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Quelles sont les obligations de FINTRAC?

Publié:
mai 5, 2021

Le Centre canadien d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) est l’unité du renseignement financier au Canada. La mission du centre est d’aider à la détection, à la prévention et à la dissuasion des activités liées à la circulation illégale de fonds et au financement d’opérations terroristes. CANAFE apporte une contribution unique à la protection de la sécurité des Canadiens et à la protection de l’intégrité du domaine financier de la juridiction canadienne grâce à ses fonctions de renseignement financier et de conformité.

CANAFE ne dépend pas des services de police, des organismes d’application de la loi ou de tout autre type d’organisation similaire pour l’autoriser à leur divulguer des renseignements financiers. Cette structure est subordonnée au ministre des Finances, qui est une personne responsable devant le parlement des activités du centre.

CANAFE a été créé et fonctionne actuellement en vertu de la Loi sur les produits de la criminalité et le financement des opérations terroristes. Le Centre agit comme l’un des nombreux partenaires nationaux du régime canadien mis en place pour lutter contre les phénomènes ci-dessus. Le ministère des Finances est chargé de tout cela.

CANAFE participe aux activités suivantes, s’acquittant ainsi de son mandat:

  • assurer la protection des renseignements personnels sous votre contrôle;
  • recevoir des rapports pertinents sur les transactions financières et des informations volontaires conformes aux dispositions des lois et règlements;
  • s’assurer que les entités déclarantes se conforment à la réglementation;
  • tenir un registre et un registre de toutes les entreprises qui fournissent des services monétaires au Canada;
  • la préparation d’opérations de renseignement financier liées aux enquêtes liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et aux menaces et risques pour la sécurité du Canada;
  • analyse et étude des données obtenues à partir de diverses sources d’informations qui mettent en lumière les schémas et les tendances du blanchiment d’argent et des investissements dans les activités
  • terroristes;
  • sensibiliser le public aux activités de blanchiment d’argent et aux investissements dans les opérations terroristes.

Entre autres, CANAFE fait partie du Groupe Egmont, un réseau international d’unités de renseignement financier qui coopèrent et échangent de l’information pour lutter contre les flux de trésorerie illicites et le financement du terrorisme. De plus, CANAFE est un participant permanent à ces forums, qui discutent de ces problèmes dans d’autres développements et associations internationaux.

À propos de CANAFE

CANAFE joue un rôle essentiel en tant qu’organisme de réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes et en tant qu’unité du renseignement financier du Canada. En particulier, CANAFE est d’une grande importance dans la lutte contre les menaces à la sécurité du Canada.

Cette structure fournit des informations financières importantes qui visent à soutenir les enquêtes sur les flux de trésorerie illicites et le financement de groupes terroristes par la police canadienne, les forces de l’ordre et les responsables de la sécurité nationale. De plus, CANAFE est chargé de produire des informations financières stratégiques précieuses, en particulier des rapports spécialisés sur la recherche et l’analyse des tendances, pour les partenaires du régime et les décideurs, pour les entreprises et les partenaires internationaux, faisant la lumière sur les menaces à la sécurité et l’ampleur des flux de trésorerie et des investissements illégaux. dans le terrorisme.

Les opérations de renseignement financier de CANAFE sont très demandées à l’échelle mondiale, de même que l’expertise spécialisée en matière de surveillance et d’analyse du centre. L’organisation est constamment sollicitée pour organiser et diriger des conférences internationales, des séminaires et contribuer de toutes les manières au développement de projets de recherche mondiaux et d’autres initiatives.

Dans l’accomplissement des tâches du secteur du renseignement financier qui sont imposées à CANAFE, le centre est obligé de protéger les renseignements qu’il reçoit et divulgue à la police, aux responsables de l’application de la loi ou aux autorités canadiennes chargées de la sécurité nationale. CANAFE comprend et reconnaît que la protection de la vie privée est l’un des facteurs essentiels pour maintenir la confiance des Canadiens dans CANAFE et des entités similaires. Elle contribue également à la diffusion des tendances dans la lutte contre les flux de trésorerie illicites et les investissements dans le terrorisme.

CANAFE est dirigé par un administrateur et chef de la direction, tous deux nommés par le conseil du gouverneur.

Si vous avez d’autres questions concernant la réglementation des entreprises titulaires d’un permis d’ESM par CANAFE, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus de détails: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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