COMPTE BANCAIRE POUR ICO

UN COMPTE BANCAIRE POUR ICO

Par le nombre d’utilisateurs de Bitcoin, l’Ukraine se trouve dans le TOP-10 des pays du monde, malgré cela, il est assez difficile de créer une entreprise pour le développement des activités de cryptographie et de créer correctement des flux financiers, car le statut juridique de la monnaie électronique ne l’a pas été. encore été déterminé.
Le seul document sur la base duquel Bitcoin est officiellement réglementé est la déclaration officielle de la NBU faite en 2014.
Il contient une explication des transactions avec des monnaies numériques et fait une définition dans laquelle la crypto-monnaie est un substitut de l’argent qui n’a pas de réelle sécurité et ne peut pas être considéré comme un moyen de paiement.
Parallèlement à cela, le document ne mentionne pas explicitement l’interdiction de l’utilisation de la crypto-monnaie, car ce n’est pas une marchandise officielle. Il est soumis aux règles standard de la fiscalité.
L’expérience pratique montre que les banques du pays suivent le mouvement des fonds des clients sur les cartes bancaires, et lorsqu’ils essaient d’échanger des bitcoins contre une monnaie librement convertible, les utilisateurs sont confrontés à de graves problèmes.
Dans de tels cas, des conseils et un soutien juridique sont demandés à Eternity Law International.

POURQUOI LES BANQUES PEUVENT-ELLES TRAVAILLER AVEC LES CRYPTOCURRENCES?

La relation entre les banques du pays et le bitcoin est ambiguë, car il n’y a pas d’avis officiel. Chaque directeur des ventes voit dans le client qui a demandé à la banque d’ouvrir un compte pour mener une entreprise de crypto-monnaie d’un fraudeur potentiel.
Les responsables du contrôle de la conformité considèrent les propriétaires de monnaie numérique et la source de leur origine comme un système parallèle d’enrichissement bien développé.
L’opinion de la minorité est sans équivoque et prévisible, quelle que soit la manière dont le montant nécessaire a été collecté: en tant que fonds de stabilisation accumulé au sein de l’ICO à des fins caritatives ou à la suite de l’investissement général d’utilisateurs actifs, comme capital d’amorçage pour une ferme minière.
Dans les opérations avec les banques de crypto-monnaie, voyez le risque:
• instrument de développement économique insuffisamment mature;
• les investisseurs et les clients des entreprises sont considérés comme des personnes exerçant des activités illégitimes;
• l’activité déclarée est un écran de blanchiment d’argent.
Soucieuses de la réputation, les banques évitent consciemment de coopérer avec ces clients, il leur est plus facile de refuser poliment d’ouvrir un compte.

QUELS FACTEURS INFLUENCENT LA SOLUTION DE LA BANQUE?

Malgré le fait que la crypto-monnaie soit activement utilisée, il n’est pas facile d’obtenir une réponse positive concernant l’ouverture de compte. Tout dépend de la rentabilité et de la valeur de la proposition, et le fardeau de la responsabilité repose entièrement sur les épaules des clients.

Afin d’obtenir une décision positive d’ouvrir un compte, vous devez tenir compte de ces facteurs:
• les restrictions étatiques, l’orientation et la politique interne de la banque;
• citoyenneté du bénéficiaire – bénéficiaire avec la citoyenneté de l’UE, il est beaucoup plus facile de recevoir une réponse positive de la banque lors de l’ouverture d’un compte d’entreprise, cette règle s’applique aux comptes personnels à des fins de transaction;
• Le banquier doit comprendre ce qu’est l’essence de l’entreprise, si le client présente un projet incompréhensible, personne ne comprendra sa signification.
En d’autres termes, un revenu stable avec des risques minimes pour les banques a toujours été, est et sera le problème le plus important. Ainsi, pour que vous puissiez ouvrir un compte, vous devez apporter de réelles garanties de rentabilité.

QUELLES JURIDICTIONS SONT L’OUVERTURE DE COMPTES?

Les utilisateurs et les hommes d’affaires sont guidés par les juridictions de l’UE dans lesquelles les banques autorisent la possibilité d’ouvrir des comptes personnels pour les bénéficiaires de nationalité ukrainienne:
1. Pologne – les petites banques ont tendance à trouver une niche sur le marché des changes des technologies numériques, à ouvrir des comptes marchands et à accepter les paiements en bitcoins;
2. Lituanie – Le régulateur lituanien a pris la position d’observateur. Cependant, certaines banques sont prêtes à coopérer et sont positives quant au développement de l’activité de crypto-monnaie;
3. Allemagne – dans l’une des banques proposent l’ouverture de comptes marchands, des comptes individuels pour le commerce, avec la connaissance de la langue officielle requise, car le service d’assistance est exclusivement en allemand;
4. Suisse – le gouvernement soutient le développement du blockbuster technologique et de l’économie numérique, cette juridiction est connue sous le nom de «vallée de la crypto-monnaie», mais les banques ne coopéreront pas à moins qu’elles ne voient le soutien des organisations locales et du régulateur;
5. Liechtenstein – plusieurs banques de juridiction ouvrent des comptes pour des projets de crypto-monnaie dans un ordre individuel;
6. Slovénie, Bulgarie – vous ne pouvez ouvrir un compte que dans de petites banques, dans cette juridiction comme alternative aux devises traditionnelles, elles fonctionnent plus probablement par désespoir et les clients ne s’attendent pas à un niveau de service élevé;
7. Serbie – l’une des banques accepte les projets de crypto-monnaie sur une base individuelle;
8. Monténégro – plusieurs petites banques envisagent d’ouvrir des comptes pour des projets de crypto-monnaie;
9. Macédoine – l’une des banques envisage d’ouvrir des comptes pour des projets de crypto-monnaie;
10. Banques offshore – Curaçao, Gibraltar, Maurice envisagent individuellement des projets de crypto-monnaie.
Une garantie à cent pour cent est que les banques de ces juridictions n’ouvriront pas de compte, mais une telle probabilité est autorisée. Dans ce numéro, il est nécessaire d’obtenir le soutien juridique des spécialistes de notre entreprise, ce qui aidera à organiser correctement les affaires rentables liées à l’ICO.

CONSEILS POUR LES DÉBUTANTS

Les conseils proposés peuvent augmenter les chances de succès de l’ouverture d’un compte.
• Ne contactez pas les holdings financiers internationaux, tels que HSBC et UBS. Une réponse positive peut être obtenue auprès des petites banques qui sont prêtes à prendre des risques.
• Un modèle d’entreprise clair – un employé de banque doit voir un système transparent de revenus et de dépenses de fonds.
• Montrez un relevé détaillé du compte, attirez des partenaires d’investissement et des homologues qui ont une bonne réputation.
• Nous vous recommandons d’enregistrer votre entreprise dans une juridiction fiable. La banque doit prouver que sous le contrôle du régulateur, les fonds ne tomberont pas entre les mains des fraudeurs.
La banque doit voir la valeur du projet financier, voir un solde minimum stable des fonds sur le compte, des paiements réguliers et la conduite de transactions rentables.
Le moment où le banquier parvient à la lettre approuvée est considéré comme la toute première et la plus importante réalisation sur la voie du succès.
Les spécialistes d’Eternity Law International vous aideront à ouvrir un compte bancaire sous ICO.

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