Eternity Law International — Entidades de pago y entidades de dinero electrónico — Licencia IME — Se vende la licencia EMI en la República Checa

Se vende la licencia EMI en la República Checa

Publicado:
agosto 16, 2021

Existen dos tipos de licencias para las entidades de dinero electrónico en la República Checa: EMI – Electrónica Dinero Institución, y SEMI – pequeño emisor de dinero electrónico.

Los especialistas de Eternity Law International tienen una amplia experiencia en la preparación de los documentos necesarios y un conocimiento completo de los trámites correctos para la obtención de las licencias EMI y SEMI en la República Checa. Además, tenemos buenas relaciones con el Banco Nacional Checo, la institución que concede las licencias y supervisa las EMI en la República Checa.

A continuación encontrará la información necesaria sobre las licencias de EMI y SEMI, los plazos de tramitación, las tasas y los cargos.

SEMI – Pequeño emisor de dinero electrónico

Licencia de pequeño emisor de dinero electrónico: tiempo de tramitación – aproximadamente 1-2 meses.

NUESTRAS TARIFAS: OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA «LLAVE EN MANO» – 30.000 EUR, INCLUIDOS TODOS LOS PAGOS Y TASAS NACIONALES AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA

El servicio cubre el paquete completo de servicios, incluyendo:

  • Preparación de un plan de negocio;
  • Cálculos financieros para la licencia;
  • Conciliación de los documentos con el Banco Nacional de la República Checa;
  • Preparación de la documentación interna;
  • Integración de los procedimientos AML y KYC para la obtención de la licencia.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA PARA OBTENER UNA SEMILICENCIA (TODOS LOS DOCUMENTOS, EXCEPTO LOS CERTIFICADOS DE INTEGRIDAD, SERÁN PREPARADOS POR NUESTROS ESPECIALISTAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE USTED)

  • Solicitud de inscripción de la nueva empresa en el registro de SEMI;
  • Licencia comercial (extracto del registro mercantil);
  • Certificado de integridad emitido por un gobierno extranjero para cada directivo;
  • Cuestionario sobre la evaluación de cada alto funcionario de la SEMI.
  • Plan de negocios (un plan de negocios válido y realista para el período de los primeros 12 meses de operaciones de SEMI, que incluya estados financieros completos, junto con comentarios detallados del plan de negocios, teniendo en cuenta el límite mensual promedio de 5.000.000 DE EUROS);
  • Descripción del método de prestación del servicio de pago individual;
  • El método de protección de fondos del cliente elegido.

EMI – Electrónica Dinero Institución

Licencia de Electrónica Dinero Institución (EMI): periodo de registro – unos seis meses.

Tarifas: el coste de la obtención de la licencia oscila entre 65.000 y 90.000 euros más IVA. La tasa para el Banco Nacional Checo es de aproximadamente 2.000 euros.

El coste de nuestros servicios depende del número de servicios requeridos – la tarifa de 90.000 EUR cubre el paquete completo de servicios, que incluye:

  • Preparación de un plan de negocio;
  • Cálculos financieros para la licencia;
  • Conciliación de los documentos con el Banco Nacional de la República Checa;
  • Preparación de la documentación interna;
  • Integración de los procedimientos AML y KYC para la obtención de la licencia.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS AL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA PARA OBTENER LA LICENCIA EMI (TODOS LOS DOCUMENTOS, EXCEPTO LOS CERTIFICADOS DE INTEGRIDAD, SERÁN PREPARADOS POR NUESTROS ESPECIALISTAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE USTED)

  • Solicitud de introducción de la actividad de EMI;
  • Licencia comercial (extracto del registro mercantil);
  • Documentos sobre el origen del capital inicial y cualquier otro recurso financiero por el importe del capital autorizado pagado;
  • Informes financieros;
  • Certificado de integridad emitido por un gobierno extranjero para cada directivo;
  • Cuestionario sobre la evaluación de cada directivo del EMI, detalles de la experiencia profesional y formación de cada persona autorizada de alto nivel que gestiona realmente las actividades relacionadas con la emisión de dinero electrónico y la prestación de servicios de pago.
  • Plan de negocio (un plan de negocio válido y realista para los tres primeros años de funcionamiento del EMI, que incluya estados financieros completos, junto con comentarios detallados);
  • Descripción del sistema de gestión (estructura organizativa, principios del sistema de gestión de riesgos para las obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales);
  • El método elegido para la protección de los fondos de los clientes;
  • Descripción de los métodos de emisión de dinero electrónico y de realización de operaciones de pago individuales;
  • Descripción de la estructura del personal, las medidas organizativas y técnicas para las necesidades individuales, incluido el número estimado de empleados en las unidades estructurales pertinentes, la descripción del sistema de información, los sistemas de contabilidad y de información financiera, y también, en caso de que el solicitante tenga la intención de utilizar agentes, la descripción de sus actividades y control;
  • Descripción de los temas, el alcance y los métodos de ejecución de las actividades adicionales;
  • El enfoque propuesto que se aplicará a la EMI al calcular la adecuación del capital, incluida la justificación del método propuesto, los datos sobre el cálculo de la adecuación del capital y los cálculos de la adecuación del capital según todos los enfoques de estructuración de la EMI;
  • El importe del capital inicial debe ser de al menos 350.000 euros;

Información detallada sobre las entidades jurídicas que poseen acciones del EMI (10 o más por ciento de las acciones o de los derechos de voto) o entidades jurídicas estrechamente relacionadas con el EMI (entidades jurídicas con un 20% del capital social o de los derechos de voto mutuos, así como personas que dirigen o son dirigidas por la misma persona superior).

LOS ESPECIALISTAS DE ETERNITY LAW INTERNATIONAL LE PROPORCIONARÁN UNA CONSULTA CUALIFICADA SOBRE LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA EN UNA JURISDICCIÓN ADECUADA

Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento sobre la obtención de una licencia en la República Checa o en cualquier otra jurisdicción que le interese, llámenos a los números de teléfono que aparecen en la página web, o rellene el formulario que aparece al final de esta página.

Podrías estar interesado

Licencia AFSL en Australia para la venta

Para su atención, la licencia AFSL en Australia para la venta. Tipo de licencia: AFSL (Forex) Jurisdicción: Australia Especialización: Venta al por menor AFSL es una herramienta única utilizada por diversas instituciones financieras de todo el mundo, como Transferwise, WorldRemit, Western unión y algunos bancos. Actividades autorizadas: Cuentas multidivisa Contratos de divisas extrabursátiles Servicios de...

Compañía de corretaje con licencia de Chipre MM para la venta

Servicios de inversión:  RTO, Ejecución de órdenes – STP Broker, Comercio por cuenta propia. Comprar bróker empresa con licencia en Chipre Oficina de Forex bróker de Chipre con licencia para la venta con sede en Limassol. Cuentas bancarias: Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Ecompay (EMI). Base de clientes: 27 Estados miembros del EEE más muchos...

Licencia MT5 para la venta - Forex Broker

Licencia MT5 – Forex Broker para la venta Lo que se incluye en el paquete de servicios: Empresa registrada en el Reino Unido Sociedad registrada en las Islas Marshall Paquete de entrada de licencia MT5 1000 Cuentas reales Cuenta en el sistema de pago irlandés, autorizada por el banco. Cuentas de PayPal + dinero perfecto...

Licencia SPI lista en la República Checa para la venta

Nueva oportunidad de inversión – licencia SPI en la República Checa para la venta. A continuación se presentan información básica sobre esta oferta. Licencia SPI en la República Checa: características clave Negocio de pago activo con autorización criptográfica; Registrado y autorizado en 2015; Actividades (transferencias de dinero, intercambio de criptomonedas, servicios personalizados); Múltiples cuentas en...

Pequeño proveedor de servicios de pago y oficina de cambio de divisas en la República Checa para la venta

A su atención la información básica sobre el proveedor de servicios de pequeños pagos en la República Checa Pequeño proveedor de servicios de pago en la República Checa – lo que se incluye: Año de fundación: 2016, Praga; Licencia SPSP fue concedida en 2017; La empresa tiene licencia como oficina de cambio de divisas; Cuentas...

Banco comercial con licencia en la Eurozona en venta

El banco propuesto para la venta en la zona Euro recibió el estatus de miembro principal de SWIFT, MasterCard. El negocio ha estado funcionando durante más de 28 años. Indicadores financieros del banco en la Eurozona en venta: Activos totales – 82.000 euros. Beneficio antes de impuestos – 350.000 euros. Fondos propios – 37.000 euros....

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360