En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallin
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40Dubai desempeña un papel importante en el mercado financiero mundial. Dado que esta ciudad se rige por estrictas normas religiosas, aquí los brókeres de Forex deben cumplir con las diversas leyes de la Sharia, cuyo propósito es cumplir con las creencias religiosas.
Aunque los países de Oriente Medio son bastante conservadores en términos de negocios, esta ciudad islámica es bastante liberal, dando a las empresas extranjeras algunas oportunidades para establecer sus empresas en un entorno relativamente libre de impuestos. Forex es una de las áreas que ha atraído el interés de los banqueros y el gobierno de la ciudad, lo que ha llevado a la creación de un órgano administrativo independiente para gestionar el sector financiero de la economía.
Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) comenzó a operar hace 17 años, y regula las entidades del DIFC (Dubai International Financial Center), que es una zona franca. Para los posibles inversores, DIFC es una de las pocas oportunidades para iniciar un negocio financiero en los Emiratos Árabes Unidos con plena propiedad extranjera. Como regla general, el accionista mayoritario de todas las empresas en los EAU debe tener la ciudadanía local.
Autoridad de Servicios Financieros de Dubai cumple con las normas regulatorias internacionales. El enfoque local de la regulación tiene muchas similitudes con el enfoque estadounidense y británico. También es importante añadir que el DIFC y el DFSA han firmado memorandos de entendimiento con jurisdicciones como el Reino Unido, Chipre y los Estados Unidos, lo que significa que las empresas de corretaje pueden llevar a cabo sus actividades de conformidad con la regulación de estas jurisdicciones.
Hay algunas restricciones, como aumentar el margen mínimo (del 2% al 5%), reducir el apalancamiento (del 1:20-1:50), restringir el comercio con los musulmanes, y otras.
Todos los distribuidores controlados por la DFSA están obligados a advertir a todos los clientes de los riesgos potenciales de la negociación. Los traderes minoristas pueden controlar valores por cantidad de más de $1 millón, pero no deben participar en ninguna negociación con la moneda local. Todas las entidades reguladas deben cumplir con las leyes de los EAU. Para asegurarse de que las empresas financieras cumplen con el régimen legal, las empresas deben proporcionar informes de auditoría periódicos, así como informes de transacciones financieras.
Además, es importante señalar la existencia de un régimen estricto de AML/CFT y de normas de competencia justas y equitativas. Cada empresa debe cumplir con la ley mediante la realización de una comercialización justa. Si alguna empresa incumple las normas, estará sujeta a severas sanciones por parte del regulador.
Autoridad de Servicios Financieros de Dubai ofrece un procedimiento de reclamación completo. Si los clientes no logran resolver cualquier diferencia con sus brókeres, tienen el derecho de comunicarse con las más altas autoridades. Según la ley, los brókeres están obligados a proporcionar pleno apoyo a sus comerciantes, pero si no se encuentra una solución, las partes pueden apelar ante el tribunal. El trámite y la supervisión de las denuncias son realizados por tribunales independientes del DIFC, garantizando así la plena transparencia e independencia del proceso judicial frente a cualquier otra administración.
Eternity Law International le proporcionará asesoramiento para obtener una licencia de corretaje en una jurisdicción adecuada. Si necesita asesoramiento para obtener una licencia de corretaje, llámenos o escriba usando el formulario de CRM. Nuestros especialistas le responderán online.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.