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Regulaciones de criptomonedas en Sudáfrica

Publicado:
agosto 4, 2024

Las monedas digitales se han vuelto particularmente populares en Sudáfrica durante los últimos años. Es importante entender las reglas en evolución de la regulación cripto del estado.

La autoridad principal no regula las monedas digitales, ya que no pueden cumplir con la definición de curso legal. Cualquier proveedor tiene la posibilidad de rechazar el uso de monedas digitales como pago y no violar la ley.

En el artículo encontrará toda la información importante que puede interesarle.

Estatus legal de las monedas digitales en Sudáfrica

La moneda digital está legalizada en el estado, pero es crucial averiguar su estatus. Las monedas virtuales se reconocen como un producto comercial y no se consideran dinero legal.

Esta es una diferencia significativa, ya que las monedas digitales no tienen el mismo estatus legal que las monedas de papel convencionales como ZAR. Se consideran activos o productos que dependen de la supervisión reglamentaria destinada a proporcionar seguridad a los inversores y mantener la integridad de la estructura financiera.

El camino hacia la legitimidad comenzó con la publicación del documento de posición del IFWG sobre activos digitales en 2020.  Este documento cumple con las instrucciones del FATF sobre activos virtuales y VASP..

Medidas de regulación

El sistema de regulación de la moneda digital del país también se está ampliando para contrarrestar la ocultación del origen del dinero obtenido ilícitamente y la financiación del terrorismo. La declaración de activos digitales y las normas relacionadas incluyen medidas estrictas para reducir los riesgos asociados con las transacciones de criptomonedas.

FSP que operan en el espacio criptográfico deben cumplir con las obligaciones estrictas, como la identificación del cliente, el mantenimiento de registros, el seguimiento de transacciones sospechosas,  información sobre aquelloss operacione, etc.

Regla de criptomoneda en Sudáfrica

Travel rule es esencial como lo indica el FATF. Esta norma fue creada para combatir la ocultación del origen del dinero y el financiamiento del terrorismo en el ámbito de las monedas virtuales.

El cumplimiento de » Travel rule» es un requisito importante para la CASP. Estas organizaciones están obligadas a comunicar claramente la información sobre el remitente y el beneficiario durante las transacciones. Esta transferencia de información desempeña un papel importante en el aumento de la transparencia y la trazabilidad de la estructura.

La violación de esta regla conllevará consecuencias legales, multas y daños a la reputación de CASP.

Además, el cunplimiento estricto de esta norma contribuye al logro de los objetivos y esfuerzos más amplios en el marco del ODD y FT.

Impuesto sobre la moneda digital en Sudáfrica

Es importante considerar los matices de la tributación de las personas y empresas.

Personas físicas: Las personas que compran, venden o negocian monedas digitales están obligadas a declarar cualquier ganancia o pérdida de esta actividad como parte de sus ingresos sujetos a impuestos. La tasa depende de la categoría del impuesto sobre la renta.

Es esencial que las personas mantengan un registro completo de sus actividades de criptomonedas, ya que son importantes para la información fiscal precisa.

Negocios: las empresas que aceptan monedas digitales como pago por bienes o servicios deben contabilizarlas como un componente de sus ingresos y pagar impuestos en consecuencia.

Las entregas de moneda virtual se consideran libres de IVA. Sin embargo, las empresas que se dedican a la minería o el comercio de monedas digitales pueden seguir teniendo reclamaciones de IVA relativas a sus otros activos.

¿Sudáfrica es amigable con la criptomoneda?

Por supuesto, el estado legaliza las criptomonedas. Sin embargo, no se consideran moneda de curso legal, sino que se reconocen como un producto financiero.

¿Existe un impuesto de criptomonedas en Sudáfrica?

Sí, existen algunas leyes fiscales relacionadas con las actividades con monedas digitales. Las ganancias y pérdidas están sujetas a impuestos, y los activos deben considerarse parte de sus ganancias imponibles.

¿Cripto licencia en Sudáfrica: ¿ cómo obtenerla?

Aquí está el manual:

  • Registre una empresa:, elija un formulario legal, deje el nombre de la empresa, prepare y presente los documentos.
  • Complete los formularios de licencia y envíelos a la autoridad supervisora;
  • Obtenga el permiso de la FSCA para actividad con activos digitales.

Siguiendo esta guía, podrá obtener una cripto licencia en Sudáfrica.

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