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Licence bancaire offshore

Publié:
février 23, 2021

Le secteur bancaire offshore a été presque détruit par la FATCA, mais il gagne à nouveau en popularité. Voici un aperçu des juridictions les plus prometteuses pour l’obtention d’une licence bancaire offshore pour le moment.

Banque internationale

Les activités des banques offshore ont été très faibles de 2012 à 2015. Heureusement, la banque internationale fait son retour aujourd’hui.

L’IRS aux États-Unis a déclaré la guerre aux banques offshore depuis 2012, fermant les petites et imposant d’énormes amendes aux grandes institutions qui pourraient payer.

Des amendes sont toujours imposées à ceux qui ne déclarent pas sur leurs comptes en dollars américains.

Comme nous le savons tous, le Congrès Américain a adopté le Foreign Account and Tax Compliance Act (FATCA), qui oblige toutes les banques internationales qui traitent avec le dollar américain à déclarer chaque année les titulaires de comptes en dollars. En fait, cet acte juridique a transformé les banquiers offshore en agents IRS impayés.

Le projet a été retardé pendant des années et personne ne savait comment il serait mis en œuvre. Cette incertitude a rendu presque impossible l’obtention de nouvelles licences bancaires offshore et, en fait, ne garantit pas à un demandeur l’ouverture d’un compte de correspondant.

Personne n’était prêt à essayer d’ouvrir une nouvelle banque. Toutes les banques actuelles étaient occupées à résoudre les problèmes actuels de LBC et de conformité, et personne ne risquait d’ouvrir un nouveau projet.

En 2016, l’IRC a gagné cette guerre et presque toutes les banques du monde ont signé un accord avec la FATCA. À l’heure actuelle, les nouvelles banques sont confrontées à des exigences supplémentaires; cependant, comme le montre la pratique, tous sont réalisables.

Les meilleures juridictions pour obtenir une licence bancaire offshore pour aujourd’hui sont les suivantes:

  • Andorre
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Barbade
  • Bermudes
  • Belize
  • Îles Caïmans
  • Dominique
  • Liban
  • Luxembourg
  • Montserrat
  • Les Seychelles
  • Saint-Christophe-et-Niévès
  • Saint-Vincent-et-les-Grenadines
  • Vanuatu

Chacune de ces juridictions se spécialise dans différentes formes de licences bancaires en fonction du marché cible.

Voici quelques conseils pour choisir la meilleure juridiction pour une licence bancaire offshore:

Lors du choix d’une juridiction, décidez de la taille du capital de réserve. Certains actes législatifs exigent de 500 000 à 3 000 000 USD pour une licence d’une banque contrôlée et un capital standard de 1 000 000 à 7 000 000 USD pour une petite banque internationale. Des juridictions comme le Panama et le Luxembourg exigent 30 000 000 USD pour une licence générale.

Andorre et le Luxembourg délivrent des licences aux grandes banques privées. The Cayman Islands are preferred for investment and controlled banks (the jurisdiction is considered capable of conducting transactions of the highest reliability).

Vanuatu est une juridiction commune aux entreprises mères européennes.

Les licences de Saint-Kitts-et-Nevis et de la Dominique relient une banque à la région des Caraïbes orientales, ce qui signifie qu’une banque opère au sein d’une banque centrale régionale. L’enregistrement d’une banque offshore en Dominique ne prend que 1 à 2 mois.

Le Belize peut être considéré comme la juridiction privilégiée pour la création d’une banque de dépôts; cependant, il est nécessaire de prendre en compte les exigences élevées du capital autorisé (500 000 USD).

De banques nombreuses internationales sont domiciliées au Panama en raison des faibles exigences salariales, des coûts de main-d’œuvre, des visas de direction et d’une réputation de classe mondiale.

La Gambie est le pays avec les procédures de licence les plus simples et les plus rapides. De plus, cette juridiction ne figure ni dans l’OCDE ni dans les listes noires et blanches du GAFI, ce qui la rend invisible pour le moment.

Même si vous souhaitez accepter des paiements des États-Unis, nous pouvons enregistrer une banque conforme à la FATCA.

À l’heure actuelle, c’est la meilleure juridiction pour la création d’une banque offshore.

Banque contrôlée

Une banque avec une licence contrôlée ne peut opérer qu’avec la personne spécifiée dans la licence. Ainsi, chaque client / propriétaire de banque doit être agréé par la banque centrale.

Les banques contrôlées sont généralement enregistrées pour les grandes entreprises familiales, les groupes de particuliers fortunés ou les entreprise multinationales pour prêter à des particuliers dans le monde entier sans obligation fiscale. La banque contrôlée ne peut pas fournir de services à un large éventail de personnes.

Banque internationale

Ces licences sont le plus souvent associées à l’industrie offshore. Ce type de licence vous permet de mener tous types d’activités bancaires avec des clients en dehors du pays où cette licence a été délivrée. Par exemple, si vous créez une banque internationale au Belize, vous pouvez offrir des services à toute personne qui n’est pas un résident du Belize.

Banque générale

La licence générale vous permet de faire des affaires avec des clients locaux et internationaux. Les banques centrales veulent sûrement avant tout protéger leurs citoyens, de sorte que les exigences de fonds propres et la réglementation en général pour les banques générales sont plus strictes que celles des banques internationales. Achat d’une licence bancaire offshore existante

Il arrive souvent que les entreprises soumettent des documents pour obtenir des licences et passent très longtemps les procédures AML et de conformité. Il arrive souvent qu’ayant obtenu une licence, une entreprise n’ait plus besoin d’une banque (perte de financement, ou changement de décision des fondateurs).

Cependant, selon la procédure, chaque propriétaire de banque doit être agréé par l’organisme de contrôle. Autrement dit, vous ne pouvez pas simplement acheter une licence et commencer. Le nouveau groupe de propriétaires doit passer par une vérification diligente approfondie, soumettre un nouveau plan d’affaires et soumettre des états financiers personnels.

Ce processus prend plusieurs mois.

La disponibilité des entreprises toutes faites avec des licences bancaires est précisée à la demande du client.

Services offered

Le coût d’obtention d’une licence bancaire clé en main pour une licence de banque internationale varie de 175 000 USD à 650 000 USD, selon la juridiction, le type de votre plan d’affaires et la disponibilité d’une licence dans une autre juridiction.

Notre société vous aidera à préparer toutes les procédures nécessaires, à élaborer un plan d’affaires, à passer par les procédures AML et KYC, à trouver des employés pour remplir les conditions d’obtention de licences, à intégrer les systèmes bancaires dans le système de travail de l’entreprise.

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