Eternity Law International — La vente de licences cryptographiques — Licence bancaire offshore

Licence bancaire offshore

Publié:
février 23, 2021

Le secteur bancaire offshore a été presque détruit par la FATCA, mais il gagne à nouveau en popularité. Voici un aperçu des juridictions les plus prometteuses pour l’obtention d’une licence bancaire offshore pour le moment.

Banque internationale

Les activités des banques offshore ont été très faibles de 2012 à 2015. Heureusement, la banque internationale fait son retour aujourd’hui.

L’IRS aux États-Unis a déclaré la guerre aux banques offshore depuis 2012, fermant les petites et imposant d’énormes amendes aux grandes institutions qui pourraient payer.

Des amendes sont toujours imposées à ceux qui ne déclarent pas sur leurs comptes en dollars américains.

Comme nous le savons tous, le Congrès Américain a adopté le Foreign Account and Tax Compliance Act (FATCA), qui oblige toutes les banques internationales qui traitent avec le dollar américain à déclarer chaque année les titulaires de comptes en dollars. En fait, cet acte juridique a transformé les banquiers offshore en agents IRS impayés.

Le projet a été retardé pendant des années et personne ne savait comment il serait mis en œuvre. Cette incertitude a rendu presque impossible l’obtention de nouvelles licences bancaires offshore et, en fait, ne garantit pas à un demandeur l’ouverture d’un compte de correspondant.

Personne n’était prêt à essayer d’ouvrir une nouvelle banque. Toutes les banques actuelles étaient occupées à résoudre les problèmes actuels de LBC et de conformité, et personne ne risquait d’ouvrir un nouveau projet.

En 2016, l’IRC a gagné cette guerre et presque toutes les banques du monde ont signé un accord avec la FATCA. À l’heure actuelle, les nouvelles banques sont confrontées à des exigences supplémentaires; cependant, comme le montre la pratique, tous sont réalisables.

Les meilleures juridictions pour obtenir une licence bancaire offshore pour aujourd’hui sont les suivantes:

  • Andorre
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Barbade
  • Bermudes
  • Belize
  • Îles Caïmans
  • Dominique
  • Liban
  • Luxembourg
  • Montserrat
  • Les Seychelles
  • Saint-Christophe-et-Niévès
  • Saint-Vincent-et-les-Grenadines
  • Vanuatu

Chacune de ces juridictions se spécialise dans différentes formes de licences bancaires en fonction du marché cible.

Voici quelques conseils pour choisir la meilleure juridiction pour une licence bancaire offshore:

Lors du choix d’une juridiction, décidez de la taille du capital de réserve. Certains actes législatifs exigent de 500 000 à 3 000 000 USD pour une licence d’une banque contrôlée et un capital standard de 1 000 000 à 7 000 000 USD pour une petite banque internationale. Des juridictions comme le Panama et le Luxembourg exigent 30 000 000 USD pour une licence générale.

Andorre et le Luxembourg délivrent des licences aux grandes banques privées. The Cayman Islands are preferred for investment and controlled banks (the jurisdiction is considered capable of conducting transactions of the highest reliability).

Vanuatu est une juridiction commune aux entreprises mères européennes.

Les licences de Saint-Kitts-et-Nevis et de la Dominique relient une banque à la région des Caraïbes orientales, ce qui signifie qu’une banque opère au sein d’une banque centrale régionale. L’enregistrement d’une banque offshore en Dominique ne prend que 1 à 2 mois.

Le Belize peut être considéré comme la juridiction privilégiée pour la création d’une banque de dépôts; cependant, il est nécessaire de prendre en compte les exigences élevées du capital autorisé (500 000 USD).

De banques nombreuses internationales sont domiciliées au Panama en raison des faibles exigences salariales, des coûts de main-d’œuvre, des visas de direction et d’une réputation de classe mondiale.

La Gambie est le pays avec les procédures de licence les plus simples et les plus rapides. De plus, cette juridiction ne figure ni dans l’OCDE ni dans les listes noires et blanches du GAFI, ce qui la rend invisible pour le moment.

Même si vous souhaitez accepter des paiements des États-Unis, nous pouvons enregistrer une banque conforme à la FATCA.

À l’heure actuelle, c’est la meilleure juridiction pour la création d’une banque offshore.

Banque contrôlée

Une banque avec une licence contrôlée ne peut opérer qu’avec la personne spécifiée dans la licence. Ainsi, chaque client / propriétaire de banque doit être agréé par la banque centrale.

Les banques contrôlées sont généralement enregistrées pour les grandes entreprises familiales, les groupes de particuliers fortunés ou les entreprise multinationales pour prêter à des particuliers dans le monde entier sans obligation fiscale. La banque contrôlée ne peut pas fournir de services à un large éventail de personnes.

Banque internationale

Ces licences sont le plus souvent associées à l’industrie offshore. Ce type de licence vous permet de mener tous types d’activités bancaires avec des clients en dehors du pays où cette licence a été délivrée. Par exemple, si vous créez une banque internationale au Belize, vous pouvez offrir des services à toute personne qui n’est pas un résident du Belize.

Banque générale

La licence générale vous permet de faire des affaires avec des clients locaux et internationaux. Les banques centrales veulent sûrement avant tout protéger leurs citoyens, de sorte que les exigences de fonds propres et la réglementation en général pour les banques générales sont plus strictes que celles des banques internationales. Achat d’une licence bancaire offshore existante

Il arrive souvent que les entreprises soumettent des documents pour obtenir des licences et passent très longtemps les procédures AML et de conformité. Il arrive souvent qu’ayant obtenu une licence, une entreprise n’ait plus besoin d’une banque (perte de financement, ou changement de décision des fondateurs).

Cependant, selon la procédure, chaque propriétaire de banque doit être agréé par l’organisme de contrôle. Autrement dit, vous ne pouvez pas simplement acheter une licence et commencer. Le nouveau groupe de propriétaires doit passer par une vérification diligente approfondie, soumettre un nouveau plan d’affaires et soumettre des états financiers personnels.

Ce processus prend plusieurs mois.

La disponibilité des entreprises toutes faites avec des licences bancaires est précisée à la demande du client.

Services offered

Le coût d’obtention d’une licence bancaire clé en main pour une licence de banque internationale varie de 175 000 USD à 650 000 USD, selon la juridiction, le type de votre plan d’affaires et la disponibilité d’une licence dans une autre juridiction.

Notre société vous aidera à préparer toutes les procédures nécessaires, à élaborer un plan d’affaires, à passer par les procédures AML et KYC, à trouver des employés pour remplir les conditions d’obtention de licences, à intégrer les systèmes bancaires dans le système de travail de l’entreprise.

Banques offshore prêtes à l’emploi à vendre.

Plusieurs licences de vente prêtes à l’emploi sont disponibles. Faire une demande.

Veuillez contacter nous pour en savoir plus sur les options de licence, recevoir une offre individuelle en fonction de vos besoins et un calcul détaillé pour obtenir une licence pour votre entreprise future ou existante.

Vous pourriez être intéressé

Activités API et FX réglementées par la FCA au Royaume-Uni

Une société récemment constituée au Royaume-Uni. Il s’agit d’un établissement de paiement réglementé par un représentant désigné de la FCA. L’établissement n’est pas limité dans les virements effectués à travers le monde et propose des services de type bancaire uniques en matière de transfert de fonds. L’entreprise met régulièrement à jour tous les documents et...

Banque des Comores à vendre

Une banque aux Comores est à vendre. La banque dispose d’une licence générale et illimitée de classe A. Auparavant, la banque ne fonctionnait pas, mais elle est complètement prête à fonctionner. Les actions de la société seront transférées rapidement. La licence détenue par la banque donne le droit d’exercer les types d’activités commerciales suivants: Agir...

Vente d'une banque en Pologne

Des informations détaillées seront possibles après la signature du NDA, en fournissant le POF et le passeport de l’acheteur. Pour plus de détails: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil N’hésitez pas à rejoindre notre chaîne de télégrammes (telegram channel ) afin de Vous tenir au courant des nouvelles offres et des entreprises prêtes à l’emploi à vendre....

Vente de licences bancaires en Dominique

La licence de base est la même pour les deux entités et il a fallu deux ans pour l’obtenir, l’une est configurée en tant que Cryptocurrency Exchange (Fintech Authorized Company) autorisée à se livrer à des envois de fonds et à l’intermédiation, et une PSP (également autorisée par les autorités à s’engager dans des opérations...

Entreprise EMI UK entièrement licenciée

Société entièrement licenciée EMI UK. Nous sommes en mesure de proposer une toute nouvelle institution électronique complète au Royaume-Uni (EMI) (avec passeports européens), y compris les services bancaires et logiciels approuvés par la FCA. Nous pouvons livrer cette société avec une licence EMI complète à l’acheteur dans les 35 jours (l’acheteur doit répondre à toutes...

SPI au Royaume-Uni à vendre

Entreprise britannique avec licence de petit établissement de paiement Depuis 2018 Entreprise propre, pas de compte bancaire Capital social: 0 Mise à niveau possible vers l’API Autorisations de licence: – les services permettant le dépôt d’espèces sur un compte de paiement et l’ensemble des opérations nécessaires au fonctionnement du compte de paiement – des services...

Découvrez nos prestations

La société internationale Eternity Law International fournit des services professionnels dans le domaine du conseil international, des services d'audit, des services juridiques et fiscaux.

Vente de licences prêtes à l’emploi

Forex, crypto-monnaies, jeux d'argent, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banques à vendre

Acquisition de structures bancaires prêtes à l'emploi pour démarrer ou développer votre entreprise.

L’entreprises prêt à porter pour vendre

Entreprises avec un compte bancaire dans le monde

Ouvrir les comptes bancaires

Ouvrir des comptes bancaires dans plus de 120 banques à travers le monde

Enregistrement de la société

Conseil d'expert sur l'acquisition d'une société offshore

La licence

Forex licenses, cryptocurrencies, gambling, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT
Remplissez le vide:

Zurich

Centre Stockerhof, Drakenigstrasse 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Basseinaya rue, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Jardins Grosvenor
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Edinbourg

Place Lokhrin 1
+44 203 868 34 37

Nicosie

Tour Nicosie Yakovides, 5e étage
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7e étage
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapour

étage 42, tour Suntec 3, boulevard Temasek 8
+6531594300

Hong Kong

rue Harbour 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tbilisi

rue Revaz Tabukashvili, N 45, zone N 7
+995706070360