Eternity Law International — Noticias — Resolución VASP en las Caimán

Resolución VASP en las Caimán

Publicado:
junio 24, 2023

El proceso de solicitar una licencia o incorporación de VASP puede tardar varios meses.

Estos son algunos de los beneficios de adquirir una licencia VASP o registrarse en las Caimán:

  • Trabajar como VASP autorizado o registrado proporciona a su empresa un nivel de legitimidad que puede no estar disponible para VASP sin licencia o sin registro.
  • Acceso a los mercados. Permitir o registrar VASP puede darle acceso a nuevos mercados y clientes.
  • Permitir o registrar VASP le ayudará a cumplir con Cayman POD/ FT

Regulación de las licencias VASP en las Islas Caimán

La Autoridad de Licencias de las Islas VASP incluye lo siguiente:

  • Licencias: La Autoridad Monetaria de las Islas (CIMA) es responsable de emitir las licencias VASP. CIMA revisará la solicitud y realizará una verificación VASP antes de emitir la licencia.
  • Renovación de licencias: Las licencias VASP son válidas por un año y deben renovarse anualmente. Cumplimiento: CIMA es responsable de hacer cumplir y proporcionar enmiendas a las Reglas VASP de las Islas Caimán 2020. El CIMA puede tomar medidas contra el VASP que violen la ley, incluyendo multas, suspensión o revocación de licencias y acciones penales.

Administrar la resolución VASP en las Caimán es una tarea compleja y exigente. El Administrador de Licencias VASP o Administrador de Licencias debe tener un buen conocimiento de la ley, cumplir con sus requisitos y ser capaz de gestionar las operaciones VASP cotidianas.

Requisitos de licencia

La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) supervisa las actividades de los fabricantes de activos digitales (VASP) en las islas. Para comprar un permiso VASP en las Caimán, debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar registrado en las Caimán.
  • Tener un equipo de gestión adecuado y correcto.
  • Controles adecuados en la zona POD/FT.
  • Pagar las cuotas anuales.

El proceso de autorización VASP puede tardar varios meses

A continuación, ofrecemos una explicación más detallada de cada uno de los requisitos:

  • Constitución o Registro en las Islas Caimán: Usted debe estar registrado en las Islas Caimán como una compañía de responsabilidad limitada o LLC.
  • Un equipo de gestión adecuado y adecuado: Su equipo de gestión VASP debe ser adecuado y apropiado, lo que significa que no están involucrados en ninguna actividad delictiva y tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para gestionar VASP.
  • Controles POC/FT adecuados: Debe tener controles POC/FT adecuados para prevenir el lavado de dinero y el patrocinio terrorista. Esto incluye cosas como la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros y los requisitos de información.
  • Transferencia de tasas anuales: Usted debe pagar la cuota de registro y las tasas anuales correspondientes en CIMA.

Si planea trabajar como VASP en las Caimán, es importante consultar a un abogado experimentado.

¿Están reguladas las criptomonedas en las Islas Caimán?

Sí, los intercambios criptográficos están controlados en las Caimán. El funcionamiento de los intercambios de criptografía y actividades relacionadas cae bajo la Ley de Propiedad Virtual (Supplier Rewards) de 2020 sobre VASP en las Caimán (Ajuste VASP). La Ley VASP prescribe una subestructura para la supervisión y corrección de los proveedores de activos digitales (VASP) en la jurisdicción.

Podrías estar interesado

Empresa establecida en Malta

Empresas ya establecida y registrada y destinada a su posterior venta. Una opción como la adquisición de una empresa ya hecha está ganando cada vez más popularidad para iniciar un negocio o expandirlo, porque los empresarios no necesitan tratar con documentos para el registro y otros matices. Para comprar una empresa ya hecha, es necesario...

¿Qué es una cripto bolsa?

Entonces, ¿qué es una cripto bolsa? La bolsa de criptomonedas es un lugar donde se negocian los activos digitales. Si desea participar en el comercio de criptomonedas, es necesario hacerlo a través de la bolsa, porque ahora un buen número de empresas de inversión ordinaria ofrecen operaciones para el intercambio de dinero digital. Existen tres...

Diligencia debida legal

Por regla general, un inversor encarga una auditoría legal o Due diligence. Con menos frecuencia la realiza la propia empresa La DD legal es una verificación de los documentos de titularidad de una Compañía, en la que se someten a verificación todos los activos existentes de una determinada empresa. El propósito del DD legal es estudiar...

Salida de la compañía de los EAU al IPO

Salida de la compañía de los EAU al IPO Salida de la compañía de los EAU al IPO es un problema actual para el mercado de Dubai. Colocación pública primaria del mercado financiero de Dubái se utiliza para atraer masivamente inversores a una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos. La colocación pública primaria ocupa...

Licencia de institución de pago en Polonia

La Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (KNF) apoya servicios financieros innovadores, incluida la aplicación de sistemas basados en la tecnología financiera. Esto ayudará a Polonia a convertirse en una región de tecnología financiera prometedora, que sin duda vale la pena seguir. El establecimiento de sistemas de pequeños pagos en Polonia se introdujo en el ordenamiento...

Licencia AEMI en la República Checa

El sector del comercio electrónico está ganando impulso en todo el mundo y el mercado europeo no es una excepción. Para un trabajo exitoso en esta región, puede obtener una licencia AEMI en la República Checa. El titular de este derecho es libre de operar en el territorio de los países de la UE. Beneficio...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360