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Resolución VASP en las Caimán

Publicado:
junio 24, 2023

El proceso de solicitar una licencia o incorporación de VASP puede tardar varios meses.

Estos son algunos de los beneficios de adquirir una licencia VASP o registrarse en las Caimán:

  • Trabajar como VASP autorizado o registrado proporciona a su empresa un nivel de legitimidad que puede no estar disponible para VASP sin licencia o sin registro.
  • Acceso a los mercados. Permitir o registrar VASP puede darle acceso a nuevos mercados y clientes.
  • Permitir o registrar VASP le ayudará a cumplir con Cayman POD/ FT

Regulación de las licencias VASP en las Islas Caimán

La Autoridad de Licencias de las Islas VASP incluye lo siguiente:

  • Licencias: La Autoridad Monetaria de las Islas (CIMA) es responsable de emitir las licencias VASP. CIMA revisará la solicitud y realizará una verificación VASP antes de emitir la licencia.
  • Renovación de licencias: Las licencias VASP son válidas por un año y deben renovarse anualmente. Cumplimiento: CIMA es responsable de hacer cumplir y proporcionar enmiendas a las Reglas VASP de las Islas Caimán 2020. El CIMA puede tomar medidas contra el VASP que violen la ley, incluyendo multas, suspensión o revocación de licencias y acciones penales.

Administrar la resolución VASP en las Caimán es una tarea compleja y exigente. El Administrador de Licencias VASP o Administrador de Licencias debe tener un buen conocimiento de la ley, cumplir con sus requisitos y ser capaz de gestionar las operaciones VASP cotidianas.

Requisitos de licencia

La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) supervisa las actividades de los fabricantes de activos digitales (VASP) en las islas. Para comprar un permiso VASP en las Caimán, debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar registrado en las Caimán.
  • Tener un equipo de gestión adecuado y correcto.
  • Controles adecuados en la zona POD/FT.
  • Pagar las cuotas anuales.

El proceso de autorización VASP puede tardar varios meses

A continuación, ofrecemos una explicación más detallada de cada uno de los requisitos:

  • Constitución o Registro en las Islas Caimán: Usted debe estar registrado en las Islas Caimán como una compañía de responsabilidad limitada o LLC.
  • Un equipo de gestión adecuado y adecuado: Su equipo de gestión VASP debe ser adecuado y apropiado, lo que significa que no están involucrados en ninguna actividad delictiva y tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para gestionar VASP.
  • Controles POC/FT adecuados: Debe tener controles POC/FT adecuados para prevenir el lavado de dinero y el patrocinio terrorista. Esto incluye cosas como la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros y los requisitos de información.
  • Transferencia de tasas anuales: Usted debe pagar la cuota de registro y las tasas anuales correspondientes en CIMA.

Si planea trabajar como VASP en las Caimán, es importante consultar a un abogado experimentado.

¿Están reguladas las criptomonedas en las Islas Caimán?

Sí, los intercambios criptográficos están controlados en las Caimán. El funcionamiento de los intercambios de criptografía y actividades relacionadas cae bajo la Ley de Propiedad Virtual (Supplier Rewards) de 2020 sobre VASP en las Caimán (Ajuste VASP). La Ley VASP prescribe una subestructura para la supervisión y corrección de los proveedores de activos digitales (VASP) en la jurisdicción.

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