Eternity Law International — Платежные учреждения и учреждения электронных денег — Лицензия EMI — Лицензия EMI в Чехии на продажу

Лицензия EMI в Чехии на продажу

Опубликовано:
13 февраля, 2017

На территории Чехии существует 2 типа лицензий учреждения электронных денег: EMI – electronic money institution (учреждение электронных денег) и SEMI – small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег).

Специалисты компании Eternity Law International имеют большой опыт подготовки необходимых документов и знаний для правильного оформления документов для получения лицензий EMI и SEMI в Чехии. Также, мы находимся в хороших отношениях с Чешским Национальным Банком — учреждением, которое предоставляет лицензии и осуществляет надзор за EMI в Чехии.

Далее вы можете ознакомиться с базовой информацией о лицензий EMI и SEMI, сроках оформления, пошлинах и сборах.

SEMI — Small electronic money issuer

Small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег) лицензия: срок оформления – примерно 1-2 месяца.

Наши тарифы: получение лицензии под ключ — 30 000 EUR, включая все внутренние платежи и уплата пошлин в Национальный Банк Чехии.

Услуга покрывает полный пакет услуг, который включает:

  • Подготовку бизнес плана;
  • Финансовые расчеты для лицензии;
  • Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
  • Подготовка внутренней документации;
  • Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии SEMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученной от вас):

  • Заявление о внесении компании в реестр SEMI;
  • Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
  • Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
  • Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера SEMI.
  • Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 12 месяцев операций SEMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана с учетом EUR 5000000 среднемесячного предела выпущенных электронных денег);
  • Описание способа выполнения индивидуальных платежных услуг;
  • Выбранный метод защиты средств доверителей.

EMI — electronic money institution

Electronic money institution  — Учреждение электронных денег (EMI) лицензия: срок оформления – около 6 месяцев.

Наши тарифы: стоимость получения лицензии составляет от 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Пошлина в Национальный Банк Чехии – примерно 2000 Евро.

Стоимость наших услуг зависит от количества необходимых услуг – тариф 90 000 EUR включает покрывает полный пакет услуг, включающий:

  • Подготовку бизнес плана;
  • Финансовые расчеты для лицензии;
  • Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
  • Подготовка внутренней документации;
  • Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии EMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученной от вас):

  • Заявление о внесении EMI деятельности;
  • Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
  • Документ об источнике первоначального капитала и любых других финансовых ресурсов на сумму уплаченного уставного капитала;
  • Финансовые отчеты;
  • Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
  • Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера EMI, детали о профессиональном опыте и образовании каждого старшего уполномоченного лица, который фактически управляет деятельностью, связанной с учреждением электронных денег и предоставлением платежных услуг.
  • Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 3-х лет деятельности EMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана);
  • Описание системы управления (организационной структуры, принципов системы управления рисками по обязательствам, связанным с противодействием AML);
  •  Выбранный метод защиты средств доверителей;
  • Описание методов выпуска электронных денег и осуществления индивидуальных платежных операций;
  • Описание структуры персонала, организационных и технических мер для индивидуальных надобностей, всегда включая предполагаемое число сотрудников в соответствующих структурных подразделениях, описание информационной системы, системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также, если заявитель намеревается использовать агентов, описание их деятельности и контроля;
  • Описание субъектов, объема и методов осуществления дополнительных видов деятельности;
  • Предлагаемый подход, который следует применять к EMI при расчете достаточности капитала, в том числе обоснование предлагаемого подхода, данные по расчету достаточности капитала, а также расчеты достаточности капитала в соответствии со всеми подходами структурирования EMI;
  • Начальный капитал должен составлять, по крайней мере 350 000 евро;
  • Подробная информация о юридических лицах, владеющих акциями EMI (10 и более процентов акций или голосующих прав) или юридических лиц, тесно связанных с EMI (юридических лиц с 20% в акционерном капитале или взаимного права голоса, а также лиц, управляющими или управляемыми одним и тем же руководящим лицом).

Специалисты компании Eternity Law International предоставят Вам квалифицированную консультацию по получению лицензии в подходящей юрисдикции.

Если у вас есть любые вопросы или вам нужна консультация по вопросам получения лицензии в Чехии или другой интересующей вас юрисдикции, позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, или напишите в форму, расположенную внизу страницы.

Вам может быть интересно

Продается лицензионная компания PSP в Казахстане

Ниже вы можете увидеть основную информацию о PSP лицензии в Казахстане на продажу PSP лицензия в Казахстане — что включено: PSP лицензия с историей на продажу в Казахстане; Операционные счета в банках Республики Казахстан (SWIFT) RUB, USD, EUR, KZT; Софт включён; Договора с банками Республики Казахстан — эквайринг, электронные деньги и т.д.; Гарантированный депозит в...

Брокер международного обмена криптовалюты на продажу

Продается лицензированный дилер криптовалюты. Предложение под ключ. Компания не имеет обязательств, с чистой историей. Это криптоброкер с лицензией типа A, позволяющей ему проводить торговые операции в Карибском бассейне, а именно осуществлять неограниченные брокерские операции на глобальном уровне. Это предложение — отличный вариант для тех, кто хочет купить брокера с бит-лицензией — лицензией, которая дает возможность...

Компания лицензированная AFSL с кредитной лицензией на продажу

Появилась прекрасная возможность приобрести компанию с австралийской лицензией на финансовые услуги (AFSL) с кредитной лицензией, обеспечивающую прочную основу для физических или юридических лиц, желающих войти или расшириться в секторе финансовых услуг в Австралии. Основанная в 2004 году, эта компания предлагает солидную репутацию и широкий спектр финансовых услуг для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Ключевые детали: Год...

Компания IDL на Маврикии на продажу

На рынке выставлена лицензия инвестиционного дилера в Маврикии на продажу, которая была выдана недавно. Разрешение подходит для осуществления деятельности в качестве маркетмейкера. Лицензия дилера по инвестициям на продажу в Маврикии Ключевые структурные и организационные особенности данного предложения следующие. Зарегистрировано: 2022. Обеспечено присутствии двух директоров-резидентов, комплаенс-офицера, DMLRO и MLRO. Есть секретарь и официальный регистрационный адрес. Два...

Действующий Криптообменник на продажу в Великобритании

Криптообменник на продажу с большим объемом и широкой клиентской базой на продажу без компании. Разрабатывался на протяжении двух лет. Детали криптообменника на продажу: Размер клиентской базы: 9000 пользователей. Добавлено более 100 крипто валют и более 200 крипто валютных пар До 10000 обменов за секунды Автоматическая система депозитов и выводов средств Бонус при регистрации и реферальная...

Высокодоходное казино на Кюрасао на продажу

Ниже вы можете увидеть основную информацию о казино на Кюрасао на продажу. Казино на Кюрасао на продажу: краткий обзор Бизнес был зарегистрирован в 2020 году, и на данный момент он постоянно растет, включая филиалы и сети. Налажены связи с поставщиками платежных услуг (PSP). Лицензия White Label включена в продажу. Никаких долгов и обязательств. Персонал может...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360