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Regulación de criptomonedas en Panamá

Publicado:
marzo 27, 2023

La criptomoneda en Panamá se está volviendo cada vez más popular, ya que el estado tiene una legislación bastante favorable sobre criptomoneda y cadena de bloques. Algunos aspectos de las operaciones de criptomonedas en Panamá se discutirán a continuación.

Panamá y criptomoneda

La agencia gubernamental panameña, la Comisión Nacional de Comunicaciones (ANCOM), regula las criptomonedas y actividades relacionadas en el país. ANCOM ha creado un marco regulador especial que incluye los siguientes elementos clave:

  • Reconocimiento de criptomonedas como medio de pago;
  • Prohibición del uso de criptomonedas en actividades delictivas;
  • Requiere una licencia para intercambiar criptomonedas;
  • Proporcionar información abierta y transparente sobre las empresas de criptomonedas en Panamá.

En la actualidad, Panamá no tiene una ley específica para regular la moneda virtual. Sin embargo, el Gobierno ha reconocido el uso de moneda virtual y tecnologías de cadena de bloques, y hay ejemplos de empresas que utilizan estas tecnologías en sus operaciones.

En 2018, el Banco Nacional de Panamá anunció la creación de un grupo de trabajo especial para estudiar la moneda electrónica y su impacto en el sistema financiero del país.

Panamá, por otro lado, tiene una reputación como un lugar seguro para almacenar activos financieros y evitar impuestos. Esto puede ser atractivo para aquellos que quieren utilizar criptomoneda para almacenar y mover sus activos. Sin embargo, es necesario tener cuidado y estudiar cuidadosamente todas las reglas y la legislación con respecto al uso de criptomonedas en Panamá para evitar problemas legales.

Ventajas de licencia para intercambio de criptomonedas en Panamá

Obtener una licencia de criptomoneda en Panamá tiene varias ventajas:

  • Infraestructura desarrollada: Panamá tiene una infraestructura bien desarrollada que proporciona fácil acceso a los servicios de dinero y la tecnología necesaria para hacer frente a las criptomonedas.
  • Restricciones mínimas: Panamá tiene muy pocas restricciones en las actividades de criptomonedas, lo que le permite hacer negocios libremente y sin restricciones innecesarias.
  • Incentivos fiscales: Panamá tiene un sistema tributario bastante favorable que puede ayudar a reducir la carga tributaria sobre las empresas. Además, las criptomonedas no son gravadas en Panamá, por lo que es un lugar atractivo para las actividades de criptomonedas.
  • Flexibilidad: la regulación de transacciones con moneda virtual en Panamá es muy flexible y le permite hacer negocios sin restricciones y requisitos serios.
  • Ubicación geográfica: Panamá tiene una ubicación geográfica ventajosa, lo que facilita la realización de negocios desde diferentes partes del mundo.

En general, obtener una licencia de moneda digital en Panamá puede permitir a los empresarios reducir sus costos tributarios y regulatorios y permitirles operar en un entorno flexible con restricciones mínimas.

Obtención de una licencia para intercambio de monedas virtuales en Panamá

Para tener licencia para operar moneda virtual en el país, las empresas deben cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional de Servicios Financieros de Panamá (CNFS), que controla y regula el sector financiero del país. Los documentos y requisitos para obtener una licencia pueden variar dependiendo del tipo específico de actividad criptográfica que la empresa quiera llevar a cabo.

Uno de los principales requisitos para obtener una licencia es la presencia de una oficina registrada en Panamá y el registro adecuado de la empresa. Además, las empresas deben disponer de capital suficiente para ofrecer una seguridad financiera estable a sus operaciones y estar preparadas para realizar auditorías periódicas de los estados financieros.

Por lo tanto, en Panamá, es necesario obtener una licencia para operar con moneda digital. Para hacer esto, debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener domicilio en Panamá;
  • Realizar auditorías periódicas;
  • Tener un nivel suficiente de capital;
  • Tener experiencia en criptomonedas.
  • También es necesario presentar una solicitud de autorización y prueba de cumplimiento.

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