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Licencia bancaria offshore

Publicado:
septiembre 27, 2021

Licencia bancaria offshore – Licencia bancaria offshore – Licencia de cocción offshore

El sector de la banca extraterritorial quedó prácticamente aniquilado gracias a la FATCA, pero ahora está volviendo a ganar popularidad. A continuación se presenta un resumen de las jurisdicciones más prometedoras para una licencia bancaria offshore en este momento.

Banca internacional

De 2012 a 2015, las actividades bancarias extraterritoriales estaban en soporte vital. Afortunadamente, la banca internacional está resurgiendo.

Desde 2012, el IRS de Estados Unidos ha declarado la guerra a los bancos offshore, cerrando los pequeños e imponiendo enormes multas a los grandes que podían pagar.

Se siguen imponiendo multas a quienes no informan de las cuentas en dólares.

Como sabemos, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Cumplimiento de Cuentas e Impuestos en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), que obliga a todos los bancos internacionales que operan con dólares a informar cada año sobre sus titulares de cuentas en dólares. Esencialmente, este hecho convirtió a los banqueros offshore en agentes del IRS no remunerados.

El proyecto se retrasó en su ejecución durante años, y nadie sabía cómo se llevaría a cabo. Esta incertidumbre hizo prácticamente imposible la obtención de nuevas licencias bancarias offshore y prácticamente ninguna garantía de apertura de una cuenta de corresponsalía para el solicitante.

Nadie estaba preparado para intentar abrir un nuevo banco. Todos los bancos actuales estaban ocupados cerrando los temas actuales de AML y Compliance y nadie se arriesgaba a abrir nuevos proyectos.

Ahora, en 2016, el IRC ha salido victorioso de esta guerra y casi todos los bancos del mundo se han adherido a la FATCA. En este momento, los nuevos bancos se enfrentan a requisitos adicionales, pero la práctica demuestra que todos ellos son factibles.

Las mejores jurisdicciones para obtener una licencia bancaria offshore hoy en día son:

  • Andorra
  • Anguila
  • Bahamas
  • Barbados
  • Bermudas
  • Belice
  • Islas Caimán
  • Dominica
  • Líbano
  • Luxemburgo
  • Montserrat
  • Seychelles
  • San Cristóbal y Nieves
  • San Vicente y las Granadinas
  • Vanuatu

Cada una de estas jurisdicciones se especializa en diferentes formas de licencias bancarias en función del mercado al que se dirigen.

Consejos a la hora de elegir la mejor jurisdicción para una licencia bancaria offshore:

A la hora de elegir una jurisdicción, hay que decidir la cantidad de capital de reserva. Algunas jurisdicciones exigen entre 500.000 y 3 millones de dólares para una licencia bancaria supervisada y entre 1 y 7 millones de dólares de capital estándar para un pequeño banco internacional. Jurisdicciones como Panamá y Luxemburgo exigen 30 millones de dólares para una licencia general.

Andorra y Luxemburgo conceden licencias a los grandes bancos privados.

Las Islas Caimán prefieren los bancos de inversión y los supervisados (una jurisdicción que se considera capaz de realizar transacciones del más alto grado de fiabilidad).

Vanuatu es una jurisdicción habitual para las empresas matrices europeas.

Una licencia de San Cristóbal y Nieves y Dominica vincula al banco con la región del Caribe Oriental, lo que significaría que el banco opera como un banco central regional. El registro de un banco offshore en Dominica sólo tomaría 1-2 meses.

Belice puede considerarse la jurisdicción preferida para establecer un banco para depósitos, sin embargo hay que tener en cuenta los elevados requisitos de capital social (500.000 USD).

Muchos bancos internacionales están domiciliados en Panamá debido a los bajos requisitos salariales, los costes laborales, la disponibilidad de visados para ejecutivos y la reputación de clase mundial.

Gambia tiene uno de los procedimientos más fáciles y rápidos para obtener una licencia. Además, la jurisdicción no está en las listas blancas y negras de la OCDE y el GAFI, lo que la hace invisible por el momento.

Incluso si está dispuesto a aceptar pagos en Estados Unidos, podemos registrar un banco que cumpla con FATCA.

Por el momento, esta es la mejor jurisdicción para establecer un banco offshore.

Banco gestionado

Un banco con licencia supervisada sólo puede operar la persona nombrada en la licencia. Así, cada cliente/propietario del banco debe ser aprobado por el banco central.

Los bancos controlados suelen estar registrados para que las grandes empresas familiares, los grupos de personas adineradas o las empresas multinacionales concedan préstamos a particulares de todo el mundo sin obligaciones fiscales. Un banco controlado no puede prestar servicios al público en general.

Banco internacional

Este tipo de licencia se asocia más comúnmente con la industria de alta mar. Este tipo de licencia le permite realizar todo tipo de operaciones bancarias con clientes de fuera del país en el que se emitió la licencia. Por ejemplo, si establece un banco internacional en Belice, puede ofrecer servicios a cualquier persona que no sea residente en Belice.

Banco General

Una licencia general le permite hacer negocios con clientes locales e internacionales. Por supuesto, los bancos centrales quieren proteger primero a sus ciudadanos, por lo que los requisitos de capital y la regulación suelen ser más estrictos para los bancos generales que para los internacionales.

Comprar una licencia bancaria offshore existente

Ocurre muy a menudo que las empresas solicitan licencias y se paran durante mucho tiempo en los procedimientos de AML y Compliance. A menudo ocurre que, una vez que la empresa ha recibido la licencia, ya no necesita al banco como tal (pérdida de financiación o cambio de decisión de los fundadores).

Sin embargo, por el procedimiento, cada propietario de un banco tiene que ser aprobado por el regulador. En otras palabras, no se puede comprar una licencia y empezar a operar. El nuevo grupo de propietarios tiene que someterse a una exhaustiva diligencia debida, presentar un nuevo plan de negocio y presentar declaraciones financieras personales.

Este proceso dura varios meses.

La disponibilidad de empresas preparadas con licencias bancarias se aclara a petición.

Servicios ofrecidos

El coste de obtener una licencia bancaria internacional llave en mano oscila entre 175.000 y 60.000 dólares, dependiendo de la jurisdicción, la calidad de su plan de negocio y la disponibilidad de la licencia de otra jurisdicción.

Nuestra empresa ayudará en la preparación de todos los procedimientos necesarios, la elaboración de un plan de negocios, pasando por los procedimientos AML, KYC, la búsqueda de los empleados para cumplir con los requisitos para la obtención de licencias, la integración de los sistemas bancarios en el sistema de la empresa.

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