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Licence bancaire au Panama

Publié:
février 19, 2021

Une licence bancaire au Panama est toujours un sujet brûlant. Il existe trois types de licences: générale; licence internationale et de représentation.

BREVE INSTRUCTIONS – Licence bancaire au Panama

  1. Le client doit présenter un paquet minimum de documents et l’avocat de la société les remplira. Un avocat compétent rédigera un ensemble complet de documents officiels, sur la base de la procuration rédigée par le client.
  2. Pour obtenir une licence internationale et la capacité d’exercer des activités bancaires, le client présente une capitalisation de 3 millions d’euros. Le prix est fixé plus haut que dans les autres sociétés offshore, mais le solde de 250 000 euros, qui ne peut être supprimé, est toujours pris en compte.
  3. Toute la documentation est fournie en anglais ou en espagnol. Il est important lors du choix d’un discours de prendre en compte les envies et les goûts du public cible, car une partie importante des formes constitutives doit être interprétée.

TYPES DE LICENCES BANCAIRES AU PANAMA

  1. Général

Le titulaire de la licence peut effectuer des opérations bancaires dans le pays, ainsi que des transactions en dehors du territoire de la République du Panama. Il peut également effectuer toutes opérations autorisées par l’Autorité de contrôle bancaire.

2) Internationale

Le titulaire de la licence est autorisé à effectuer des opérations financières depuis le bureau principal, situé en République du Panama. Il peut également effectuer des transactions hors du territoire et effectuer toutes tâches autorisées par l’Autorité de contrôle bancaire.

3) Exécutif.

Permet aux banques juridiques nationales d’organiser des consulats personnels dans la République.

CAPITAL – Licence bancaire au Panama

Afin de gérer pleinement et légalement les opérations bancaires, vous avez besoin d’un permis spécial. Pour cela, le demandeur fournit des informations avec un petit montant initial pour l’organisation de la structure financière de la République.

Pour obtenir une licence internationale, le montant initial doit être de 3 millions de dollars (3 000 000). Pour une licence générale, vous devez spécifier un montant de 10 millions de dollars (10 000 000).

Les capitaux propres détenus pour une banque agréée en tant que filiale au Panama sont définis comme un fonds auxiliaire du mandant et ne sont pas considérés comme faisant partie des capitaux propres;

COMMENT L’ARGENT EST DISTRIBUÉ

Le pourcentage du rôle du demandeur ou d’un groupe de ses fondateurs dans le capital versé est renouvelé par l’institution financière.

REPRÉSENTANTS JURIDIQUES

Les personnes désignées comme adhérents autorisés de la banque sont tenues de vivre plusieurs années dans la République et l’une d’elles doit avoir la nationalité panaméenne.

ENREGISTREMENT ET PERMISSIONS D’AUDIT

Un certificat de travail d’un organe de direction permet à l’établissement de se conformer à une organisation étrangère. Un tel document précise que l’auditeur externe, qui certifie les déclarations économiques du demandeur et / ou du fondateur, est autorisé à toute action.

PLAN D’AFFAIRES

Le projet du candidat au stade de la formation et de l’obtention d’une licence doit être approuvé. Le terme (court, moyen et infini) est indiqué séparément, ainsi que la viabilité de la Banque et sa contribution à l’économie panaméenne.

LICENCE BANCAIRE AU PANAMA

Une licence bancaire au Panama est toujours un sujet brûlant. Il existe trois types de licences: générale; licence internationale et de représentation.

BREVE INSTRUCTIONS – Licence bancaire au Panama

  1. Le client doit présenter un paquet minimum de documents et l’avocat de la société les remplira. Un avocat compétent rédigera un ensemble complet de documents officiels, sur la base de la procuration rédigée par le client.
  2. Pour obtenir une licence internationale et la capacité d’exercer des activités bancaires, le client présente une capitalisation de 3 millions d’euros. Le prix est fixé plus haut que dans les autres sociétés offshore, mais le solde de 250 000 euros, qui ne peut être supprimé, est toujours pris en compte.
  3. Toute la documentation est fournie en anglais ou en espagnol. Il est important lors du choix d’un discours de prendre en compte les envies et les goûts du public cible, car une partie importante des formes constitutives doit être interprétée.

TYPES DE LICENCES BANCAIRES AU PANAMA

  1. Général

Le titulaire de la licence peut effectuer des opérations bancaires dans le pays, ainsi que des transactions en dehors du territoire de la République du Panama. Il peut également effectuer toutes opérations autorisées par l’Autorité de contrôle bancaire.

2) Internationale

Le titulaire de la licence est autorisé à effectuer des opérations financières depuis le bureau principal, situé en République du Panama. Il peut également effectuer des transactions hors du territoire et effectuer toutes tâches autorisées par l’Autorité de contrôle bancaire.

3) Exécutif.

Permet aux banques juridiques nationales d’organiser des consulats personnels dans la République.

CAPITAL – Licence bancaire au Panama

Afin de gérer pleinement et légalement les opérations bancaires, vous avez besoin d’un permis spécial. Pour cela, le demandeur fournit des informations avec un petit montant initial pour l’organisation de la structure financière de la République.

Pour obtenir une licence internationale, le montant initial doit être de 3 millions de dollars (3 000 000). Pour une licence générale, vous devez spécifier un montant de 10 millions de dollars (10 000 000).

Les capitaux propres détenus pour une banque agréée en tant que filiale au Panama sont définis comme un fonds auxiliaire du mandant et ne sont pas considérés comme faisant partie des capitaux propres;

COMMENT L’ARGENT EST DISTRIBUÉ

Le pourcentage du rôle du demandeur ou d’un groupe de ses fondateurs dans le capital versé est renouvelé par l’institution financière.

REPRÉSENTANTS JURIDIQUES

Les personnes désignées comme adhérents autorisés de la banque sont tenues de vivre plusieurs années dans la République et l’une d’elles doit avoir la nationalité panaméenne.

ENREGISTREMENT ET PERMISSIONS D’AUDIT

Un certificat de travail d’un organe de direction permet à l’établissement de se conformer à une organisation étrangère. Un tel document précise que l’auditeur externe, qui certifie les déclarations économiques du demandeur et / ou du fondateur, est autorisé à toute action.

PLAN D’AFFAIRES

Le projet du candidat au stade de la formation et de l’obtention d’une licence doit être approuvé. Le terme (court, moyen et infini) est indiqué séparément, ainsi que la viabilité de la Banque et sa contribution à l’économie panaméenne.

SUBSTANTIATION ÉCONOMIQUE

Plans de trésorerie du candidat, fonctions d’organisation du projet et rentabilité attendue de la banque.

GESTION DES RISQUES

Cette catégorie comprend les activités d’une personne politique, de gestion, de valeurs mobilières, qui développent la gestion du risque bancaire. Il s’agit des risques de crédit, de liquidité d’exploitation et d’intérêts et des risques juridiques.

RAPPORTS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET D’AUDIT

États financiers comparatifs consolidés et vérifiés du candidat et / ou de son équipe de promotion au cours des 2 dernières années. Des déclarations économiques actuelles sont également présentées, mais pour une période n’excédant pas 60 jours avant le stade de leur soumission.

Ce type de rapport doit être préparé en tenant compte des règles et exigences de l’International Stereotypical Accounting ou des principes comptables généralement reconnus des États-Unis.

LICENCE INTERNATIONALE

Les banques étrangères qui n’ont pas de permis de travail officiel peuvent contacter l’organisation de l’Autorité de contrôle bancaire et demander un droit préalable à l’exercice des activités bancaires.

La licence présentée vous permet de participer à des transactions à la fois sur le territoire de l’État et de conclure des contrats hors de la République.

LICENCE REPRÉSENTATIVE

Le consulat est obligé d’inclure le mot «représentation» dans son nom.

C’est la banque qui créera son consulat qui est tenue de demander une licence représentative.

Par la suite, après avoir obtenu le droit, la banque a la possibilité de participer à des travaux représentatifs devant sa succursale ou de refuser d’appartenir à la succursale.

Nos spécialistes hautement qualifiés chez Eternity Law International se feront un plaisir de vous aider à résoudre ce problème.

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