Licence de banque d’investissement à Labuan

Labuan est situé à l’est de la Malaisie, au sud de la mer de Chine méridionale et au nord du nord de la baie de Brunei. Il fait partie du territoire fédéral de la Malaisie et se compose d’une grande et de six petites îles.

L’activité de banque d’investissement de Labuan en vertu de la loi de 2010 sur les services financiers et les valeurs mobilières de Labuan (LFSSA) signifie:

1. Fourniture de fonds de crédit;
2. Fourniture de services de consultation et de conseil sur des questions d’entreprise et d’investissement ou création d’un investissement pour le compte de toute personne;
3. Effectuer des opérations de change, des swaps de taux d’intérêt, des transactions avec des dérivés ou des dérivés financiers ou toute autre activité similaire de gestion des risques;
4. Activité bancaire d’investissement islamique de Labuan;
5. Autres questions telles que la gestion des fonds, avec l’autorisation du ministre, dans toute monnaie autre que la monnaie malaisienne.
6. Les banques d’investissement Labuan ne sont pas autorisées à accepter des dépôts.

Conformément aux dispositions de la LFSSA et de la loi de 1953 sur le contrôle des changes (ECM), une banque d’investissement agréée Labuan peut être autorisée à effectuer des transactions dans le ringgit malais et avec des résidents malais.

Admissibilité à la vente de la licence Labuan

Labuan Investment Bank peut être créée en tant que succursale ou filiale et enregistrée en vertu du Labuan Companies Act 1990. La demande peut être acceptée à partir de:

1. Une banque d’investissement ou un groupe de banques d’investissement agréé par l’autorité de régulation du pays d’origine;
2. Une banque agréée ou une institution financière désignée ou un prestataire de services financiers contrôlé par une autorité de régulation compétente;
3. Toute institution agréée sous BAFIA avec l’autorisation préalable de Bank Negara Malaysia;
4. Les entreprises ayant l’expérience et les connaissances requises dans le secteur financier, avec de bons résultats au moins 3 ans d’expérience, et sont réglementées par un organisme dans leurs pays respectifs.
5. Exigences d’approbation – Licence de banque d’investissement à Labuan à vendre

La société candidate soumet une demande du siège social / de la société mère et assume toute responsabilité découlant des activités de sa succursale ou filiale à Labuan;

1. L’entreprise candidate doit soumettre un business plan pour les 3 premières années de travail;
2. L’entreprise candidate doit également soumettre des rapports annuels vérifiés pour les 3 années précédant la demande;
3. La demande, le cas échéant, doit être confirmée par une lettre de consentement de l’organisme de contrôle;
4. Le contrôleur ou directeur / PDG de la société candidate doit être des personnes compétentes et appropriées.

La nomination du conseil d’administration de la filiale nécessite également l’approbation préalable du Labuan FSA.

Chronologie – Licence Labuan Investment Banking

Le délai, à l’exclusion du délai d’ouverture d’un compte bancaire – 6-12 mois + délai de livraison pour le coursier, en fonction des documents fournis.

Le capital libéré minimum est de 10 millions de RMB (ou l’équivalent dans toute autre devise).
Ouverture d’un compte bancaire – 3-4 semaines (en fonction des documents du client, de son type d’activité et de la validité de la lettre de référence bancaire).

Les devises autorisées sont toutes autres que le Ringgit Malaysia.

PROCÉDURE ET EXIGENCES

Nous le ferons pour vous. Nous avons besoin des documents suivants de votre part:

1. Copies certifiées conformes des passeports des administrateurs et des actionnaires (2 jeux);
2. Facture de services publics certifiée des administrateurs directs et des actionnaires (2 jeux). Compte ou relevé bancaire;
3. Lettre de recommandation de la banque;
4. Confirmation du solde bancaire de l’actionnaire – solde d’au moins 500 000 MYR (environ 123 000 dollars américains);
5. Tous les documents spécifiés doivent être numérisés pour la vérification initiale;
6. Une fois la vérification réussie, les documents doivent avoir été envoyés en original;
7. Le paiement est effectué pour le processus complet;
   d’autres documents pertinents peuvent être demandés en plus;
8. La demande sera traitée à l’aide de la licence LFSA.

L’approbation conditionnelle sera accordée une fois que l’exigence de capital sera satisfaite (capital de la société de 123000 USD, après le dépôt du capital, vous pouvez le retirer pour utilisation) *

* Le capital peut être retiré pour être utilisé, mais le niveau de capital doit être maintenu à un niveau minimum. Si le montant du capital tombe en dessous du minimum, la banque peut fermer le compte et le LFSA refusera / résiliera donc la licence.

* Le capital peut être retiré pour être utilisé, mais le niveau de capital doit être maintenu à un niveau minimum. Si le montant du capital tombe en dessous du minimum, la banque peut fermer le compte et le LFSA refusera / résiliera donc la licence.

Après l’approbation initiale, le client est tenu de payer une avance de 5000 £ par an

1. Passeport d’une personne autorisée au nom de la société (copie certifiée conforme par un avocat autorisé, un notaire ou une ambassade);
2. Facture de services publics d’une personne autorisée au nom de la société (copie certifiée conforme par un avocat, un notaire ou une ambassade autorisé);
3. Preuve récente des études et de l’expérience de travail d’une personne autorisée pour une personne morale;
4. M&A comprend une disposition pour la création d’une société Labuan ou l’autorisation de le faire;
5. 2 Les lettres de recommandation d’une personne autorisée, qui doivent être émises par un professionnel tel qu’un avocat, un comptable, un secrétaire de société ou une banque d’une personne autorisée pour une personne morale;
6. Registres des sociétés indiquant le nom de l’administrateur, de l’actionnaire, du commissaire aux comptes, du secrétaire général (copie certifiée conforme par le secrétaire général);
7. Certificat d’enregistrement de la société (pour authentification par le secrétaire de la société);
8. Certificat d’adresse enregistrée de l’entreprise;
9. Résolution de la société désignant une personne autorisée au nom de la société (copie certifiée conforme par le secrétaire de la société);

La résolution de l’entreprise d’investir dans l’entreprise Labuan

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE – Licence Banque d’Investissement à Labuan

Fondateurs – à partir d’un actionnaire (il ne peut y avoir que des personnes morales, sans restriction de nationalité ou de lieu de résidence)
Administrateur – au moins 2 administrateurs (ne peuvent être que des individus, sans restriction de citoyenneté ou de lieu de résidence).

Une fois autorisé, un bureau local doit être établi (aucune exigence concernant la taille ou l’emplacement du bureau), au moins 3 employés locaux et un numéro de téléphone local. Présence physique d’au moins 1 directeur des opérations, 1 responsable de la conformité et 1 comptable.

FISCALITÉ ET DÉCLARATION

1. Activités de courtage – 3% du bénéfice net par an
2. Autres impôts – 0% (revenus du capital, précompte mobilier, frais sur instruments offshore)
3. La société de courtage sera tenue de déposer des états financiers.

Réunions – Licence Labuan Investment Banking

La date limite pour la première réunion est la fin du premier exercice. Il existe diverses entreprises qui peuvent fournir de tels services. Le prix dépendra du fournisseur de services. Les grandes entreprises factureront des frais plus élevés que les entreprises locales.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES – Licence Labuan Investment Banking

Selon la loi, les banques d’investissement doivent dépenser un minimum de 180000 RM en dépenses de fonctionnement annuelles à Labuan (c’est-à-dire les salaires du personnel local, les audits annuels, etc.).

Nos services

1. Licence Labuan Forex avec création de la société Labuan et ouverture d’un compte bancaire:
   – Enregistrement d’une entreprise à Labuan
   – Ensemble initial de documents d’entreprise sous apostille
   – Ouverture d’un compte bancaire pour une entreprise (MayBank, FAB ou autre)
   2. Rédaction individuelle des procédures LBC et du business plan de l’entreprise

Le prix de nos services dépend de l’ensemble des mesures nécessaires. Pour obtenir un calcul du coût d’obtention d’une licence, contactez notre spécialiste.