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Vente de licences bancaires en Dominique

Publié:
mars 16, 2021

La licence de base est la même pour les deux entités et il a fallu deux ans pour l’obtenir, l’une est configurée en tant que Cryptocurrency Exchange (Fintech Authorized Company) autorisée à se livrer à des envois de fonds et à l’intermédiation, et une PSP (également autorisée par les autorités à s’engager dans des opérations internationales offshore), les deux sont des entités réglementées et sont de facto des banques puisqu’elles peuvent pleinement assurer l’intermédiation et la gestion du capital de tiers.

Les deux entités sont basées en Dominique et sont autorisées à faire toutes les activités d’intermédiation générale sans restrictions à l’échelle mondiale, la société Fintech est parfaite pour les ICO ou la gestion de tout actif numérique, l’autorisation a pris plus de deux ans pour les deux. Ils sont entièrement réglementés et ont tous deux un bilan propre, pas de clients donc ils n’ont aucune responsabilité, et sont en parfaite conformité avec la réglementation applicable tous deux sont également en règle avec les autorités.

Les services d’intermédiation générale comprennent, sans s’y limiter (échanges, opérations sur marge, ICO, règlements numériques, paiements, stockage de valeur, etc.), l’intermédiation transfrontalière illimitée et les services de paiement, les services de change en ligne et les échanges autorisés, entre autres.

Pour plus de détails: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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