Eternity Law International — Платежные учреждения и учреждения электронных денег — Лицензированное платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу

Лицензированное платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу

Опубликовано:
3 декабря, 2020

Цена: 

35,000 евро, включая регистрацию смены собственника и открытие банковского счета в течение 3-х недель. 

Нынешний директор и офис могут перейти покупателю.

Лицензия:

Компания имеет малую лицензию Платежного Учреждения (SPI). Услуги связанные с криптовалютой могут предоставляться в качестве дополнения к услугам платежного сервиса.

Год регистрации — 2020.

Компания имеет право предоставлять следующие услуги:

  • онлайн-банкинг
  • денежные переводы
  • предоставление платежного шлюза
  • выпуск карт
  • хранение средств клиентов

Требования:

  • Компания должна иметь 10-30% клиентов из Польши (мы можем помочь с выполнением этого требования, используя партнеров, поддерживающих местные компании по запросу).
  • Лимит оборота – 1,5 млн. евро (если ожидается большой оборот, мы можем создать такую же компанию за 25к в течении 3 месяцев, чтобы разделить поток).
  • Остаток на счете клиента не может превышать 2,5к (это ограничение не распространяется на транзитные или обменные операции с большими суммами без удержания денег на счете).
  • Местный директор. Мы предоставим опытного директора с репутацией (зарплата 3к евро/месяц). Покупатель будет выступать как акционер (с полным доступом к банковским счетам), а местный директор останется ответственным лицом перед банками и Регулятором, это необходимо для того что бы избежать возможных проблем с лицензией и банковским счетом.
  • Наличие Сотрудника по борьбе с отмыванием денег (AML officer). При необходимости директор может взять на себя эту функцию за дополнительные 1к евро/месяц.
  • Местный офис. Мы можем предоставить помещение за 1,5к евро/год.
  • Бухгалтерский учет. Мы можем предоставить эти услуги. Стоимость зависит от количества сделок, в среднем, обслуживание компании ведущей активную деятельность — 350 евро/месяц.

Срок:

регистрация перехода собственности — около 10 дней; регистрация изменений у Регулятора — около месяца.

Компания не имеет долгов и задолженностей.

Дополнительные сервисы:

  • Банковские счета для работы с криптовалютой
  • Подключение торгового счета и криптообработка (cryptoprocessing)
  • White label программное обеспечение для интернет-банкинга
  • White label карты Visa
  • Разработка программного обеспечения
  • Услуги обмена криптовалюты

Компания в процессе получения авторизации для поддержки счета с большим оборотом в Paribas Bank — одном из крупнейших банков Польши. Как только будет завершен трансфер права собственности, мы завершим открытие счета в течении 3-х недель. Дополнительные банковские счета, подключение крипто- и карточной обработки, разработка программного обеспечения — по запросу.

При активной деятельности такая компания может приносить прибыль в размере около 20к евро.

Дополнительные сведения: dmitriy.m@eternitylaw.com

Вам может быть интересно

На продажу лицензия MSB в Канаде

Детальное предложение: Лицензированная компания в Канаде White label с Onpex платформой, позволяющей открывать счета для клиентов Wechat партнерство SWIFT код Панель администратора Фирменный сайт Цена и детали: Julia.z@eternitylaw.com Telegram: @juliazhil Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют. Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Готовая форекс-лицензия на Коморских островах (без клиентов) на продажу

Это возможность купить готовую лицензию форекс-брокера на Коморских островах. Ключевые детали перечислены ниже. Форекс-лицензия на Коморских островах на продажу: подробности сделки Новая компания, которая на данный момент не ведет никакой деятельности; На данный момент не имеет клиентов; Есть действующий банковский счет в одном из банков Коморских островов; Лицензию можно использовать для деятельности MT5; Возможна немедленная...

Профессионально созданный инвестиционный фонд на Каймановых островах на продажу

Новая инвестиционная возможность — профессионально созданный инвестиционный фонд на Каймановых островах на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Инвестиционный фонд на Кайманах на продажу: ключевые характеристики Авторизирован кайманским регулятором CIMA; Два фидера (один в США и один на Каймановых островах) Назначен надежный аудитор и крипто-сберегатель; Назначается известный администратор фонда; 4 аккаунта на крупных...

Готовый офшорный форекс брокер на продажу

В цену входит: Компания в Великобритании. Компания на Маршалловых островах. MT5 License Entry Pack 1000 реальных счетов. Счет в ирландском банке. Счет Paypal + Счет Perfect Money. Повторное оформление документов входит в общую стоимость Запрашиваемая цена: по запросу Ежемесячные административные расходы по лицензии MT5: Оплата за ПК / Интернет / IOS / ANDROID-2200 грн /...

Украинский банк с отделениями на продажу

Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно украинского банка на продажу Украинский банк — что включено: Банк зарегистрирован в 1992 году; Член международной платежной системы VISA International; Участник международной платежной системы SWIFT; Банк имеет 14 отделений по всей Украине; Отсутствует инвестиционная недвижимость; Банк имеет корреспондентские счета в: — Raiffeisen Bank International AG, Австрия (доллары США...

СРО (Саморегулируемая организация) в Швейцарии – на продажу

Новая инвестиционная возможность – продается швейцарская СРО. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными деталями предложения ниже. Саморегулируемая организация в Швейцарии на продажу: основная информация Общая информация: Место регистрации: Цюрих (возможен переезд по запросу); Юридическая структура: Корпорация (AG); Год регистрации: 2015; Оплаченный акционерный капитал: 150 000 швейцарских франков/100%; Нормативный статус: VQF, заключительный этап перехода к прямому надзору FINMA...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360