En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),…
El campo de fintech está evolucionando rápidamente, y para aquellos que desean trabajar con servicios de pago, entender el esquema legislativo para las pequeñas instituciones de pago (SPI) es extremadamente importante. Esta guía cubre aspectos clave de SPI, incluyendo regulación, características jurisdiccionales, requisitos, beneficios y otros aspectos. ¿Qué regula SPI? La regulación de SPI en…
En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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Ubicación: La ciudad de Belice es una de las ciudades más grandes y puertos prósperos en el estado de Belice
Ingresos por ventas: algo menos de 100 mil dólares
Flujo de caja: un poco menos de USD 50 mil
Compañía offshore en venta. Una empresa offshore mantiene una cuenta bancaria offshore separada. Además, la Compañía tiene una tarjeta de débito Mastercard o Visa, por lo que es una plataforma global ideal con importantes beneficios fiscales y de privacidad al hacer negocios a nivel internacional.
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Belice es un estado independiente en América Central que ganó popularidad en la década de 1990 a través del desarrollo de los servicios de registro de Compañía offshore. Como en la mayoría de las jurisdicciones offshore clásicas, las Compañías internacionales de negocios en Belice están exentas de impuestos. La flexibilidad del derecho societario de Belice, así como el coste razonable de la creación y el mantenimiento de las Compañías beliceñas, las convierten en una excelente herramienta para hacer negocios internacionales. Las Compañías en Belice se han generalizado como proveedores de bienes y servicios, participantes en inversiones y transacciones financieras, propietarios de cuentas bancarias, bienes inmuebles en el extranjero u otras propiedades.
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