в сфере политики противодействия отмывания денег в банковской и финансовой сферах, находится криптовалюта.  Крах FTX заставил многих любителей работать в серых и черных зонах использовать криптовалюту для легализации своих доходов. Кроме этого видны тенденции AML в сферах:

  • недвижимости;
  • технологических новинок;
  • применении искусственного интеллекта;
  • регуляторных технологий.

Чтобы не попасть под санкции или штрафы, компаниям важно отслеживать тенденции политики по борьбе с отмыванием средств в 2023г. и предотвращать подобные операции через свои структуры.

К кому обращаться для консультации

Наши сотрудники много лет консультируют физических и юридических лиц в вопросах борьбы с отмыванием денег. Мы сделаем все возможное, чтобы наш клиент не был втянут в мошенническую сделку и не поплатился своей  репутацией при попытке получить выгоду в краткосрочном периоде.

Мы готовы и способны помочь вам в нужный момент, ведь наш приоритет это поддержка законных операций клиентов и помощь в избежании неумышленного проведения незаконных операций.

Вам может быть интересно

Авторизованные криптокомпании в Словакии

Деятельность, связанная с цифровыми валютами в данной стране, частично согласована с законодательством ЕС и требует получения лицензии для соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Власти осознают важность этой новой технологии и начали прояснять вопросы налогообложения. На данный момент они придерживаются более свободного подхода к надзору, что говорит о том, что значительная...

Регистрация компании в Канаде для нерезидентов

Генеральное партнерство в Онтарио – форма регистрации бизнеса в Канаде, которая позволяет объединить репутационные преимущества канадской юрисдикции с оффшорной составляющей, что делает ее выгодной для Партнеров-Нерезидентов. Основные аспекты данной бизнес-структуры включают: Авторитетная оншорная юрисдикция Канады, включенная в белый список Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), с безусловным верховенством права; Непубличный, закрытый реестр бенефициаров; Генеральное партнерство...

EMI лицензия на Кипре

Компании, которые специализируются на платежных услугах на Кипре, контролируются на законодательном уровне. Положения новых директив, в сравнении с предыдущими, нацелены на будущее улучшение платежной сферы в ЕС в интересах компаний и клиентов. Новые регулирования также помогают развивать новые интернет- и мобильные платежные услуги, и обеспечивают более надежную защиту прав потребителей. При этом, директива помогает обеспечить...

ISO 14090: Адаптация к изменению климата

Изменение климата по-разному влияет на производственные и общественные процессы. Преимущественно, изменения климата обуславливаются стремительным развитием промышленности, и дальнейшие масштабы климатических изменений зависят от качества и масштабности мер, принятых по ограничению будущих выбросов. Воздействия, связанные с изменением климата, могут носить физический, финансовый, нормативный и репутационный характер, и условно подразделяются на прямые и косвенные. Независимо от того,...

SPI лицензия в Эстонии

Процесс получения лицензии для коммерческих предприятий представляет собой сложную систему организационно-правовых механизмов. Успешное прохождение этого процесса требует полного понимания всех формальностей и требований, а также осведомленности о применении правил на практике в конкретной стране. Для платежных компаний в Эстонии существует ряд лицензий, регулирующих разные типы деятельности, включая проведение платежных операций. Небольшим компаниям, стремящимся управлять платежной...

Малое платежное учреждение Великобритании с банковской системой

Малое платежное учреждение Великобритании с банковским обслуживанием. Краткое описание компании: Существуют 2+ года; Зарегистрировано в FCA (Financial Conduct Authority) как небольшое платежное учреждение, разрешение на перевод денег; Банковское дело с виртуальными IBAN для клиентов (британский провайдер); Никогда не участвовал в торговле, никаких долгов, залогов или клиентов. Продан в связи с отъездом владельцев в другую страну....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360