Eternity Law International समाचार एस्टोनिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं (2020): एक पूर्ण गाइड

एस्टोनिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं (2020): एक पूर्ण गाइड

प्रकाशित:
मार्च 31, 2021

एस्टोनिया में क्रिप्टो विनियमन का तंत्र और इतिहास

वर्चुअल मनी एक ऐसी चीज है जो वर्तमान में हर किसी के दिमाग में है। इसके अलावा, हम पिछले वर्ष के मुख्य विषयों में से एक के बारे में बात करेंगे – एस्टोनियाई बाजार में नया क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन।

नई रिपोर्ट बताती है कि 2019 में एस्टोनिया के संबंधित अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए फिएट एसेट्स की ट्रेडिंग की अनुमति देते हुए 660 से अधिक लाइसेंस दिए।

इसके बावजूद, एक साल पहले इस तरह के लाइसेंस का बड़ा हिस्सा निरस्त कर दिया गया था। स्पष्टीकरण यह है कि लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के बड़े हिस्से ने अपनी गतिविधि शुरू नहीं की है। एस्टोनियाई कानून के अनुसार यदि कंपनी लाइसेंस की प्राप्ति से एक साल की अवधि में काम शुरू नहीं करती है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

कंपनियों ने व्यवसाय करना क्यों शुरू नहीं किया? शायद, क्योंकि जिन नियमों के तहत इस तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाना है, उनमें काफी बदलाव आया है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।

आइए इतिहास की बारी।

2017 में पहली बार “क्रिप्टोक्यूरेंसी” की अवधारणा एस्टोनियाई कानून में दिखाई दी थी। उसी समय, एस्टोनिया यूरोपीय संघ के कानून में 2015/849 जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। यह निर्देश आभासी मुद्रा के लिए यूरोपीय कानूनी विनियमन शुरू करने वाला पहला कानूनी कार्य था। इस प्रकार, एस्टोनिया अब उद्यमियों के लिए एक लोकप्रिय राज्य है जो अपने व्यवसाय-परियोजना को कानूनी बनाने की तलाश में है।

2019 की अंतिम तिमाही को इस तथ्य से चिह्नित किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों को विनियमित करने के लिए संभावित नई प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे की एक सार्वजनिक चर्चा खोली।

एस्टोनियाई कानूनी ढांचे में परिवर्तन

इसके बाद, हम 2020 में एस्टोनियाई कानून में किए गए बदलावों पर सटीक नज़र रखेंगे। इसके अलावा, हम इस क्षेत्र में अनंत काल लॉ इंटरनेशनल विशेषज्ञों की कार्य प्रक्रिया के बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे।

सामान्य लाइसेंस

दो लाइसेंस जो पहले मौजूद थे (क्रिप्टो-वॉलेट प्रदान करने और फ़िएट के लिए एक्सचेंज क्रिप्टो प्रदान करने की अनुमति) को एक – क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं के एक प्रदाता के साथ बदल दिया गया है।

दस्तावेजों को जमा करना

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को नोटरी कार्यालय के एक प्रतिनिधि के माध्यम से या एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन – वाणिज्यिक रजिस्टर का उपयोग करके भेजा जाना है।

जिस अवधि में कोई निर्णय लिया जा सकता है वह 60 दिन है, और इसे 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

लाइसेंस शुल्क

राज्य शुल्क वृद्धि: 345 से 3,300 यूरो तक।

उचित कर्मचारियों की आवश्यकताओं

वरिष्ठ पद रखने वाले व्यक्तियों के पास असाधारण रूप से स्वच्छ प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

ऐसी रणनीति कुछ समय के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र में मानक रही है। व्यक्तियों की विशेषताएं और जानकारी, जिनके हाथों में आपका क्रिप्टो व्यवसाय है, को ठीक से जांचना चाहिए और उच्च मानकों को पूरा करना चाहिए।

नए प्रावधानों के अनुसार, आवेदन दाखिल करने के साथ, उद्यमी को प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देने होंगे जो यह साबित करेगा कि उसके पास उपयुक्त शिक्षा, अनुभव, आपराधिक अभियोजन की अनुपस्थिति आदि है।

Eternity law International विशेषज्ञ आपके लिए एक व्यक्तिगत सत्यापन करने में सक्षम हैं।

काम की जगह

कंपनी को एस्टोनिया में स्थित होना चाहिए। यह कंपनी के लेखों और वाणिज्यिक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए “आभासी कार्यालय” बनाना पर्याप्त नहीं है। कंपनी और व्यक्ति को वास्तव में राज्य के क्षेत्र में मौजूद होना चाहिए।

स्थानीय कार्यालय होने के बाद, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय से अधिक सफलतापूर्वक निपटेगा, जो ग्राहकों के अधिकारों और परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम संभव बीमा के लिए महत्वपूर्ण है।

AML शासन

आभासी मुद्रा के क्षेत्र में सेवाओं का प्रावधान आमतौर पर वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के रूप में माना जाता है। नए नियमों के तहत, क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं की गतिविधियां एस्टोनियाई एएमएल कानून व्यवस्था के अधीन हैं।

Eternity Law International कंपनी बहुत लंबे समय से वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम कर रही है, इसलिए हम आपके व्यवसाय-परियोजना के लिए सबसे इष्टतम समाधान जल्दी से पा सकते हैं।

भुगतान खाता

क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं के प्रदाता को एस्टोनिया या ईसीए के अन्य राज्य में अधिग्रहित पीआई, ईएमआई या क्रेडिट संस्थान में भुगतान खाता होना चाहिए, जो एस्टोनिया में सीमा पार सेवाओं का संचालन करने में सक्षम है या एक शाखा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। एस्टोनिया।

आवश्यकता कुछ प्रदाताओं के लिए एक बाधा है। यह इस तथ्य के कारण है कि, अब तक, कई बैंक नए और अज्ञात क्रिप्टो-क्षेत्र से निपटना नहीं चाहते हैं। हालांकि, हम मानते हैं कि अब नियामक प्रक्रियाएं वित्तीय क्षेत्र में आम तौर पर लागू नियमों के ज्यादा करीब हैं, स्थिति बदल जाएगी।

पूंजी

न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता: 12 हजार यूरो।

पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। क्रिप्टोक्यूरेंसी में पूंजी का भुगतान करने का एक विकल्प है, हालांकि, यह प्रत्येक मामले में एफआईयू और ऑडिटर पर चर्चा करने के लायक है।

सक्रिय कंपनियां

ऊपर वर्णित सब कुछ न केवल उन उद्यमियों पर लागू होता है जो केवल अपनी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं, बल्कि पहले से ही सक्रिय कंपनियों के लिए भी। लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

जैसे, आपको वर्तमान निदेशक प्रतिष्ठा, साथ ही लाभार्थियों और अभियोजकों की अखंडता के लिखित प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आपको यह समझाने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति इस स्थिति में क्यों हैं।

व्यक्ति से संपर्क करें

यदि आपने हाल ही में किसी संपर्क व्यक्ति का चयन नहीं किया है, तो इसकी परवाह करें। इसी तरह, यह सुनिश्चित करने के लिए फर्म के आंतरिक दस्तावेज की जांच करें कि यह नए दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

Eternity Law International कंपनी लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि एस्टोनिया में क्रिप्टो व्यवसाय के नए विनियमन का उद्देश्य सामान्य वित्तीय क्षेत्र के समान क्षेत्र में क्षेत्र का इलाज करना है।

सारांश

क्रिप्टो उद्योग के लिए नए विनियमन के परिचय ने अपना काम किया है-क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए इतनी आकर्षक नहीं बन गई है। हमें लगता है कि नया कानून क्षेत्र में आदेश और निश्चितता लाएगा।

हमारी कंपनी के विशेषज्ञ एस्टोनिया में आभासी मुद्रा सेवा के प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सक्षम सलाह देंगे, साथ ही, यदि आपको नए विनियमन का अनुपालन करने के लिए कानूनी सलाह की आवश्यकता है या आपको मौजूदा सूची को फ्रीज या नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो न करें हमसे संपर्क करने में संकोच।

आपकी रुचि हो सकती है

बिक्री के लिए लबुआन में बैंकिंग लाइसेंस

यदि आप विदेश में नए व्यापार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको न केवल देशों बल्कि उनके क्षेत्रों पर विचार करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, मलेशिया में लाबुआन क्षेत्र। लाबुआन एक स्वतंत्र कर और व्यापार कानून प्रणालियों के साथ एक संघीय क्षेत्र है। यह मलेशिया, ब्रुनेई की सल्तनत...

यूएई में ICO

एक प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO), जिसे एक प्रारंभिक टोकन पेशकश (ITO) भी कहा जाता है, एक आम भीड़ तंत्र है (सामूहिक रूप से किसी परियोजना में निवेश करने के लिए पूल वित्तीय संसाधनों में सहयोग करना) आभासी पैसे के बदले क्रिप्टो सिक्के या टोकन बेचकर (आमतौर पर बिटकॉइन) या ईथर) या फिएट मुद्रा। शुरुआती निवेशक...

2020 में व्यापार और निवेश

2020 में व्यापार और निवेश – विकास के लिए सबसे सफल देश कौन सा है? कोरोनावायरस महामारी ने व्यवसाय विकास में समायोजन किया है। क्या ऐसा देश खोजना संभव है, जहां संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, मौजूदा स्थिति के संबंध में वैश्विक समस्याओं का पूर्वानुमान न हो? क्या ऐसा कोई राज्य है? हाँ,...

ब्लॉकचैन लाइफ फोरम 2021 - साल के मुख्य कार्यक्रम में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?

2021 में मुख्य कार्यक्रम से पहले एक महीने से भी कम समय बचा है। छठा अंतर्राष्ट्रीय मंच – ब्लॉकचेन लाइफ 2021, जो क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचैन और माइनिंग को समर्पित है, 21-22 अप्रैल को होगा। म्यूजिक मीडिया डोम में एक हजार से ज्यादा प्रतिभागी जुटेंगे। उनमें से उद्यमी, निवेशक, अग्रणी डेवलपर्स, शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन कंपनियों के...

स्पेन में स्वर्ण वीजा

€ 500,000 के निवेश के साथ गोल्डन वीज़ा स्पेन स्पेन ने 2013 में अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया। रियल एस्टेट में € 500,000 का निवेश पूरे परिवार के लिए स्पेन में निवास प्राप्त करने के लिए एक आवश्यकता है। स्पेनिश निवेशक वीजा को हर दो साल में नवीनीकृत किया जा सकता है। पांच साल...

विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बुनियादी आधार और आवश्यकताएं

आज, विदेशी मुद्रा दलालों के रूप में ऐसे बाजार प्रतिनिधियों की गतिविधियां बेहद आम हैं; हालांकि, ब्रोकरेज संरचनाओं को विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापारियों के लेनदेन के साथ आधिकारिक तौर पर काम करने का कानूनी अधिकार नहीं है। व्यापारी बिना लाइसेंस वाले संगठनों से निपटने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके संचालन को...

हमारी सेवाओं की खोज करें

अंतरराष्ट्रीय कंपनी अनंत काल कानून इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परामर्श, लेखा परीक्षा सेवाओं, कानूनी और कर सेवाओं के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है।

रिक्त स्थान भरें:

ज्यूरिक

ड्रेइकोनिग्रेस्टस, 31 ए, स्टॉकहॉफ

कीव

बेसिना गली, 7

लंडन

ग्रॉसवेनर गार्डन, 52

ताल्लिन्न

किस्कलिन्ना लिननोसा, तुकरी 19

विनियस

गेदमिनस एवेन्यू, 44 ए

वाशिंगटन

1629 के सेंट एनडब्ल्यू #300

अडिंबर्ग

लोक्रिन स्क्वायर, 1

निकोसिया

जकोविदेस टॉवर, 5 वीं मंजिल

रीगा

एस्प्लेनेड, 7 वीं मंजिल

सिडनी

20 मार्टिन प्लेस

सिंगापुर

मंजिल 42, सनटेक टॉवर 3, टेमासेक बुलेवार्ड 8

हॉगकॉग

18 हार्बर रोड, 35/एफ, सेंट्रल प्लाजा, वांचाई

कॉल केवल पुर्तगाल से की जाती हैं

2609 एवेनिडा दा बोविस्टा
कॉल केवल पुर्तगाल से की जाती हैं

त्बिलिसी

रेवाज़ तबुकाश्विली स्ट्र।, एन 45, क्षेत्र एन 7