Получение лицензии EMI в Австралии

Опубликовано:

12 октября, 2020

Поделиться этим:

Получение лицензии EMI в австралии

Получение лицензии EMI в Австралии — один из наиболее привлекательных вариантов для ведения бизнеса. По этой причине во всех поисковиках всемирной сети часто появляется запрос на тему, каким образом зарегистрировать фирму в данной стране.

Среди самых активных областей бизнеса на материке кенгуру – сфера финансов. Но ради ведения дел в австралийском мире денег требуется оформить разрешение на данную деятельность (а также, при необходимости, на цифровые финансы).

Лицензия на осуществление финансовых услуг (AFS) обязательна для подобного бизнеса, если только у вас есть освобождение от нее, либо вы уже являетесь субъектом, наделенным полномочиями оказывать данные услуги в формате утвержденного представителя иного субъекта.

В каких случаях следует оформить AFS

Вы обязаны получить данную документацию, если:

консультируете клиентов по денежным вопросам;
заключаете договора по финансовой продукции;
создаете рыночную нишу для финансовых продуктов;
выполняете операции с зарегистрированными схемами;
выполняете функции депозитария сохранения финансов;
представляете услуги трастового фонда.

Сначала предоставления фин. услуг вы обязаны быть обладателем разрешения AFS либо являться представителем лица, у которого уже имеется данный документ.

Также вы в состоянии подать заявку на ограниченную лицензию AFS, однако этот факт зависит от сферы деятельности вашего дела.

К сведению клиентов, процедура выдачи лицензии являет собой оценивание получателя данного документа на период подачи заявки, что касаемо собственников либо персонала, об этом речь не идет.

Говоря простыми словами, обладание лицензией AFS не определяет высококачественные услуги либо скрупулезность ее обладателя.

Регулирование австралийских платежных систем

Платежная продукция, регулируемая комиссией Австралии по ценным бумагам и вкладам (ASIC), знаменита в качестве безналичных платежных систем (NCP).

Данные платежи не выполняются при помощи предметной передачи местной либо зарубежной валюты.

К примерам средств оплаты NCP относятся банковские карты с определенной суммой на счету, цифровые финансы и прочие сервисы для автоматического списания денег.

Если вы оказываете услуги, связанные с безналичной оплатой, вам также требуется получить лицензию AFS.

Документ понадобится, если вы:

оперируете механизмами безналичного расчета в качестве разработчика продукта;
оказываете иные финансовые услуги, такие как консультирование клиентов по денежным вопросам.

Но, как всегда, имеются некие исключения из правил, о которых мы расскажем ниже. С учетом услуг, который вы собираетесь оказывать, вы сможете соответствовать закону в качестве уполномоченного представителя либо лицензиата.

Исключения по обретению AFS

Системы безналичного расчета NCP, попадающие под одну из перечисленных ниже категорий, могут быть освобождены от обязательного получения австралийской лицензии на цифровые финансы:

операции разрешаются исключительно одному человеку;
финансовая сторона продукта отводится на второй план по отношению к системе, главное предназначение не связано с денежными услугами;
система выполняет фин. операции, перечисляемые в кредитные организации;
осуществляется обеспечение единоразовых цифровых переводов, то есть между вами и клиентами не существует постоянной договоренности о перечислении финансов.

Кроме того, ASIC определила некие исключения для конкретной финансовой продукции. Например, вы не обязаны заниматься получением разрешения на осуществление финансовых услуг в следующих моментах:

вы предоставляете схемы лояльности – тут работают системы низкой стоимости, когда наибольшая сумма на одного человека равна 1 тысяче американских долларов, а суммарное количество денег не более 10 миллионов долларов США;
вы представляете единоразовую продукцию, реализуемую в формате подарка.

Подробные сведения об исключениях находятся в 185 Руководстве по регулированию безналичных операций.

Требования для получения австралийского электронного разрешения

Требования для получения данного документа будут зависеть от услуг, которые вы будете оказывать. Например, изготовителям продукции нужно:

демонстрировать розничным покупателям исчерпывающие данные о продукции (PDS), в которых будет достаточно сведений, позволяющих клиенту принять правильное решение, приобретать ваш товар или нет;
представлять розничным клиентам актуальные и правдивые сведения о финансовом продукте и своевременно информировать клиентов как о незначительных, так и о существенных изменениях касаемо системы NCP.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Лицензия VASP в Аргентине

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA)

Открытие банковского счета для вашего бизнеса: платежная система или банк

Лицензия AEMI в Швейцарии

Новые предложения

Компания с лицензией AISP в Дании на продажу

Лицензия EMI в Грузии на продажу

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу

FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу