Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) в Дубае: Возможности для крипто-стартапов
20 декабря, 2024
Совсем недавно приняли закон, который создает законодательную структуру, регулирующую рынок цифровых валют в ОАЭ. Он является основой для местных правил в различных эмиратах и включает недавно введенное VARA. Это регулирование выдало основные принципы, касающиеся надзора за цифровыми активами и подобной деятельностью в стране. Они созданы для защиты клиентов, поддержания целостности рынка и обеспечения эффективности VARA….
Регуляторные обновления для Форекс-брокеров на Кипре
18 декабря, 2024
Законодательная база для Форекс-брокеров на Кипре, регулируемая Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), продолжает развиваться. С приближением 2025 года компании должны активно адаптироваться к новым требованиям по соблюдению норм и лицензированию. Эти обновления подчеркивают стремление CySEC создать безопасную и прозрачную финансовую систему, соответствующую мировым тенденциям. В этой статье рассматриваются ключевые стратегии для эффективного…
MiCA в Германии: Как BaFin закладывает основу для регулирования криптовалют
18 декабря, 2024
В апреле 2023 года Европейский парламент утвердил Регламент о криптовалютных активах (MiCAR), ставший важным этапом в регулировании сектора электронных валют по всей Европе. После одобрения надзорным органом 16 мая 2023 года и публикации в Официальном журнале Европейского Союза 9 июня 2023 года, MiCAR вступил в силу 29 июня 2023 года, открыв путь для создания гармонизированной…
Лицензирование Форекс-деятельности на Сейшельских островах и в Маврикии: сравнительный анализ для брокеров
18 декабря, 2024
Получение разрешения на валютную торговлю является важным этапом в создании успешного брокерского бизнеса. Две популярные юрисдикции, которые часто выбирают форекс-брокеры, — это Сейшельские острова и Маврикий. Хотя обе юрисдикции предлагают привлекательные преимущества, их законодательные нормы, расходы и уровень престижности значительно различаются. Понимание этих различий критически важно для брокеров, стремящихся выбрать оптимальное место для своей деятельности….
Международная компания по размещению фондов с лицензией FCA в Великобритании на продажу
20 декабря, 2024
Уникальная возможность приобрести хорошо зарекомендовавшую себя компанию, предоставляющую услуги по размещению фондов на международном уровне. Компания авторизована несколькими глобальными финансовыми регуляторами, что делает её стратегически привлекательной для инвесторов, стремящихся выйти или укрепить свои позиции на рынке частных активов. Ключевые особенности компании по размещению фондов Сфера деятельности Специализация: Привлечение капитала для фондов частных активов, хедж-фондов, паевых…
Готовая структура с лицензией PSP для Латинской Америки и крипто-лицензией в Европе на продажу
18 декабря, 2024
Ко вниманию заинтересованных инвесторов предлагается готовая структура с лицензией PSP для Латинской Америки и крипто-лицензией в Европе на продажу, которая идеально подходит для компаний, стремящихся расширить операции на рынках Латинской Америки и Европы или интегрировать традиционные и криптовалютные платежные сервисы. Купить готовую структуру с лицензией PSP для Латинской Америки и крипто-лицензией в Европе на продажу…
Отличная возможность приобрести полностью действующую криптовалютную компанию в Румынии. Компания предлагает широкий спектр финансовых и цифровых услуг, работает в благоприятной регуляторной среде с существенными налоговыми льготами и соответствует требованиям будущего регулирования. Сфера услуг данной криптокомпании в Румынии Компания лицензирована для предоставления обширного ряда финансовых и криптовалютных услуг, включая: Другие финансовые посреднические услуги: Выпуск цифровых валют…
Компания с лицензиями на управление портфелем и VASP в Дании на продажу
17 декабря, 2024
Исключительная возможность приобрести компанию в Дании с лицензиями на управление портфелем и предоставление услуг с виртуальными активами (VASP). Эта компания предлагает широкий спектр финансовых и криптовалютных услуг, а также чистую операционную историю без долгов и активных клиентов, что делает её идеальным приобретением для инвесторов или компаний, желающих выйти на рынок финансовых услуг Дании. Ключевые особенности…
В этой статье представлена информация для бизнес-компаний, которые думают о подаче заявки на регистрацию в качестве AEMI. Центральный банк Ирландии является соответствующим органом для авторизации и проверки учреждений электронных денег.
Принципы AEMI в Ирландии
Банк Ирландии надеется, что фирмы полностью осознают риски, связанные с их бизнес-моделью и операциями. Как общий принцип, относящийся ко всем бизнес-компаниям, ЦБ ожидает от них:
Иметь достаточные финансовые ресурсы, в том числе в условиях вероятного, но сильного стресса;
Иметь устойчивые бизнес-модели;
Хорошо управляемые и эффективные механизмы контроля;
Уметь решать проблемы, если они есть. Если это не удается, то их следует решать упорядоченно без значительных внешних воздействий.
Зачем мне нужно авторизованное EMI в Ирландии?
С объективной точки зрения процесс авторизации необходим для того, чтобы убедить Центральный банк на основе фактических данных в том, что бизнес-компании способны управлять всеми рисками, а все административные системы адекватны и будут стабильно работать.
После этого ожидается, что компании, стремящиеся стать регулируемой фирмой, будут полностью проинформированы о более широких нормативных требованиях Центрального банка после получения авторизованной лицензии EMI в Ирландии. Кроме того нужно внимательно и активно рассматривать требования и указания, представленные банком в уведомлении для регулирования компаний.
Компании EMI с каждым годом играют все более важную роль в жизни людей и потребителей в целом. Таким образом, невыполнение компанией своих обязательств, нарушение нормативных требований и т. д. может иметь большое влияние на клиентов и потребителей, которые пользуются этими услугами и полагаются на них.
Советы по открытию и авторизации лицензии на электронные деньги в Ирландии
Выходите за рамки обязательств по защите прав потребителей в соответствии с законом и проявляйте инициативу и усердие в обеспечении того, чтобы их бизнес осуществлялся таким образом, чтобы защитить потребителей и инвесторов.
Убедитесь, что культура, ориентированная на клиента, очевидна и продемонстрирована во всей структуре. Компании должны демонстрировать надежный надзор и контроль со стороны совета директоров (особенно на протяжении всего жизненного цикла продукта/услуги), проводить всестороннее обучение персонала и измерять ключевые показатели корпоративной культуры.
Регулярно отслеживайте и контролируйте поведение и культуру в своих организациях и анализируйте любые пробелы в коллективном понимании того, что на самом деле означает «клиентоориентированность» для их фирмы.
Фирмы должны гарантировать, что у них есть правильные структуры, процессы и системы для поддержки клиентоориентированного поведения.
Требования для лицензии AEMI в Ирландии
Если вы хотите выдавать электронные деньги или оказывать платежные услуги, вы должны в обязательном порядке выполнить следующие условия:
Подать полностью заполненную и подписанную заявку;
Обеспечить процедуры мониторинга, обработки и контроля безопасности, отслеживания и ограничения доступа к конфиденциальным платежным данным;
Предоставлять информацию о механизмах непрерывности бизнеса, внутреннем контроле для выполнения обязательств в отношении политики AML;
Предоставить информацию об участниках, включая структуру группы и необходимые подтверждающие документы;
Страхование профессиональной ответственности;
Получить одобрение от CBI для руководства и некоторых менеджеров компании;
Установите минимальные стандарты для защиты средств клиентов.
Документы, необходимые для получения лицензии AEMI в Ирландии
Фирмы, подающие заявку на получение разрешения AEMI в Ирландии для продажи, должны иметь следующую документацию:
Форма заявления на авторизацию EMI;
оценка риска отмывания денег с предварительным разрешением;
Анкета для соискателей учреждений электронных денег;
Заявление о юридическом лице с соответствующими акциями в заявителе учреждения электронных денег;
Запрос физического лица, имеющего соответствующее участие в учреждении электронных денег, подающем заявку;
Заявление на должность директора с соответствующими долями в EMI заявителя;
Индивидуальные анкеты пригодности и добросовестности для всех должностей в контролируемых функциях (PCF) до утверждения, представленные в электронном виде через Систему онлайн-отчетности Центрального банка (ONR).
Бизнес на продажу
AEMI лицензия в Великобритании на продажу
Europe, UK Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность — AEMI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. AEMI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Компания с лицензией AEMI в Великобритании на продажу; Деятельность (переводы денег, электронные деньги, эквайринг, платежные карты); Счета для хранения клиентских средств в Великобритании и Европе; Руководство готово остаться с новым...
Свежая лицензия AEMI в Нидерландах на продажу
Europe, Netherlands Лицензия EMI
Новая инвестиционная возможность — свежая лицензия AEMI в Нидерландах на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Свежая лицензия AEMI в Нидерландах: ключевые характеристики Лицензия AEMI получена в 2022 г.; Счет для хранения клиентских средств в местном банке; Бизнес-счета в крупном банке; Компания имеет SWIFT и SEPA; Директора рассмотрят возможность остаться; Программное обеспечение не...
AEMI лицензия в Дании на продажу
Europe, Denmark Лицензия EMI
Новая инвестиционная возможность — AEMI лицензия в Дании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. AEMI лицензия на продажу: ключевые характеристики Действующий платежный бизнес в Дании на продажу; Продается с крипто-авторизацией или без нее; Компания имеет SEPA и SWIFT; Компания имеет собственное программное обеспечение; Компания имеет 12 клиентов с низким уровнем риска; 2...
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.