Eternity Law International — Новости — Лицензия AEMI в Литве

Лицензия AEMI в Литве

Опубликовано:
27 января, 2023

Сегодня мы поговорим о государстве, которое 2 года назад регулировало процесс получения лицензии AEMI. Владельцы, решившие работать в этой сфере и желающие получить лицензию платежной системы в стране, теперь смогут удаленно регистрировать счета для своих клиентов.

Лицензию на эмиссию виртуальной валюты в Литве можно оформить в течение нескольких месяцев (максимум полгода), что является одним из преимуществ легального оформления. Чтобы разобраться с деталями открытия бизнеса в этой сфере, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов.

Владелец лицензии уполномоченного AEMI в Литве может предоставлять любые услуги в ЕС без необходимости прохождения процесса получения разрешения в любом другом государстве, являющемся членом ЕС.

Также можно подать заявку на приобретение ограниченного разрешения AEMI. Обладатель ограниченного разрешения сможет оказывать услуги на территории страны. Стоит учитывать, что в отношении оборота компании будут применяться некоторые ограничения.

Требования к лицензии AEMI в Литве

  • Соответствие представляемых документов: представляемые документы должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность AEMI и надзор за ними; должны быть предоставлены все верные данные, установленные правовыми актами или запрошенные дополнительно;
  • Соблюдение минимальных требований к капиталу для AEMI: в соответствии с положениями Закона Литовской Республики AEMI должен иметь минимальный первоначальный капитал в размере не менее 350,000 евро, и это требование не распространяется на AEMI, занимающуюся ограниченной деятельностью. Среднее количество электронных денег в обращении за предыдущие 6 месяцев AEMI, которому выдано разрешение платежного учреждения на AEMI (где деятельность, предусмотренная бизнес-планом, не осуществляется), не может превышать 900,000 евро в месяц, за исключением в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 12 Закона. В случае превышения этого лимита учреждение должно в течение 30 дней после обнаружения этого факта обратиться в Банк страны за получением лицензии AEMI на неограниченную деятельность;
  • Пригодность AEMI и ее акционеров или обладателей права голоса: лица, которые имеют значительную долю в уставном капитале AEMI и/или права голоса, должны быть в состоянии обеспечить надежное и разумное управление AEMI, иметь достаточно высокую репутацию и финансовую устойчивость (разрешение AEMI подлежит требованиям в отношении пригодности и правомерности акционеров или держателей права голоса);
  • Пригодность и соответствие менеджеров учреждений электронных денег: менеджеры AEMI должны иметь хорошую репутацию и обладать опытом, необходимыми для надлежащего выполнения своих обязанностей.
  • Операционный план должен соответствовать способности учредителей AEMI (акционеров или обладателей права голоса) реализовать его, в то время как будущая AEMI на момент получения разрешения должна быть готова предоставлять финансовые услуги безопасным и надежным образом.

Преимущества авторизованной лицензии

Такая финансовая структура позволяет решить основную сложность современной мировой экономической ситуации для крупного транснационального бизнеса — банковские услуги и международные переводы (особенно в долларах США). Владельцам AEMI доступны 10 преимуществ и функций:

  • Получение SWIFT.
  • Выдача счетов IBAN клиентам учреждения.
  • Дистанционное открытие счетов.
  • Выпуск платежных карт Visa или MasterCard, привязанных к счету клиента.
  • Возможность совершать платежи с банками по всему миру в долларах США/евро/фунтах стерлингов и других валютах.
  • Самостоятельное принятие решений о проведении платежей и открытии счетов. В том числе корреспондентские счета по всему миру.
  • Возможность создания собственного отдела по борьбе с отмыванием денег.
  • Предоставление услуг, позволяющих разместить денежные средства на платежном счете или снять их, а также все операции, необходимые для функционирования платежного счета.
  • Выполнение операций по денежному переводу, включая перевод денежных средств на платежный счет поставщика платежных услуг пользователя.
  • Выпуск платежных инструментов или эквайринг платежных операций.

Страна в настоящее время является одной из самых благоприятных юрисдикций для запуска AEMI. Центральный государственный банк, через который проходит вся процедура, очень лояльно относится к возможным ошибкам или недостаткам организации бизнеса в первый год его существования.

Как получить лицензию на электронные деньги в Литве

Бизнесмены, желающие оформить лицензию на электронные деньги в Литве, могут обратиться за консультацией к сотрудникам нашей компании, а также мы окажем поддержку на всех этапах создания бизнеса:

  1. В первую очередь вам потребуется зарегистрировать компанию в стране (аналог LLC, уставный капитал: не менее 350,000 евро).
  2. Далее следует этап открытия счета для литовской компании. Независимо от того, есть ли у компании счета в других странах, бизнесмены, желающие получить лицензию AEMI в Литве, должны открыть счет в стране.
  3. Среди руководителей должен быть гражданин государства, который будет иметь опыт работы в этой сфере и быть компетентным.
  4. Менеджер компании (на весь период существования компании) должен проживать в стране.
  5. Среди учредителей должно быть хотя бы одно физическое лицо.

Документы, необходимые для получения лицензии в Литве

  • учредительная документация;
  • паспорт бенефициара и подтверждение места жительства бенефициара;
  • бизнес-план;
  • описание процедуры безопасности для будущих клиентов;
  • документ, подтверждающий наличие счета в местном банке;
  • договор аренды, подтверждающий наличие реального офиса.
  • дополнительные сертификаты, при необходимости (в индивидуальном порядке).

Процедура авторизации

К процедуре авторизации AEMI лицензии Литовский банк, как и для других учреждений, максимально открыт и обычно подход начинается задолго до того, как в него подается заявка на авторизацию.

Основные этапы процедуры авторизации:

  • подача заявления на получение лицензии AEMI в Литве в Службу надзора Банка Литвы: в течение 5 рабочих дней Служба надзора проверяет, представлены ли все необходимые документы и, при отсутствии формальных недостатков принимает заявление к рассмотрению;
  • рассмотрение заявления на получение лицензии AEMI и прилагаемых к ней документов: при отсутствии недостатков в представленных документах лицензия выдается в кратчайшие сроки до 3-х месяцев (для лицензии AEMI на деятельность с ограниченным доступом — в течение 2-х месяцев ). Однако наш опыт показывает, что представленные документы только в исключительных случаях не содержат правок; поэтому надзорная служба обычно предоставляет комментарии в AEMI в Литве для заявителей, запрашивающих дополнительную информацию. В этом случае период оценки продлевается.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Виртуальные зоны в Грузии

Привлечение инвестиций является большим стимулом развития экономики Грузии. Именно это послужило причиной принятия в стране закона, расширяющего виртуальные зоны в Грузии, который предусматривает освобождение от налогов компаний, занимающихся компьютерными технологиями. Такие компании в государстве не будут оплачивать общегосударственных налогов. Регистрация виртуального предприятия в Грузии Главная цель правительства Грузии в сфере информационных технологий – это создать...

Регистрация компании в Бельгии

Бельгия по праву считается наиболее удобной для ведения бизнеса юрисдикцией. Предприниматели, которые нацелены на долгосрочную работу и высокую стабильную прибыль, определенно должны обратить свое внимание именно на эту страну, поскольку Бельгия предоставляет иностранным владельцам компаний возможность оформить вид на жительство. Кроме того, Бельгия — это чрезвычайно развитая политическая, финансовая и социальная среда, что дополняется умеренными...

ISO 14020: Экологическая маркировка и декларирование

В условиях современной активной борьбы международных организаций за сохранение экологии, в случае предъявлении к компании соответствующих заявлений, возникает необходимость в проведении эко-маркировки, требующей описания и подтверждения всех соответствующих этапов жизненного цикла продукции. Подобная экологическая маркировка может быть представлена в виде кратких формулировок, символов или изображений на этикетках, прикрепленных к упаковке, либо же она может быть...

Криптовалюта в Австралии

Криптовалюта в Австралии Криптовалюта в Австралии развивается с каждым годом, майнеров становится все больше, поэтому правительство вплотную занялось вопросом регулирования данной валюты. Акт, который регулирует деятельность, связанные с криптовалютами, действующей на территории всей Австралии, называется Corporations Act. Он был создан еще в 2001 году и в мире известен, как закон на основе ASIC, который расшифровывается...

Восстановление гражданства Украины

Восстановление гражданства Украины На основании закона «О гражданстве» статьи 10, восстановление в гражданских взаимоотношениях с Украиной проводится когда: лицо, вышедшее из правового положения, не имеющее иного гражданства подает заявление на восстановление, становится гражданином Украины, даже, если не находится в пределах страны, при отсутствии условий отказа, внесенных в ст.9; человек, который получил иностранное гражданство, но решил...

Новое Финтех законодательство в Украине

Недавно в силу вступили положения закона Украины о регулировании платежных услуг. Новое Финтех законодательство в Украине обозначило основы функционирования, описание и порядок регулирования современных финтехнологий, в частности, оборот и использование электронных денег, платежных механизмов и цифровых валют в пределах территории Украины. Положениями нового закона обеспечен лучший уровень безопасности и более высокая эффективность предлагаемых финансовых услуг...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360