Eternity Law International — Продажа криптолицензий — Банковская лицензия в Панаме

Банковская лицензия в Панаме

Опубликовано:
7 апреля, 2020

Банковская лицензия в Панаме

Банковская лицензия в Панаме — всегда актуальный вопрос. Всего существуют три вида лицензий: генеральная; международная и лицензия на представительство.

Краткая инструкция

  1. Клиент должен предъявить минимальный пакет документов, а юрист фирмы сам их укомплектует. Грамотный юрист составит полный пакет официальный бумаг, опираясь на доверенность, которую выписал клиент.
  2. Для получения международной лицензии и возможности осуществлять банковскую деятельность клиент предъявляет капитализацию в сумме 3 млн. евро. Цена установлена выше, чем в других оффшорах, но еще учитывается остаток в размере 250 000 евро, который нельзя снять. 
  3. Нужна обязательная регистрация нового банковского учреждения на территории Республики Панама. Большинство юрисдикций требуют после основания офиса открыть банковский расчетный счет. Учреждение выбирается клиентом или специалистом юриспруденции.
  4. Вся документация предоставляется на английском или испанском языках. Важно при выборе речи учитывать желания и вкусы целевой аудитории, ведь значительная часть учредительных бланков должна интерпретироваться.

Виды банковских лицензий в Панаме

  1. Генеральная.

Лицензиат может проводить банковские операции на территории страны, а также осуществлять любые сделки вне территории Республики Панама. Еще он может проводить любые операции, которые разрешены Управлением по Надзору за Банками.

  1. Международная.

Лицензиату позволено осуществлять финансовые операции из главного офиса, который находится на территории Республики Панама. Еще он может проводить сделки вне территории и выполнять любые задачи, разрешенные Управлением по Надзору за Банками.

  1. Представительская.

Позволяет национальным банкам, работающим на законной основе, организовывать личные консульства на территории Республики.

Капитал

Для того чтобы полноправно и законно управлять банковским делом, нужно специальное разрешение. Для этого заявитель предоставляет информацию малой исходной сумме для организации финансовой структуры в Республике.

Чтобы получить интернациональную лицензию, исходная сумма должна быть 3 миллиона долларов (3,000,000). Для генеральной лицензии нужно указать сумму в размере 10 млн. USD (10,000,000).

Капитал, предназначенный для банка, санкционированного в качестве дочерней фирмы в Панаме, определяется как вспомогательный фонд к главному состоянию, а не считается частью основного капитала;

Как распределяются денежные средства

Процент роли заявителя или же группы его учредителей в оплаченном капитале возобновляет финансовое учреждение.

Законные представители

Лица, которые назначены полномочными адептами банка, обязаны проживать несколько лет в Республике, а один из них должен иметь панамское гражданство.

Аудиторская регистрация и разрешения

Сертификат на работу от управленческого органа позволяет учреждению соответствовать зарубежной организации. Такой документ гласит, что наружный аудитор, который заверяет экономическую отчетность заявителя и/или учредителя, имеет полномочия на любые действия.

План построения бизнеса

Проект заявителя на этапе становления и получения лицензии обязан быть утвержден. Срок (краткий, средний и бесконечный) указывается отдельно, как и жизнеспособность Банка, и его вклад в панамскую экономику.

Технико-экономическое обоснование

Денежные планы заявителя, проектные организационные функции и ожидаемая доходность банка.

Управление рисками

К этой категории относят деятельность политической личности, управление, бумаги, которые развивают управление банковскими рисками. Это кредитные, операционные и процентные ликвидности и юридические риски.

Консолидированные и аудиторские финансовые доклады

Сравнительные консолидированные и аудиторские денежные доклады заявителя, и/или его группы продвижения за прошедшие 2 года. Также предъявляется текущая экономическая отчетностью, но сроком не более 60-ти дней до этапа их подачи.

Такого рода отчетность обязана быть подготовлена с учетом правил и требований Интернационального стереотипного бухгалтерского учета или же Общепризнанными принципами бухгалтерского учета США.

Международная лицензия

Заграничные банки, которые не имеют официального разрешения на работу, могут обратиться в организацию Управления по Надзору за Банками и попросить выдать предварительное право осуществлять банковскую деятельность.

Представленная лицензия позволяет участвовать в сделках как на территории государства, так и заключать контракты за пределами Республики.

Представительская лицензия

Консульство обязано подключать в свое наименование структуры слово «представительство».

Просить о выдаче представительской лицензии обязан именно тот банк, который будет создавать свое консульство.

Впоследствии получения права банк имеет возможность принимать участие в представительских работах мимо своего филиала или же отказаться от его принадлежности к отделению.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

MSB лицензия в Канаде на продажу

Детальная информация: Валютно-обменные операции Кассовые операции Торговые операции с криптовалютой Наличие текущих активных счетов: DirectCash Bank — счет в CAD First Century Bank — счет в долларах США Barclays — счет в фунтах стерлингов Центральный банк Ирландии или Wirecard Bank AG — счет в евро Аккаунт Kraken в процессе. Получение кода SWIFT / BIC в...

FX/CFD STP Брокер в Индонезии с офисом в Джакарте на продажу

Новая инвестиционная возможность — FX/CFD STP брокер в Индонезии на продажу. Общая информация об этом предложении представлена ниже. Лицензия STP-брокера на продажу: подробности сделки Тип разрешения: Лицензия STP-брокера в Индонезии, полученная в 2004 году; Год регистрации: 2004; Текущий статус юридического лица: неактивный; Банковские счета: два сегрегированных счета в долларах США и индонезийских рупиях в Bank...

Крипто компания в Словакии на продажу

Крипто компания в Словакии на продажу. Вашему вниманию представляется оператор с лицензией, официально уполномоченный действовать в качестве криптобиржи и осуществлять управление виртуальными кошельками клиентов. Фирма основана в 2021. Чистая история. Крипто-авторизована. Компания имеет открытый корпоративный счет. Крипто оператор с лицензией в Словакии на продажу: выполнять операции по обмену криптовалют; IDO, IEO и ICO; поддержание цифровых...

Банки в Пуэрто-Рико и Сент-Люсии на продажу

Предложение включает банки в Пуэрто-Рико и Сент-Люсии на продажу, ни один из банков не продается отдельно. Подробности — банки в Пуэрто-Рико и Сент-Люсии: Пуэрто-Рико — тип лицензии IBE (международное банковское учреждение). Учрежден до 2000 года; FEDWIRE, SWIFT соединение; Большая клиентская база; Высококачественная банкинг система; Прибыльный банк. Банк Св. Люсии — международная банковская лицензия (офшорная). полная...

БИЗНЕС-ЛИЦЕНЗИЯ В КИТАЕ НА ПРОДАЖУ

компания еще не начала никакого бизнеса, только зарегистрировалась для будущей продажи 100% компании с лицензией. дата регистрации: 2013 г., зарегистрированный капитал: 20 миллионов юаней, Продажа: 2 миллиарда юаней. Спросите у Goldman Sachs, насколько сложно получить лицензию на деятельность в Китае, и вы поймете ценность этого. он не всегда доступен на столе. Citic Securities управляет крупнейшей...

Активная MSB в Канаде на продажу

Новая инвестиционная возможность — активная MSB в Канаде на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Активная MSB в Канаде: ключевые характеристики Полностью активная MSB с 2023 года; Деятельность (денежные переводы, обмен валюты, криптовалюты); SEPA, SWIFT, отдельные номера IBAN для каждого клиента; Банковский счет в небанковской платежной учреждении Великобритании; Интеграция с кипрским провайдером скоро...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360