Créer une entreprise à l’étranger La création d’entreprise à l’étranger est une question d’actualité pour les entrepreneurs. Il est à noter que pendant la crise il n’y a pas de concurrence forte. Moins de concurrents – excellente capacité à promouvoir le produit. Gagnez votre acheteur en ce moment, car maintenant il n’y a plus d’informations…
L’industrie Fintech en Suisse continue de croître de manière dynamique et est devenue l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques numériques pour le secteur financier du pays. En 2020, il y avait 405 sociétés Fintech opérant dans le pays, soit 23 de plus que l’année précédente. Pour promouvoir l’innovation dans le secteur financier et briser…
Les autorités réglementaires des Émirats Arabes Unis ont déterminé la procédure à suivre pour travailler avec la crypto-monnaie. Désormais, les investisseurs ont la possibilité de négocier et d’autres transactions de crypto-monnaie au sein de la zone franche DWTCA – Dubai World Trade Center Authority. Un accord a été conclu entre la DWTCA et la SCA…
Les crypto-banques sont des plateformes qui se positionnent comme des banques de crypto-monnaies. Ils permettent aux utilisateurs d’économiser des actifs numériques et d’ouvrir des comptes de dépôt, ainsi que d’émettre des prêts en monnaie numérique et permettent aux utilisateurs de payer leurs achats avec des cartes de crypto-monnaie. Si vous souhaitez devenir propriétaire d’une telle…
Ce qui est inclus : GmbH, enregistrée à l’Université de Berlin, année de fondation : 2020 ; compte bancaire dans la banque PAY CENTER ; activité déclarée : import et export, commerce de gros et de détail, ouverture de filiales en Allemagne et à l’étranger ; Acquisition, maintien et administration d’une participation dans d’autres sociétés en…
Un package complet pour exécuter un échange de crypto-monnaie. Changement de propriétaire sous 2 semaines. La société a été enregistrée en Estonie en 2018 2 licences de l’UE pour les transactions de crypto-monnaie – échange et portefeuille Procédures opérationnelles approuvées par la banque et le régulateur pour le respect des exigences anti-blanchiment / anti-conformité Compte…
Société de crypto-monnaie Société d’échange de crypto-monnaie Ces dernières années, la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin, a démontré sa valeur, à l’heure actuelle il y a plus de 14 millions de Bitcoins en circulation sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs spéculent sur les possibilités de cette nouvelle technologie, forçant le marché à prendre cet…
Offre FSC BVI à la vente C’est une entreprise toute faite. Territoire d’enregistrement : Îles Vierges britanniques Type de licence : prestataire de services commerciaux et financiers. Établi : 2+ Obtention d’un permis de licence : 2+ Bureau : Îles Vierges britanniques Compte bancaire : Territoire d’Asie MT4 ou connexion à d’autres systèmes : non proposé, mais…
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+1 (888) 647 05 40Afin que l’Ukraine puisse faire la transition vers la libre circulation des investissements en capital, la NBU a autorisé chaque entité à ouvrir un compte sur le marché financier ukrainien. Les sujets incluent:
Les droits d’ouvrir des comptes dans une institution bancaire ukrainienne et d’effectuer des opérations de change par des personnes morales sont prévus par la loi ukrainienne sur les devises et les opérations de change.
La loi ukrainienne sur les modifications de certaines lois concernant la promotion de l’attraction de contributions étrangères et l’accord d’association entre les pays de l’Union Européenne et l’Ukraine.
Dans le même but, la Banque Nationale a mis à jour l’instruction relative à la procédure d’ouverture et de clôture des comptes clients et correspondants en banque. Nous parlons de résidents et de non-résidents. Cette instruction joue le rôle de réguler l’ordre d’ouverture et de fermeture d’une banque en particulier:
En outre, grâce à la procédure simplifiée d’ouverture des comptes bancaires des clients prévue dans les instructions, un impact positif est créé sur les conditions de conduite des affaires ukrainiennes. Cela est dû à des innovations telles que:
Il n’y a pas de modes de compte client dans les dispositions des documents. Cela signifie qu’il n’y a pas de limite sur le nombre de transactions sur le compte, mais que seul un certain nombre de caractéristiques sont déterminées pour l’exécution des transactions sur le compte d’une série de clients distincte.
Le 4 avril 2019, une instruction mise à jour est entrée en vigueur, qui a été approuvée sur la base de la résolution du conseil d’administration de la NBU du 1er avril 2019 sous le numéro 56 «Sur les modifications de certains actes juridiques réglementaires de la Banque nationale d’Ukraine».
Il convient de noter que la loi ukrainienne sur les transactions monétaires et monétaires déclare le principe de la liberté d’effectuer toute transaction monétaire.
Cela suggère que la NBU a refusé de restreindre l’utilisation des fonds sur les comptes clients en raison du fonctionnement stable du système financier et économique de l’Ukraine.
La NBU a le droit d’imposer des restrictions et d’appliquer des mesures de sécurité supplémentaires, mais cela n’est possible que sur la base des droits spécifiés dans cette loi.
Le nouveau système en charge de la surveillance des changes est basé sur une approche basée sur les risques, il a donc introduit une approche complètement nouvelle. Il est basé sur le principe: «Moins il y a de risque, moins l’attention est attirée» et inversement – «Plus il y a de risque, plus l’attention est attirée»
L’élargissement des droits pour les transactions monétaires d’un non-résident crée un risque élevé d’utilisation des systèmes bancaires par une entreprise qui pourrait participer à une fraude visant le blanchiment d’argent.
Il convient de noter que de nombreuses mesures ont été prises par le secteur bancaire pour mettre en place des systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des groupes terroristes.
Pour se développer davantage dans cette direction, il faut comprendre le niveau de risque et avoir les compétences pour les contrer dans le cadre d’une approche orientée risque.
Les modifications du règlement sur la mise en œuvre de la surveillance financière par la banque, qui ont été effectuées par le conseil d’administration de la NBU le 04/02/2019, avaient pour objectif d’empêcher l’utilisation de services bancaires afin de blanchir de l’argent obtenu dans un crime manière, à la fois en Ukraine et à l’étranger, pour le compte de la société écran.
L’objectif principal de ce changement est d’introduire un mécanisme permettant à la banque d’identifier l’entreprise écran parmi les personnes morales non résidentes. Cette modification du règlement, entrée en vigueur le 04/04/2019, contient les points suivants:
Il convient de noter que l’obligation d’analyser les données et la documentation ne s’applique pas à une personne morale non résidente qui est une société holding ou à son entreprise.
Mais cela n’est possible que si la structure de la propre société holding est transparente et permet de déterminer les bénéficiaires effectifs (contrôleurs). Il est également important que les activités économiques de ces personnes morales permettent d’en comprendre la nature.
Pour plus d’informations, veuillez contacter nos spécialistes.
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