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Due Diligence juridique

Publié:
mars 10, 2021

En règle générale, un audit légal ou une due diligence est ordonné par un investisseur. Moins souvent, cela est fait par la startup elle-même.

Legal DD est une vérification des titres de propriété d’une entreprise, dans laquelle tous les actifs existants d’une entreprise donnée sont soumis à une vérification. Le but de Legal DD est d’étudier les actifs, les risques pour les éliminer, et également de protéger les droits des propriétaires de l’entreprise.

Habituellement, tous les titres de propriété depuis la création de l’entreprise sont examinés en détail. Ils concernent les questions suivantes:

L’histoire de l’entreprise et sa réflexion documentaire, à savoir:

  • accords concernant la création d’une entreprise;
  • les mesures prises lors de la création de l’entreprise;
  • qui, comment et quand le fonds statutaire a été constitué;
  • changement de propriétaire (par qui et quand il a été effectué);
  • les obligations qui relèvent de la compétence des organes de direction de l’entreprise;
  • les obligations existant dans une entité de participer au fonds statutaire à l’heure actuelle (charges sociales);
  • l’étude de toutes les personnes influençant les activités de l’organisation (affiliés);
  • les questions de l’activité corporative de l’entreprise.

Tout ce qui concerne la relation contractuelle de l’entreprise:

  • contrats conclus lors de transactions majeures;
  • des documents sur le fardeau d’autrui et la garantie de leurs obligations;
  • les contrats d’aliénation (le cas échéant) des actions du fonds statutaire;
  • contrats de transactions avec des sociétés affiliées;
  • documentation exécutive;
  • autres accords et traités.

Problèmes de relations de travail:

  • tous les changements de personnel;
  • les contrats de travail (accords) qui ont été conclus avec eux;
  • actes juridiques (locaux) de l’entreprise;

Relations administratives:

  • licences convenues, approbations nécessaires;
  • les réclamations reçues des régulateurs.

Litiges, à la fois judiciaires et extrajudiciaires:

  • documentation relative à la responsabilité administrative, civile et pénale;
  • documentation exécutive;
  • relations contractuelles avec des tiers, documentation dite extrajudiciaire (le cas échéant).

Propriété intellectuelle et questions relatives à sa protection, ainsi que d’autres propriétés, à savoir:

  • propriété intellectuelle et autres types de propriété;
  • tous les contrats relatifs à la création de propriété intellectuelle et autre pour l’entreprise ou à la création de tels objets en fonction de ses tâches.

Pour obtenir de l’aide dans la réalisation d’un audit juridique d’un projet, contactez un spécialiste d’Eternity Law International

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