Eternity Law International — Établissements de paiement et établissements de monnaie électronique — Licence EMI — Obtention une EMI licence en Australie

Obtention une EMI licence en Australie

Publié:
février 9, 2021

Obtention une EMI licence en Australie est l’une des options les plus attrayantes pour faire du business. Pour cette raison, dans tous les moteurs de recherche sur le World Wide Web, une question apparaît souvent sur la manière d’enregistrer une entreprise dans un pays donné.

Parmi les domaines les plus actifs du business sur le continent du kangourou est le domaine de la finance. Mais pour faire des affaires dans le monde australien de l’argent, vous devez obtenir une autorisation pour cette activité (et, si nécessaire, pour la finance numérique)

Une licence de services financiers (AFS) est requise pour une telle entreprise, sauf si Vous en avez une dérogation, ou si Vous êtes déjà une entité autorisée à fournir ces services sous le format d’un représentant agréé d’une autre entité.

OU UTILISER AFS

Vous devez recevoir cette documentation si:

  • conseiller les clients sur les questions monétaires;
  • conclure des contrats de produits financiers;
  • créer une niche de marché pour les produits financiers;
  •  effectuer des opérations avec des circuits enregistrés;
  • Effectuer les fonctions de dépositaire de préservation financière;
  • représenter les services d’un fonds fiduciaire.

Tout d’abord fournissant des services financiers, vous devez être titulaire d’un permis AFS ou être le représentant d’une personne qui possède déjà ce document.

Vous pouvez également postuler pour une AFS licence limité, cependant, ce fait dépend de la portée de votre entreprise.

Pour consummateurs, la procédure de délivrance d’une licence est une évaluation du destinataire de ce document pour la période d’application, comme pour les propriétaires ou le personnel, ce n’est pas le cas.

En mots simples, la possession d’un AFS licence ne détermine pas la qualité des services ou le scrupule de son titulaire.

REGULATION D’AUSTRALIEN SYSTÈMES DE PAIEMENT

Les produits de paiement réglementés par l’Australian Securities and Deposit Commission (ASIC) sont reconnus comme des systèmes de paiement autres qu’en espèces (NCPs).

Ces paiements ne sont pas effectués par transfert de sujet de devise locale ou étrangère.

Examples de les NCP paiament méthodes incluent les cartes bancaires avec un certain montant sur le compte, la finance numérique et d’autres services de débit automatique finance numérique et autres services de debit automatique.

Si vous fournissez des services de paiement sans numéraire, vous devez également obtenir une AFS licence.

Un document est nécessaire si vous:

  • • fonctionner avec des mécanismes de paiement sans numéraire en tant que développeur de produit;
  • • fournir d’autres services financiers, comme conseiller les clients sur des questions monétaires.

Mais, comme toujours, il existe des exceptions aux règles, dont nous parlerons ci-dessous. Compte tenu des services que vous avez l’intention de fournir, vous serez en mesure de vous conformer à la loi en tant que représentant autorisé ou titulaire de licence.

AFS TROUVER DES EXCLUSIONS

NCP les systèmes de paiement autres qu’en espèces appartenant à l’une des catégories énumérées ci-dessous peuvent être dispensés de l’obligation d’obtenir une licence australienne de financement numérique:

  • les opérations ne sont autorisées qu’à une seule personne;
  • l’aspect financier du produit est relégué au second plan par rapport au système, l’objectif principal n’étant pas lié aux services monétaires;
  • le système exécute l’aileron. opérations transférées aux organismes du crédit;
  • des transferts numériques uniques sont fournis, c’est-à-dire qu’entre vous et les clients il n’y a pas d’accord permanent sur le transfert des finances.

En outre, l’ASIC a identifié certaines exceptions pour des produits financiers spécifiques. Par exemple, vous n’êtes pas tenu d’obtenir l’autorisation de fournir des services financiers dans les domaines suivants:

  • vous offrez des programmes de fidélisation – les systèmes à faible coût fonctionnent ici, lorsque le montant le plus élevé par personne est de 1 000 dollars américains et que le montant total ne dépasse pas 10 millions de dollars américains;
  • Vous représentez un produit offert à usage unique.

Les détails des exceptions se trouve dans le 185 Cash Management Guide.

EXIGENCES POUR OBTENIR UNE AUTORISATION ÉLECTRONIQUE AUSTRALIENNE

La liste des conditions requises pour obtenir ce document dépendra des services que vous fournissez. Par exemple, les fabricants de produits ont besoin:

  •  Démonstrationer complètement du produit data (PDS) aux clients de détail, qui contiendra suffisamment d’informations pour permettre au client de prendre la bonne décision d’acheter votre produit ou non;
  • Fournir aux clients de détail des informations à jour et véridiques sur le produit financier et informer en temps opportun les clients des changements mineurs et significatifs concernant le système NCP

TLe service comptable de l’entreprise doit compiler chaque trimestre, rapports financiers annuels et fournir des déclarations au service des impôts. Contactez-nous pour plus d’information.

Vous pourriez être intéressé

Entreprise financière en Afrique du Sud à vendre

Licence: Fournisseur de services financiers agréé, Cat 1. Éligibilité: Une licence STP discrétionnaire qui permet le trading de produits dérivés, CFD et Forex Des détails: Licence obtenue en 2020 Bureau loué à Pretoria Comptes opérationnels et sécurisés ouverts dans 2 banques sud-africaines (Standard Bank et Investec) 1 Personne clé approuvée FSCA REMARQUE: pour recevoir le...

Société de gestion d'actifs en République Tchèque à vendre

Ce qui est inclu: Année de constitution de la société : 2021 ; La société a ouvert un compte bancaire dans la banque Raiffeisen locale ; La licence a été délivrée par la Banque centrale tchèque ; L’entreprise n’a exercé aucune activité, entreprise propre, pas de dettes ; Le capital social est entièrement constitué ; Limite d’acceptation des dépôts en EUR :...

ENTREPRISE DE GESTION D'ACTIFS AUTORISÉE À HONG KONG

SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS AUTORISÉE À HONG KONG Licence de type 9 active réglementée par SFC Plus de 5 ans d’histoire avec un record propre au HK SFC La société est domiciliée à Hong Kong Directeur résident de HK Agents responsables résidents de Hong Kong Compte bancaire HK Site Internet Adresse physique ACTIVITÉS AUTORISÉES pour...

Fonds réglementé au Luxembourg à vendre

Fonds réglementé à Luxembourg à vendre formé il y a environ 2 ans. Aperçu – fonds réglementé au Luxembourg à vendre : Compte bancaire local ; Le gestionnaire d’actifs local réputé restera; Parfait pour la collecte et la gestion de capital-investissement ou de capital-risque ; Possède également un administrateur central qui peut rester et un cabinet...

AUSTRALIE FOREX / CFD MARKETMAKER A VENDRE

FOURNIR DES CONSEILS GÉNÉRAUX SUR LES PRODUITS FINANCIERS POUR: les produits de dépôt et de paiement, y compris les produits de dépôt de base; produits de paiement autres qu’en espèces dérivés contrats de change titres ACHETER UN PRODUIT FINANCIER PAR: l’émission, la demande, l’acquisition, la variation ou la cession d’un produit financier à l’égard d’instruments...

Licence de jeu en Malta ou Curacao

Licence de jeu à Malte ou à Curaçao – un problème urgent lors de l’ouverture d’un établissement de jeux de hasard. Pour travailler légalement, vous devez obtenir une licence. Cependant, un tel document n’est pas délivré par peur. Les chefs de file dans ce domaine sont Malte et Curaçao. Les deux pays ont de conditions...

Découvrez nos prestations

La société internationale Eternity Law International fournit des services professionnels dans le domaine du conseil international, des services d'audit, des services juridiques et fiscaux.

Vente de licences prêtes à l’emploi

Forex, crypto-monnaies, jeux d'argent, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banques à vendre

Acquisition de structures bancaires prêtes à l'emploi pour démarrer ou développer votre entreprise.

L’entreprises prêt à porter pour vendre

Entreprises avec un compte bancaire dans le monde

Ouvrir les comptes bancaires

Ouvrir des comptes bancaires dans plus de 120 banques à travers le monde

Enregistrement de la société

Conseil d'expert sur l'acquisition d'une société offshore

La licence

Forex licenses, cryptocurrencies, gambling, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT
Remplissez le vide:

Zurich

Centre Stockerhof, Drakenigstrasse 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Basseinaya rue, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Jardins Grosvenor
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Edinbourg

Place Lokhrin 1
+44 203 868 34 37

Nicosie

Tour Nicosie Yakovides, 5e étage
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7e étage
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapour

étage 42, tour Suntec 3, boulevard Temasek 8
+6531594300

Hong Kong

rue Harbour 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tbilisi

rue Revaz Tabukashvili, N 45, zone N 7
+995706070360