Eternity Law International — Una compañía del tipo de gestión en Chipre

Una compañía del tipo de gestión en Chipre

Publicado:
octubre 14, 2021

CARACTERÍSTICAS DE LA CREACIÓN

Una Compañía de gestión en Chipre es siempre la solución perfecta para el proceso de registro de fondos en la Unión Europea.

Esto se ve facilitado por un gran número de razones, entre las que cabe destacar un proceso de registro transparente, un sistema fiscal asequible en el país, un excelente marco legislativo y una práctica de aplicación de la ley.

Por lo tanto, para aquellos que no han decidido dónde debe realizarse el proceso de registro de la Compañía de gestión, vale la pena leer este artículo.

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN EN CHIPRE Y EL MARCO LEGISLATIVO

Una Compañía de gestión en Chipre debe cumplir con las siguientes directrices:

  • la ley sobre fondos de inversión o tipos de fondos alternativos, que refleja plenamente la Directiva de la UE titulada «Sobre el proceso de gestión de los fondos de inversión alternativos» (AIFMD);
  • la ley sobre los mercados regulados, el trabajo en la industria de la inversión y otros servicios prestados como parte de este proceso, que se formó en los puntos prescritos en la Directiva de la UE bajo el título «Sobre los mercados utilizados en la práctica de los instrumentos financieros»;
  • la ley sobre los fondos de modelos de inversión alternativos 131 (I) 2014;
  • Ley 78 (1) 2012, que reflejó las cláusulas de la Directiva titulada «Sobre la formación de inversiones colectivas que adoptan la forma de valores de un tipo valioso»
  • Ley de organizaciones.

Entre los organismos clave de importancia nacional que intervienen en el proceso de regulación de dichas instituciones y organizaciones de fondos, así como en su comercialización, se encuentra la Comisión de Chipre, cuyas actividades están relacionadas con la gestión de las bolsas de valores y de los valores de naturaleza valiosa.

PECULIARIDADES DEL PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES GESTORAS EN CHIPRE

Teniendo en cuenta la base de leyes de Chipre, que tiene por objeto el proceso de regulación de las entidades gestoras, se puede asegurar que cumple con todas las normas que se aceptan a nivel europeo.

Esto afecta al hecho de que todas las Compañías ubicadas en el territorio de este país tienen requisitos bastante estrictos.

Están asociados con la evaluación de un indicador como la liquidez de los activos, los posibles riesgos, así como la presentación de informes, que debe ser sistemáticamente proporcionada a los inversores y evaluadores de activos.

Además, hay que tener en cuenta que muchos servicios pueden ser ofrecidos incluso por partes secundarias que participan en la prestación de dichos servicios.

ORGANIZACIÓN DE LA GOBERNANZA EN CHIPRE PARA LAS INSTITUCIONES BURSÁTILES DE CATEGORÍA UCITS

Considerando las organizaciones de fondos de la categoría UCITS, su gestión puede ser llevada a cabo tanto por Compañías externas como de forma independiente. Al elegir la segunda opción, su construcción debe implementarse en una Compañía de tipo de inversión, en la que el capital variable es fijo.

Esto lleva a que el proceso de gestión se produzca gracias a la labor del llamado consejo de administración. Además, se establecen ciertos requisitos para los fondos autogestionados

  • el capital inicial no debe ser inferior a 300 mil euros
  • la presencia de dos directores que tengan experiencia y ciertos conocimientos en el ámbito de la actividad empresarial;
  • estructura organizativa que cumpla con todos los requisitos establecidos.

Además, deben observarse estos requisitos:

  1. El importe del capital inicial debe ser de al menos 125 mil euros. Su pago debe realizarse mediante el uso de efectivo. En el caso de que el precio de los activos sea de unos 250 millones de euros, los indicadores de inversión inicial deberán incrementarse proporcionalmente en un 0,002%.
  2. La presencia de personal adecuado, la forma establecida de la estructura por acciones, en la que hay todos los instrumentos técnicos y monetarios necesarios. Esto permite, en el marco de la legislación vigente, prestar los servicios ofrecidos en su totalidad.
  3. Las personas que participarán en el proceso de gestión de la institución deben tener una experiencia especial que se ha adquirido con respecto a la llamada gestión bajo el nombre de OICVM.

ORGANIZACIONES DE GOBIERNO EN CHIPRE PARA LAS INSTITUCIONES BURSÁTILES DE CATEGORÍA AIF

Si realizamos un análisis comparativo con el ejemplo anterior, a la hora de crear organizaciones de gestión para fondos de la categoría AIF, se pueden utilizar tanto las Compañías de gestión como una forma de autogobierno para la gestión.

Al organizar un fondo de tipo autogestionado, la construcción de la actividad debe formarse sobre la base de una empresa de tipo inversión con capital variable y fijo. Además, el proceso de gestión debe llevarse a cabo mediante el trabajo del consejo de administración.

Además, deben observarse los siguientes requisitos

  • el importe del capital inicial debe ser de unos 300 mil euros
  • la presencia de dos directores que tengan experiencia y ciertos conocimientos en el ámbito de la actividad empresarial
  • estructura organizativa que actúe en pleno cumplimiento de los criterios establecidos.

Los organismos gestores deben estar ubicados en Chipre y su domicilio social debe estar situado en este territorio. También conviene asegurarse de que la entidad gestora tenga una licencia del tipo establecido de la CySEC, que permita realizar un tipo de trabajo similar.

Otra lista de elementos obligatorios debería incluir lo siguiente

  • personal adecuado, estructura organizativa establecida y disponibilidad de capital que cumpla las condiciones iniciales;
  • la presencia de una determinada forma estructural por la que se produce el proceso de propiedad de las acciones;
  • la presencia de dos directores que tengan experiencia y ciertos conocimientos en el ámbito de la actividad empresarial.

En el caso de que necesite obtener datos relacionados con los fondos de inversión o la gestión de activos en Chipre, nuestros especialistas de la сompañía le ayudarán a resolver esta cuestión.

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