Eternity Law International — Les intermediaires finançiers — Royaume-Uni BIPRU €50,000 Limited Licence Firm

Royaume-Uni BIPRU €50,000 Limited Licence Firm

Publié:
février 22, 2021

Autorisé et réglementé par la FCA et la National Futures Association aux États-Unis.

Prix:

Prix ​​demandé: 390,000 £

Enregistrement des modifications et soumission du nouveau propriétaire pour approbation FCA: 10000 £

Questions et réponses:

  1. Y a-t-il des actifs, des logiciels?
  • Non, le vendeur ne vend pas notre stratégie d’investissement et nos logiciels propriétaires et ne vend pas d’actifs sous gestion. Le vendeur a l’intention de créer une nouvelle entreprise existante avec une nouvelle entreprise et de vendre la «coque vide» avec tous ses règlements et autorisations (veuillez noter que le vendeur est actuellement en train de retirer l’autorisation de gérer l’argent de détail)
  1. Une entreprise était-elle opérationnelle ou sans historique?
  • Est en service depuis janvier 2012
  1. Des comptes bancaires actifs?
  • Oui, la banque de l’entreprise avec HSBC (GBP, EUR, USD) et TransferWise (USD)
  1. Existe-t-il des accords avec des courtiers / fournisseurs de liquidité / autres fournisseurs de services?
  • Le vendeur utilise actuellement RJO’Brien et Interactive Brokers pour l’exécution et Morgan Stanley, ADM et RJO pour la compensation. Dans le passé, la société a également utilisé Goldman Sachs International.
  1. Y a-t-il du personnel et des bureaux à rester?
  • L’équipe de direction actuelle de trois personnes est disponible pour rester à bord pour continuer à exploiter l’entreprise. Cependant, la Société ne ferait pas la vente ou l’origination mais s’occupe de la gestion des risques, de la conformité, de l’administration et des finances de l’entreprise. Toutes les opérations se déroulent dans le cloud et l’entreprise utilise Office 365 et n’opère pas de bureau physique, ce qui réduit les coûts. Nous pouvons intégrer les nouvelles affaires de l’acheteur le jour où nous signons le contrat d’achat, jour 1 opérationnel.
  1. Conditions:
  2. Peut contrôler mais ne pas détenir l’argent du client
  3. Restriction d’activité MiFID de l’entreprise BIPRU
  4. Petit AIFM autorisé au Royaume-Uni (sous-seuil)
  5. Lorsqu’elle traite avec des clients de détail, l’entreprise ne peut pas exercer l’activité d’investissement de contrats de différence (y compris le Forex au comptant roulant).
  6. Compétences de l’entreprise:
  7. Gestion d’un FIA non autorisé
  8. Gérer des investissements en tant qu’agent
  9. Type de client: contrepartie éligible, professionnel, vente au détail
  10. gérer les investissements
  11. Type de client: professionnel, vente au détail
  12. conseils sur les investissements (sauf sur les transferts de pension et les exclusions de pension)
  13. Type de client: contrepartie éligible, professionnel
  14. organisation (réalisation) d’accords d’investissement
  15. Type de client: contrepartie éligible, professionnel, vente au détail
  16. Prendre des dispositions en vue de transactions d’investissement
  17. Type de client: contrepartie éligible, professionnel, vente au détail
  18. Type d’investissements:

Certificats représentant une certaine sécurité

  1. Avenir des produits de base
  2. Option sur produits de base et option sur l’avenir des produits
  3. Contrat pour les différences (à l’exclusion d’un pari de spread et, d’un contrat de forex au point roulant et d’un pari binaire)
  4. Débenture
  5. Futur (à l’exclusion d’un futur sur matières premières et d’un contrat de change au comptant glissant)
  6. Gouvernement et sécurité publique
  7. Option (à l’exclusion d’une option sur marchandises et d’une option sur un contrat à terme sur marchandises)
  8. Droits ou intérêts sur les investissements (investissements contractuels)
  9. Droits ou intérêts dans des investissements (sécurité)
  10. Contrat Forex Rolling Spot
  11. Partagez
  12. Spread Bet
  13. Unité
  14. Mandat

Limitation: droits ou intérêts dans (les deux).

Passeports

Un «passeport» permet à une entreprise autorisée de fournir des produits ou services financiers dans un autre pays de l’Espace économique européen (EEE).

Des pays

AUTRICHE | BELGIQUE | CHYPRE | DANEMARK | FINLANDE | FRANCE | ALLEMAGNE | IRLANDE | ITALIE | LIECHTENSTEIN | LUXEMBOURG | MALTA | PAYS-BAS | NORVEGE | ESPAGNE | SUÈDE |

Service de type passeport

1.A (1) Réception et transmission d’ordres relatifs à un ou plusieurs instruments financiers

2.A (2) Exécution d’ordres pour le compte de clients

3.A (4) Gestion de portefeuille

4.B (5) Recherche en matière d’investissement et analyse financière ou autres formes de recommandation générale relatives aux transactions sur instruments financiers

5.B (7) Services / activités d’investissement / services auxiliaires du type inclus dans la Sec. A / B de l’annexe 1 concernant le sous-jacent des dérivés inclus dans la Sec. C – 5, 6, 7 et 10 – lorsqu’ils sont liés à la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires

Type d’investissements

  • C (1) Valeurs mobilières
  • C (10) Autres contrats
  • C (2) Instruments du marché monétaire
  • C (3) Parts d’organismes de placement collectif
  • C (4) Dérivés sur titres, etc.
  • C (5) Dérivés sur matières premières – Paiement en espèces
  • C (6) Dérivés sur matières premières – réglés physiquement
  • C (7) Dérivés sur matières premières non commerciaux
  • C (8) Instruments dérivés pour le transfert du risque de crédit
  • C (9) Contrats financiers pour différences

Détails: dmitriy.m@eternitylaw.com

 

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