En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40Al plantearse entrar en el mercado financiero alemán, la primera pregunta que siempre tienen las nuevas empresas es la regulación del sector bancario en Alemania: ¿necesita una licencia BaFin para prestar servicios? En la jurisdicción alemana, BaFin es un regulador del sector financiero que aplica una serie de directivas y reglamentos administrativos de la UE para garantizar el correcto funcionamiento del mercado financiero alemán. Bajo la legislación actual, las empresas que entran en el mercado alemán / UE deben determinar si necesitan obtener una licencia BaFin para dirigir su negocio.
BaFin es el regulador financiero de Alemania. Hoy en día, la mayor parte de la actividad financiera requiere una licencia previa de este organismo regulador. Las pequeñas empresas prestan a veces servicios para los que deben obtener una licencia sin esa autorización. Tales actividades se consideran una violación de la ley alemana, y recomendamos encarecidamente no eludir la ley. La mejor manera de evitar cualquier problema legal con el regulador es determinar el cumplimiento de las condiciones de licencia antes de operar en Alemania. También debe tenerse en cuenta que la licencia BaFin a menudo es válida solo para ciertos servicios o productos enumerados en la aplicación.
Junto con los bancos y proveedores de servicios financieros, las empresas de criptomonedas y crowdfunding también necesitan licencias. Esto depende de su modelo de negocio y de la Ley de Supervisión de Servicios de Pago (ZAG). Según la legislación alemana reciente, la moneda virtual se clasifica ahora como instrumento financiero o, más precisamente, como moneda. Si usted está tratando con tales activos profesionalmente, necesita una licencia. Esto también se aplica al establecimiento de negocios Fintech en Alemania.
Si un proveedor de servicios financieros continúa operando un negocio no autorizado, la compañía generalmente recibe una carta de advertencia del regulador. La prestación de servicios sin autorización puede conllevar graves consecuencias y multas para las empresas y personas:
Los precios de las solicitudes de licencia varían en función de los servicios u operaciones específicos para los que se obtiene la licencia.
En general, las tarifas de licencia bajo la sección 32 (1) de KWG varían de € 2 000 a € 17 000 para servicios financieros. Obtener una licencia bancaria cuesta entre 5 000 y 20 000 euros. Si el permiso se expide únicamente para la prestación de servicios de empresas como:
La tasa de BaFin es de 2 600 euros. Si la solicitud se presenta para un paquete extendido de servicios, la tarifa también puede ser más alta. Por lo que respecta a los costes de concesión de licencias, también deben tenerse en cuenta los honorarios legales y otros honorarios conexos.
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