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Regulación de Forex brókeres en Dubai

Publicado:
junio 5, 2022

Dubai desempeña un papel importante en el mercado financiero mundial. Dado que esta ciudad se rige por estrictas normas religiosas, aquí los brókeres de Forex deben cumplir con las diversas leyes de la Sharia, cuyo propósito es cumplir con las creencias religiosas.

Aunque los países de Oriente Medio son bastante conservadores en términos de negocios, esta ciudad islámica es bastante liberal, dando a las empresas extranjeras algunas oportunidades para establecer sus empresas en un entorno relativamente libre de impuestos. Forex es una de las áreas que ha atraído el interés de los banqueros y el gobierno de la ciudad, lo que ha llevado a la creación de un órgano administrativo independiente para gestionar el sector financiero de la economía.

Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) comenzó a operar hace 17 años, y regula las entidades del DIFC (Dubai International Financial Center), que es una zona franca. Para los posibles inversores, DIFC es una de las pocas oportunidades para iniciar un negocio financiero en los Emiratos Árabes Unidos con plena propiedad extranjera. Como regla general, el accionista mayoritario de todas las empresas en los EAU debe tener la ciudadanía local.

Regulación de Forex brókeres

Autoridad de Servicios Financieros de Dubai cumple con las normas regulatorias internacionales. El enfoque local de la regulación tiene muchas similitudes con el enfoque estadounidense y británico. También es importante añadir que el DIFC y el DFSA han firmado memorandos de entendimiento con jurisdicciones como el Reino Unido, Chipre y los Estados Unidos, lo que significa que las empresas de corretaje pueden llevar a cabo sus actividades de conformidad con la regulación de estas jurisdicciones.

Hay algunas restricciones, como aumentar el margen mínimo (del 2% al 5%), reducir el apalancamiento (del 1:20-1:50), restringir el comercio con los musulmanes, y otras.

Todos los distribuidores controlados por la DFSA están obligados a advertir a todos los clientes de los riesgos potenciales de la negociación. Los traderes minoristas pueden controlar valores por cantidad de más de $1 millón, pero no deben participar en ninguna negociación con la moneda local. Todas las entidades reguladas deben cumplir con las leyes de los EAU. Para asegurarse de que las empresas financieras cumplen con el régimen legal, las empresas deben proporcionar informes de auditoría periódicos, así como informes de transacciones financieras.

Además, es importante señalar la existencia de un régimen estricto de AML/CFT y de normas de competencia justas y equitativas. Cada empresa debe cumplir con la ley mediante la realización de una comercialización justa. Si alguna empresa incumple las normas, estará sujeta a severas sanciones por parte del regulador.

Protección del cliente

Autoridad de Servicios Financieros de Dubai ofrece un procedimiento de reclamación completo. Si los clientes no logran resolver cualquier diferencia con sus brókeres, tienen el derecho de comunicarse con las más altas autoridades. Según la ley, los brókeres están obligados a proporcionar pleno apoyo a sus comerciantes, pero si no se encuentra una solución, las partes pueden apelar ante el tribunal. El trámite y la supervisión de las denuncias son realizados por tribunales independientes del DIFC, garantizando así la plena transparencia e independencia del proceso judicial frente a cualquier otra administración.

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