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बैंक सत्यापन के तरीके

प्रकाशित:
जून 1, 2021

बैंक सत्यापन के तरीके, दूसरे शब्दों में, अनुपालन प्रक्रिया। अनुपालन प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी विदेशी बैंकों को जोड़ती है।

वे काम, आंतरिक राजनीति के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक हमेशा नियमों और कानून के साथ गतिविधि के अनुपालन की निगरानी करता है। इसके लिए धन्यवाद, बैंक सभी निवेशकों के धन का मूल्य और सुरक्षा रखते हैं।

अनुपालन का तात्पर्य आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के सभी मानदंडों, कानूनों और दिशानिर्देशों का पालन करना है। किसी विदेशी बैंक में अपना खाता बनाने से पहले, आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

लेख में, हम आपको अनुपालन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इस प्रक्रिया में सीआईएस कंपनियों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

बैंकों में जटिल विभाग क्या कार्य करता है?

ऑडिट विभाग का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, संदिग्ध और अवैध लेनदेन, कर चोरी और बैंक के नियमों और नीतियों का पालन नहीं करने वाली हर चीज का समय पर पता लगाना है।

इसके आधार पर, एक संक्षिप्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है: अनुपालन आपको कंपनी या कानूनी इकाई के काम में किसी भी विसंगतियों, अवैध संचालन और उल्लंघनों को रोकने और उनका पता लगाने की अनुमति देता है।

विभाग को कौन से कार्य सौंपे गए हैं?

अनुपालन विभाग के कार्य इस प्रकार हैं:

  • नियमों का विकास जिसके द्वारा भविष्य और वर्तमान ग्राहकों की पहचान की जाती है।
  • सभी धन हस्तांतरण का नियंत्रण
  • संभावित निवेशकों की जाँच करना। आर्थिक लेनदेन पर जानकारी का संग्रह, धन और पूंजी के स्रोत की वैधता।
  • उन कंपनियों और व्यक्तियों का नियंत्रण जो पहले से ही बैंक के ग्राहक हैं। जमा किए गए सभी दस्तावेजों को सत्यापित करें, कंपनी की घोषित प्रकार की गतिविधि के लिए धन हस्तांतरण की प्रामाणिकता, पत्राचार की पुष्टि करें।

अनुपालन विभाग उन सभी जोखिमों की पहचान करता है और उन्हें समाप्त करता है जो बैंक और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाता खोलने के समझौते को समाप्त करने के लिए, केवल विश्वसनीय कंपनियों पर विचार किया जाता है।

बैंक अपने संभावित और मौजूदा ग्राहकों की जांच कैसे करते हैं?

चेक पास किए बिना आप किसी विदेशी बैंक में खाता नहीं बना सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। बैंक कर्मचारी इस प्रक्रिया को जिम्मेदारी से और ईमानदारी से लेते हैं।

सीआईएस देशों में पंजीकृत व्यक्तियों और कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अक्सर, बैंक अतिरिक्त रूप से व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों, हाल के वर्षों के बयान, सिफारिश के पत्रों का अनुरोध करता है।

सीआईएस देशों की कई फर्मों को बैंक खाता खोलने से मना किया जाता है।

इस परीक्षा को गंभीरता से लें। आवश्यक प्रतिभूतियों के अनुरोध पर बैंक के अनुरोधों को पूरा करें, प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर दें।

ध्यान रखें कि विदेशी खाता खोलने के लिए आपको उस देश में जाने की आवश्यकता नहीं है जहां बैंक स्थित है, साथ ही अनुपालन के लिए भी। “मौके पर सहमत” होने के अवसर पर भरोसा न करें।

निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आप व्यक्तिगत रूप से देश का दौरा कर सकते हैं। जिस देश में आप निवेश करते हैं, उसके आधार पर आपको स्थायी निवास परमिट या यूरोपीय पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

सफलतापूर्वक बैंक खाता खोलने के बाद, नियमित चेक आपका इंतजार करते हैं। यदि संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है, तो एक अतिरिक्त जांच की जाती है।

वे अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं में बदलाव, बैंक के प्रबंधन में बदलाव, या एक नए ऑडिट की तारीख के करीब आने के कारण दूसरे ऑपरेशन के लिए कह सकते हैं, संदिग्ध धन हस्तांतरण थे।

हमारा संगठन सही दस्तावेज़ प्रबंधन और लेन-देन की अखंडता पर नज़र रखने में मदद करेगा। हम भविष्य में मजबूत संबंध बनाने की उम्मीद करते हैं।

विदेशी बैंक का ग्राहक कैसे बनना?

यदि आपको किसी विदेशी बैंक में खाते की आवश्यकता है, तो ई-मेल द्वारा एक आवेदन भेजें। हम आपको एक लाभदायक बैंक पाएंगे, अनुपालन प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे कर्मचारी आपको किए गए कार्य से संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे:

  • कंपनी का पूर्ण मूल्यांकन करें, विफलता के संभावित कारणों का नाम देना;
  • दस्तावेज़ीकरण में सही तिथियों की जाँच करें, संभावित त्रुटियों को ठीक करना;
  • एक खाते के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार करना;
  • अतिरिक्त आवेदनों का अनुरोध करना;
  • अनुबंध के निष्पादन के लिए फॉर्म तैयार करना;
  • समझाएं कि पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी;
  • सत्यापन विभाग के प्रबंधक के साथ बातचीत के लिए तैयार करना।

आप एक विदेशी बैंक के साथ खाता बनाने के लिए एक आवेदन भेज सकते हैं, ई-मेल द्वारा हमें एक लेखा परीक्षा पास कर सकते हैं। एक निजी सलाहकार आपको लिखेगा या वापस बुलाएगा, जो प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने तक सब कुछ देखेगा।

हमारे सभी कर्मचारी पेशेवर हैं, उनके पास उच्च शिक्षा और वर्षों का अनुभव है।

कंपनी के लेखा विभाग को त्रैमासिक, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट संकलित करनी चाहिए और कर सेवा को घोषणाएं प्रदान करनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।।

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