〚 अपतटीय में बैंकिंग लाइसेंस ‖ Eternity Law International ➤

अपतटीय बैंकिंग उद्योग FATCA द्वारा लगभग नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब यह फिर से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। यह अब के लिए अपतटीय बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र का एक सिंहावलोकन है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

2012 से 2015 तक अपतटीय बैंकों की गतिविधियाँ बहुत कम थीं। सौभाग्य से, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आज वापसी कर रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा ने 2012 से अपतटीय बैंकों पर युद्ध की घोषणा की है, छोटे लोगों को बंद करने और बड़े संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो भुगतान कर सकते हैं।

उन पर जुर्माना अभी भी लगाया जाता है जो अपने अमेरिकी डॉलर खातों पर रिपोर्ट नहीं करते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी खाता और कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) पारित कर दिया है, जिसके लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को हर साल डॉलर खाताधारकों पर रिपोर्ट करने के लिए अमेरिकी डॉलर से निपटने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, इस कानूनी अधिनियम ने अपतटीय बैंकरों को अवैतनिक आईआरएस एजेंटों में बदल दिया है।

इस परियोजना में सालों से देरी हो रही थी, और किसी को नहीं पता था कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। इस अनिश्चितता ने नए अपतटीय बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया और वास्तव में, एक आवेदक को एक संवाददाता खाता खोलने की गारंटी नहीं दी।

कोई भी नया बैंक खोलने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। सभी मौजूदा बैंक वर्तमान एएमएल और अनुपालन मुद्दों को बंद करने में व्यस्त थे, और किसी ने एक नई परियोजना खोलने का जोखिम नहीं उठाया।

2016 में, आंतरिक राजस्व सेवा ने इस युद्ध को जीत लिया, और दुनिया के लगभग हर बैंक ने FATCA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलहाल, नए बैंकों को अतिरिक्त आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है; हालांकि, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, वे सभी संभव हैं।

आज अपतटीय बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं:

एंडोरा

एंगुइला

बहामा

बारबाडोस

बरमूडा

बेलीज़

केमैन टापू

डोमिनिका

लेबनान

लक्समबर्ग

मोंटेसेराट

सेशल्स

संत किट्ट्स और नेविस

संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस

वानुअतु

इनमें से प्रत्येक क्षेत्राधिकार लक्ष्य बाजार के आधार पर बैंकिंग लाइसेंस के विभिन्न रूपों में माहिर हैं।

अपतटीय बैंक लाइसेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिकार क्षेत्र चुनने के लिए यहां कई सुझाव दिए गए हैं:

अधिकार क्षेत्र चुनते समय, आरक्षित पूंजी के आकार पर निर्णय लें। कुछ विधायी कार्यों के लिए एक नियंत्रित बैंक के लाइसेंस के लिए 500,000 से 3,000,000 USD की आवश्यकता होती है और एक छोटे अंतरराष्ट्रीय बैंक के लिए 1,000,000 से 7,000,000 USD तक की मानक पूंजी होती है। पनामा और लक्समबर्ग जैसे क्षेत्राधिकार के लिए सामान्य लाइसेंस के लिए 30,000,000 USD की आवश्यकता होती है।

अंडोरा और लक्समबर्ग बड़े निजी बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं।

केमैन आइलैंड्स को निवेश और नियंत्रित बैंकों के लिए पसंद किया जाता है (क्षेत्राधिकार को उच्चतम विश्वसनीयता के लेनदेन का संचालन करने में सक्षम माना जाता है)।

वानुअतु यूरोपीय मूल कंपनियों के लिए एक सामान्य अधिकार क्षेत्र है।

सेंट किट्स एंड नेविस और डोमिनिका लाइसेंस एक बैंक को पूर्वी कैरेबियन क्षेत्र से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बैंक एक क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक के भीतर संचालित होता है। डोमिनिका में एक अपतटीय बैंक के पंजीकरण में केवल 1-2 महीने लगते हैं।

बेलीज को जमा के लिए बैंक की स्थापना के लिए पसंदीदा क्षेत्राधिकार माना जा सकता है; हालाँकि, अधिकृत पूंजी (500,000 USD) के लिए उच्च आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

कई अंतरराष्ट्रीय बैंक कम मजदूरी की आवश्यकताओं, श्रम लागत, कार्यकारी वीजा और एक विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा के कारण पनामा में अधिवासित हैं।

गाम्बिया सबसे आसान और सबसे तेज़ लाइसेंस प्रक्रिया वाला देश है। इसके अलावा, यह क्षेत्राधिकार न तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में है और न ही वित्तीय कार्रवाई कार्य बल काले और सफेद सूचियों में है, जो इसे फिलहाल अदृश्य बना देता है।

यदि आप अमेरिका से भुगतान स्वीकार करना चाहते हैं, तो भी हम FATCA शिकायत बैंक पंजीकृत कर सकते हैं।

फिलहाल, अपतटीय बैंक की स्थापना के लिए यह सबसे अच्छा अधिकार क्षेत्र है।

नियंत्रित बैंक

एक नियंत्रित लाइसेंस वाला बैंक केवल लाइसेंस वाले व्यक्ति के साथ काम कर सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक ग्राहक / बैंक के मालिक को केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

नियंत्रित बैंक आमतौर पर बड़े पारिवारिक व्यवसायों, धनी व्यक्तियों के समूह या बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए दुनिया भर के व्यक्तियों को कर देयता के बिना ऋण देने के लिए पंजीकृत होते हैं। नियंत्रित बैंक व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है।

इंटरनेशनल बैंक

इस तरह के लाइसेंस सबसे अधिक बार अपतटीय उद्योग से जुड़े होते हैं। इस प्रकार का लाइसेंस आपको देश के बाहर के ग्राहकों के साथ सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देता है जहाँ यह लाइसेंस जारी किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि आप बेलीज़ में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक स्थापित कर रहे हैं, तो आप किसी को भी जो बेलीज़ का निवासी नहीं है, सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं।

सामान्य बैंक

सामान्य लाइसेंस आपको स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। निश्चित रूप से, केंद्रीय बैंक अपने नागरिकों की रक्षा सबसे पहले करना चाहते हैं, इसलिए सामान्य बैंकों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं और विनियमन अंतरराष्ट्रीय बैंकों की तुलना में अधिक कठोर हैं।

मौजूदा अपतटीय बैंकिंग लाइसेंस खरीदना

अक्सर ऐसा होता है कि कंपनियां लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करती हैं और बहुत लंबे समय तक एएमएल और अनुपालन प्रक्रियाओं को पारित करती हैं। ऐसा अक्सर होता है कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, कंपनी को अब बैंक की जरूरत नहीं है (धन की कमी, या संस्थापकों के निर्णय में बदलाव)।

हालांकि, प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक बैंक मालिक को नियामक संस्था द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यही है, आप केवल एक लाइसेंस नहीं खरीद सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। मालिकों के नए समूह को व्यापक परिश्रम के माध्यम से जाना चाहिए, एक नई व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, और व्यक्तिगत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।

इस प्रक्रिया में कई महीने लगते हैं।

ग्राहक के अनुरोध पर बैंकिंग लाइसेंस के साथ तैयार कंपनियों की उपलब्धता निर्दिष्ट है।

सेवाओं की पेशकश

एक इंटरनेशनल बैंक लाइसेंस के लिए टर्नकी बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने की लागत, क्षेत्राधिकार, आपके व्यवसाय योजना के प्रकार और एक अन्य अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस की उपलब्धता के आधार पर 175,000 USD से 650,000 USD तक होती है।

हमारी कंपनी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तैयार करने में मदद करेगी, एक व्यवसाय योजना तैयार करेगी, AML और KYC प्रक्रियाओं के माध्यम से जाएगी, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को खोजने, कंपनी की कार्य प्रणाली में बैंक प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए कर्मचारियों की खोज करेगी।

बिक्री के लिए तैयार अपतटीय बैंक।

कई तैयार बिक्री लाइसेंस उपलब्ध हैं। अनुरोध करें।

लाइसेंसिंग विकल्पों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक व्यक्तिगत प्रस्ताव प्राप्त करें और अपने भविष्य या मौजूदा व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत गणना करें।

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