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Méthodes de vérification bancaire

Publié:
mars 18, 2021

Méthodes de vérification bancaire, c’est-à-dire procédure de conformité. La procédure de conformité est la seule chose qui relie toutes les banques étrangères.

Ils se distinguent par des approches de travail, des politiques internes, mais chacun d’eux surveille toujours la conformité de l’activité avec les règles et la législation. Grâce à cela, les banques conservent la valeur et la sécurité des fonds de tous les investisseurs.

La conformité implique le respect de toutes les normes, lois et directives, tant internes qu’externes. Avant de créer votre propre compte dans une banque étrangère, vous devrez effectuer cette procédure.

Dans cet article, nous vous expliquerons en détail tout ce qui concerne la conformité, les raisons pour lesquelles elle est nécessaire et les risques auxquels les entreprises de la CEI sont confrontées dans le processus.

QUELLES FONCTIONS FAIT LE DÉPARTEMENT COMPLEXE DES BANQUES?

La tâche principale du service d’audit est de détecter en temps opportun le blanchiment d’argent, les transactions suspectes et illégales, la fraude fiscale et tout ce qui peut ne pas être conforme aux règles et politiques de la banque.

Sur cette base, une brève conclusion peut être tirée: la conformité vous permet de prévenir et de détecter les écarts, les opérations illégales et les violations dans le travail de l’entreprise ou de la personne morale.

Quelles tâches sont assignées au département?

Les missions du service de conformité sont les suivantes:

Développement de règles par lesquelles l’identification des clients futurs et actuels est effectuée.

Contrôle de tous les transferts d’argent

Vérification des investisseurs potentiels. Collecte d’informations sur les transactions économiques, la légalité de la source de l’argent et du capital.

Contrôle des entreprises et des particuliers déjà clients de la banque. Vérifier tous les documents soumis, vérifier l’authenticité, la correspondance des transferts d’argent avec le type d’activité déclaré de l’entreprise.

Le service de conformité identifie et élimine tous les risques qui pourraient causer de graves dommages à la banque et à l’ensemble du système financier. Pour conclure un accord d’ouverture de compte, seules les entreprises fiables sont considérées.

COMMENT LES BANQUES CONTRÔLENT LEURS CLIENTS POTENTIELS ET EXISTANTS?

Méthodes de vérification bancaire

Sans passer le chèque, vous ne pouvez pas créer de compte auprès d’une banque étrangère. C’est l’une des étapes les plus importantes. Les employés de la banque appliquent cette procédure de manière responsable et scrupuleuse.

Une attention particulière est accordée aux particuliers et aux entreprises enregistrés dans les pays de la CEI. Souvent, la banque demande en outre des documents personnels et d’entreprise, des certificats, des relevés des dernières années, des lettres de recommandation.

D’entreprises nombreuses des pays de la CEI se voient refuser l’ouverture d’un compte bancaire.

Prenez ce test au sérieux. Répondre aux demandes de la banque à la demande des garanties nécessaires, répondre aux questions de manière claire et transparente.

Gardez à l’esprit que pour ouvrir un compte à l’étranger, vous n’avez pas besoin de vous rendre dans le pays où se trouve la banque, ni pour la conformité. Ne comptez pas sur l’opportunité de «s’entendre sur place».

Vous ne pouvez visiter le pays personnellement qu’après avoir signé l’accord d’investissement. Vous recevrez un permis de séjour permanent ou un passeport européen, selon le pays dans lequel vous investissez.

Après avoir ouvert un compte bancaire avec succès, des contrôles réguliers vous attendent. Si des transactions suspectes sont détectées, une enquête supplémentaire est menée.

Ils peuvent demander une seconde opération en raison d’un changement des exigences internationales, d’un changement dans la direction de la banque, ou de la date d’un nouvel audit approchant, il y a eu des transferts d’argent suspects.

Notre organisation aidera à garder une trace de la gestion correcte des documents et de l’intégrité des transactions. Nous espérons établir des relations solides à l’avenir.

COMMENT DEVENIR CLIENT D’UNE BANQUE ÉTRANGÈRE?

Si vous avez besoin d’un compte auprès d’une banque étrangère, envoyez une demande par e-mail. Nous vous trouverons une banque rentable, vous aiderons dans la procédure de conformité. Notre personnel fera tout pour vous satisfaire du travail effectué:

  • faire une évaluation complète de l’entreprise, nommer les causes possibles de l’échec;
  • vérifier les dates correctes dans la documentation, corriger les erreurs éventuelles;
  • former un ensemble de documents pour demander un compte;
  • demander des applications supplémentaires;
  • préparer les formulaires pour l’exécution du contrat;
  • expliquer comment se déroulera toute la procédure;
  • préparer une conversation avec le responsable du service de vérification.

Vous pouvez envoyer une demande de création de compte auprès d’une banque étrangère, en nous passant un audit par e-mail. Un consultant personnel vous écrira ou vous rappellera, qui supervisera tout jusqu’à ce que le processus soit terminé avec succès.

Tous nos employés sont des professionnels, ont une formation supérieure et des années d’expérience derrière eux.

Le service comptable de l’entreprise doit établir des rapports financiers trimestriels et annuels et fournir des déclarations au service des impôts. Contactez-nous pour plus d’informations.

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