Eternity Law International — Новости — Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Опубликовано:
4 мая, 2023

Противодействие процессам легализации незаконных доходов является одним из наиболее важных приоритетов в работе любых финансовых учреждений. Если компания неспособна остановить подобные процессы внутри фирмы, то регуляторы вправе приостановить или вовсе отозвать выданную им лицензию. Поэтому компании обязуются отслеживать любого рода операции и проверять их на соответствие политике по отмыванию денежных средств.

К сожалению, не все понимают, для чего нужна политика борьбы с отмыванием денег. Ежегодно появляется много новых схем и компаниям необходимо заниматься разработкой политики противодействия отмыванию денег и ее процедурами, ведь иначе могут возникнуть проблемы с их работой. В текущем году глобализация международного законодательства лишь усилилась и заметны новые тенденции в сфере AML/CTF комплаенс.

Какие тенденции прослеживаются в Политике по борьбе с отмыванием средств в 2023 году

Последние несколько лет под пристальным вниманием регуляторов в сфере политики противодействия отмывания денег в банковской и финансовой сферах, находится криптовалюта.  Крах FTX заставил многих любителей работать в серых и черных зонах использовать криптовалюту для легализации своих доходов. Кроме этого видны тенденции AML в сферах:

  • недвижимости;
  • технологических новинок;
  • применении искусственного интеллекта;
  • регуляторных технологий.

Чтобы не попасть под санкции или штрафы, компаниям важно отслеживать тенденции политики по борьбе с отмыванием средств в 2023г. и предотвращать подобные операции через свои структуры.

К кому обращаться для консультации

Наши сотрудники много лет консультируют физических и юридических лиц в вопросах борьбы с отмыванием денег. Мы сделаем все возможное, чтобы наш клиент не был втянут в мошенническую сделку и не поплатился своей  репутацией при попытке получить выгоду в краткосрочном периоде.

Мы готовы и способны помочь вам в нужный момент, ведь наш приоритет это поддержка законных операций клиентов и помощь в избежании неумышленного проведения незаконных операций.

Вам может быть интересно

Подготовка договоров и соглашений в 2024 году

В быстро меняющейся и динамичной деловой среде 2024 года подготовка контрактов и соглашений стала более важной, чем когда-либо. Поскольку технологические достижения продолжают изменять отрасли, юристы и руководители бизнес-компаний должны адаптировать свои подходы, чтобы гарантировать, что контракты эффективно решают сложности современных транзакций. В данной статье исследуются ключевые тенденции и соображения при подготовке заверений и договоренностей в...

Формирование фонда на Британских Виргинских Островах

Виргинские острова являются крупным мировым центром для иностранных хедж-фондов и уважаемым выбором для создания общих фондов в целом. Его адаптивность в предоставлении различных регуляторных опций для небольших организаций делает острова отличным вариантом для создания инвестиционных менеджеров и консультантов. Эта адаптивность способствует репутации острова как лучшего выбора для такого рода сотрудничества. Эта статья поможет вам разобраться...

Платежный ландшафт Польши: современный подход к платежам

Рынок платежных услуг в Польше характеризуется как традиционными методами, такими как наличные деньги, которые остаются одним из наиболее широко используемых способов оплаты, так и инновациями. Читайте дальше, чтобы узнать больше о сфере платежных услуг в Польше, а также об инновациях и перспективах на будущее. Ключевые особенности платежного ландшафта Польши Польша расположена в самом сердце Европы,...

Регулирующие правила для Форекс брокеров в США

Во всем миру ежедневно осуществляются миллионы операций по обмену иностранной валюты посредством внебиржевых рынков. Интернет-сеть, как безграничное пространство, позволяет обеспечить беспрепятственный доступ. Кроме того, вне зависимости от географических границ, каждый трейдер может торговать в любой из существующих валют. В пределах розничного рынка Форекс продолжает расти спекулятивная торговля. Как результат таких операций, могут появиться брокеры, банковские...

Лицензия на Управление Фондами в Лабуане: Руководство

Этот регион, известный как офшорный финансовый хаб Малайзии, предлагает выгодную законодательную базу для ведения бизнеса по управлению активами. Лицензия на управление фондами в Лабуане важна для инвесторов или организаций, которые хотят управлять инвестициями и предоставлять услуги по управлению активами в регионе. Эта статья предоставляет подробное руководство по получению этой лицензии, включая основные требования, преимущества и...

Создание ICO проекта

Создание ICO проекта — ICO Projects — ICO Company Создание ICO проекта, это не только довольно сложный процесс, но еще и требующий юридической грамотности. Неправильно составленная документация или неучтенные нюансы могут иметь серьезные последствия для проекта. Поэтому обратится за помощью в консалтинговую фирму – рациональное решение, как для новичков, так и для уже опытных компаний....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360