Eternity Law International — विदेशी मुद्रा दलाल — चेक गणराज्य में विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस

चेक गणराज्य में विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस

प्रकाशित:
मार्च 1, 2021

चेक कानूनों के अनुसार, विदेशी मुद्रा दलाल सेवाओं को आमतौर पर निवेश सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेशी मुद्रा गतिविधियों को अंजाम देने वाली कंपनियों को चेक नेशनल बैंक से एक विशेष लाइसेंस होना चाहिए, जो कि एमआईएफआईडी द्वारा विनियमित है – यूरोपीय संघ के बाजारों में वित्तीय साधनों पर यूरोपीय संघ के निर्देश।

चेक गणराज्य में एक विदेशी मुद्रा सूची के लिए स्वचालित पूंजी के लिए आवश्यकताएँ:

1) 125,000 यूरो अगर कंपनी निम्नलिखित सेवाएं (STP लाइसेंस) प्रदान करती है:

  • पोर्टफोलियो प्रबंधन;
  • प्रतिभूतियों की पेशकश या प्रतिभूतियों का संगठन;
  • ग्राहक के लिए प्रतिभूतियों की हिरासत और प्रबंधन, साथ ही संबंधित गतिविधियां, जिसमें प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा, और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के एन्कोम्ब्रेन्स से संबंधित अन्य क्रियाएं और निष्पादन के लिए स्थानांतरण शामिल हैं;

2) 730,000 यूरो अगर कंपनी निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है (मार्केट मेकर लाइसेंस):

  • प्रतिभूतियों के साथ स्वयं के खर्च पर लेनदेन;
  • प्रतिभूतियों को कवर करना या प्रतिभूतियों की पेशकश, मुद्दे या बिक्री की गारंटी देना;

प्रत्येक मामले में, किसी को धन के स्रोत को साबित करना चाहिए।

इसके अलावा, चेक गणराज्य में पर्याप्त योग्यता और शिक्षा के साथ कम से कम दो बोर्ड सदस्यों की आवश्यकता होती है।

सामान्य कर्मचारी संगठन की आवश्यकताएं:

एक फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी के संस्थापक, जिनके पास अपने शेयरों का 10% या अधिक है, को उच्च योग्यता पूरी करनी चाहिए और निवेश सेवाओं के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान होना चाहिए और ब्रोकर कंपनी के प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए।

1) कंपनी के कर्मचारियों के पास पेशेवर या आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त कौशल, अनुभव और क्षमता होनी चाहिए;

स्थानीय कानून का पालन करते हुए, उत्तरदायी नागरिक:

  • एक निवेश कंपनी के प्रबंधक और उसके निवेश एजेंट;
  • एक निवेश कंपनी के एक निवेश एजेंट प्रबंधक;
  • कंपनी और उसके निवेश एजेंट का एक कर्मचारी जो निवेश या सहायक सेवाओं या निवेश लेनदेन के प्रदर्शन के प्रावधान में शामिल है;
  • एक व्यक्ति जो एक निवेश कंपनी द्वारा निवेश सेवाओं के प्रावधान में भाग लेता है और जिसकी सेवाएं किसी निवेश कंपनी या उसके निवेश एजेंट के निपटान और नियंत्रण में होती हैं;
  • एक व्यक्ति जो एक हस्तांतरण समझौते के तहत एक निवेश कंपनी या उसके निवेश एजेंट से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

विदेशी मुद्रा कंपनी प्रबंधक

केवल ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रासंगिक शिक्षा, अनुभव, और पेशेवर योग्यता है, जो कि एक बेदाग़ प्रतिष्ठा के साथ किसी निवेश फर्म का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें निवेश कंपनियों के प्रमुख के रूप में चुना या नियुक्त किया जा सकता है।

एक फॉरेक्स कंपनी के प्रबंधन में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए।

एक निवेश कंपनी के बोर्ड के सदस्यों के पास एक विश्वविद्यालय डिप्लोमा या शिक्षा पर एक समान प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही एक निवेश फर्म का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक अनुभव भी होना चाहिए।

एक विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए आवश्यकताएँ

एक कंपनी जिसे चेक गणराज्य में एक विदेशी मुद्रा लाइसेंस मिला है, उसके पास चेक गणराज्य में एक ऑपरेटिंग कार्यालय होना चाहिए।

एक कंपनी जो एक विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करती है, उसके पास कोई सहायक नहीं होना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो उसी निवेश गतिविधियों को करते हैं।

लाइसेंस की वैधता

चेक गणराज्य में एक विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, कंपनी एक साधारण प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद अन्य यूरोपीय संघ के देशों में विदेशी मुद्रा दलाल के रूप में काम कर सकती है।

लाइसेंस प्राप्त करने की अवधि

6 से 9 महीने तक (दस्तावेजों को तैयार करने के लिए समय सहित)

लाइसेंस की लागत

लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के लिए हमारी सेवाओं की लागत EUR 30,000 (+ VAT 21%) और अतिरिक्त अतिरिक्त लागत संभव है।

इस राशि का भुगतान निम्न क्रम में किया जाना है: काम शुरू करने से पहले 50% और चेक नेशनल बैंक द्वारा आवेदन की पुष्टि के बाद 50%।

मूल्य में शामिल हैं:

  • चेक गणराज्य में एक कंपनी का पंजीकरण (यदि आवश्यक हो तो नामित सेवाओं का प्रावधान);
  • चेक नेशनल बैंक को लाइसेंस के लिए तैयार करना और आवेदन करना;
  • एक उपयुक्त कंपनी संरचना तैयार करना;
  • कंपनी के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार करना;
  • आवश्यक मैनुअल तैयार करना;
  • कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाने वाली आवश्यक कंपनी नीतियों को तैयार करना;
  • चेक गणराज्य में प्रासंगिक विशेषज्ञों के लिए खोजें जो एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं;
  • चेक नेशनल बैंक से अतिरिक्त पूछताछ के लिए प्रतिक्रिया तैयार करना;
  • चेक नेशनल बैंक अतिरिक्त प्रश्न पूछता है, ऐसे मामलों में आवेदन के साथ पत्र तैयार करना;
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रदान करने में एक ग्राहक के साथ;
  • विदेशी मुद्रा गतिविधियों के लिए एक कंपनी के लिए एक बैंक खाता खोलना;
  • एक व्यापारी खाते को कंपनी की वेबसाइट से जोड़ना।

Eternity Law International कंपनी के विशेषज्ञ आपको एक उपयुक्त क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेंगे।

यदि आपके पास अभी भी चेक गणराज्य या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया विस्तृत सलाह के लिए हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें।

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