LICENCE OFFSHORE BANK

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Le secteur bancaire dans les juridictions offshore a été pratiquement détruit avec la FATCA. De nos jours, il gagne à nouveau en popularité. Nous aimerions Vous donner un aperçu des meilleures juridictions pour obtenir une licence bancaire offshore.

BANQUE INTERNATIONALE

En 2012, l’IRS aux États-Unis a déclaré la guerre aux banques offshore, fermant les petites banques et imposant d’énormes amendes aux grandes banques qui pouvaient payer.

Des amendes sont toujours imposées à ceux qui ne déclarent pas leurs comptes avec le dollar américain.

Le Congrès américain a adopté la FATCA, qui oblige toutes les banques internationales qui travaillent avec le dollar américain à déclarer chaque année les titulaires de comptes en dollars américains. Essentiellement, ce fait a transformé les banquiers offshore en agents IRS impayés.

La mise en œuvre du projet a été retardée pendant des années et personne ne savait comment il serait mis en œuvre. Cette incertitude a rendu presque impossible l’obtention de nouvelles licences de banques offshore et n’a pratiquement pas garanti au demandeur d’ouvrir un compte de correspondant.

Personne n’était prêt à tenter d’ouvrir une nouvelle banque. Toutes les banques actuelles étaient occupées à résoudre les problèmes actuels de LBC et de conformité et personne ne risquait d’ouvrir de nouveaux projets.

En 2016, l’IRS est sorti victorieux de cette guerre et presque toutes les banques du monde ont signé un accord avec la FATCA. Pour le moment, les nouvelles banques sont confrontées à des exigences supplémentaires, cependant, comme le montre la pratique, toutes sont réalisables.

LES MEILLEURES JURIDICTIONS POUR OBTENIR LA LICENCE DE LA BANQUE OFFSHORE POUR AUJOURD’HUI:

• Andorre
• Anguilla
• Bahamas
• Barbade
• Bermudes
• Belize
• Îles Caïmans
• Dominique
• Liban
• Luxembourg
• Monserrat
• Les Seychelles
• Saint-Christophe-et-Niévès
• Saint-Vincent-et-les-Grenadines
• Vanuatu

Chacune de ces juridictions se spécialise dans différentes formes de licences bancaires en fonction du marché cible.

Conseils pour choisir la meilleure juridiction pour obtenir une licence bancaire offshore:

Lors du choix d’une juridiction, déterminez le montant du capital de réserve. Certaines lois exigent de 500 000 à 3 millions de dollars pour une licence d’une banque contrôlée et de 1 à 7 millions de dollars de capital standard pour une petite banque internationale. Des juridictions comme le Panama et le Luxembourg auront besoin de 30 millions de dollars pour une licence générale.

Andorre et le Luxembourg délivrent des licences aux grandes banques privées.

Les îles Caïmans préfèrent les banques d’investissement et contrôlées (la juridiction a été reconnue pour être en mesure d’effectuer des transactions avec le plus haut degré de fiabilité).

Vanuatu est une juridiction commune aux sociétés mères européennes.

La licence de Saint-Kitts-et-Nevis et de la Dominique relie la banque à la région des Caraïbes orientales, ce qui signifie que la banque opère au sein de la banque centrale régionale. L’enregistrement d’une banque offshore en Dominique ne prend que 1 à 2 mois.

Le Belize peut être considéré comme la juridiction privilégiée pour la création d’une banque pour effectuer des dépôts, mais des exigences de capital élevées (500 000 USD) doivent être prises en compte.

De nombreuses banques internationales sont domiciliées au Panama en raison des faibles exigences salariales, des coûts de main-d’œuvre, des visas exécutifs et de la réputation de classe mondiale.

La Gambie est l’une des procédures les plus simples et les plus rapides pour obtenir des licences. De plus, cette juridiction n’est pas incluse dans les listes blanches et blanches de l’OCDE et du GAFI, ce qui la rend imperceptible pour le moment.

Même si vous souhaitez accepter des prêts américains, nous pouvons enregistrer une banque conforme aux exigences de la FATCA.

Pour le moment – c’est la juridiction optimale pour la création d’une banque offshore.

BANQUE GÉRÉE

Une banque avec une licence contrôlée, ne peut exercer des activités que par la personne indiquée dans la licence. Ainsi, chaque client / propriétaire de la banque doit être agréé par la banque centrale.

Les banques contrôlées s’inscrivent généralement pour les grandes entreprises familiales, les groupes de riches ou les sociétés transnationales pour prêter à des particuliers du monde entier sans obligation fiscale. La banque contrôlée ne peut pas fournir de services à un large éventail de personnes.

BANQUE INTERNATIONALE

Ces licences sont le plus souvent associées à l’industrie offshore. Ce type de licence vous permet de mener tous types d’activités bancaires avec des clients en dehors du pays de délivrance de la licence. Par exemple, si vous créez une banque internationale au Belize, vous pouvez offrir des services à toute personne autre que les résidents du Belize.

BANQUE GÉNÉRALE

La licence générale vous permet de faire des affaires avec des clients locaux et internationaux. Bien sûr, les banques centrales veulent protéger leurs citoyens en premier lieu, par conséquent, les exigences de fonds propres et la réglementation des banques générales dans leur ensemble sont plus strictes que pour les banques internationales.

ACHAT D’UNE LICENCE BANCAIRE OFFSHORE EXISTANTE

Il arrive souvent que les entreprises demandent des licences et se tiennent longtemps sur les procédures de LBC et de conformité. Il arrive souvent qu’après avoir obtenu une licence, l’entreprise n’ait plus besoin de la banque en tant que telle (perte de financement ou changement de décision des fondateurs).

Cependant, selon la procédure, chaque propriétaire de banque doit être agréé par l’autorité de régulation, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement acheter une licence et commencer. Le nouveau groupe de propriétaires doit faire l’objet d’un examen approfondi, présenter un nouveau plan d’affaires et fournir des rapports financiers personnels.

Ce processus prend plusieurs mois.

La présence de sociétés toutes faites avec des licences bancaires est précisée à la demande du client.

SERVICES OFFERTS

Le coût d’obtention d’une licence bancaire clé en main pour une licence de banque internationale varie de 175 000 $ à 650 000 $, selon la juridiction, la qualité de votre plan d’affaires et si vous avez une licence dans une autre juridiction.

Notre société fournit une assistance dans la préparation de toutes les procédures nécessaires, l’élaboration d’un plan d’affaires, l’adoption des procédures AML, KYC, la recherche d’employés pour remplir les conditions d’obtention de licences et l’intégration des systèmes bancaires dans le système de travail de l’entreprise.

BANQUES OFFSHORE PRÊTES À VENDRE.

Il existe des licences prêtes à l’emploi à vendre. Faire une demande.

S’il vous plait contacter notre spécialiste pour en savoir plus sur les licences bancaires et recevoir une offre individuelle.