En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),…
El campo de fintech está evolucionando rápidamente, y para aquellos que desean trabajar con servicios de pago, entender el esquema legislativo para las pequeñas instituciones de pago (SPI) es extremadamente importante. Esta guía cubre aspectos clave de SPI, incluyendo regulación, características jurisdiccionales, requisitos, beneficios y otros aspectos. ¿Qué regula SPI? La regulación de SPI en…
En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40El registro de fideicomisos y fundaciones es el momento en que una empresa de producción e industrial hace un ingreso permanente y estable.
Por esta razón, es necesario crear un capital de reserva que no estará disponible para el interés público, impuestos, herederos derrochadores y otras circunstancias de fuerza mayor.
En la práctica mundial, hay una amplia actividad de fideicomisos y fondos, que se crean para el almacenamiento de fondos.
En terminología legal, un fideicomiso es una estructura empresarial compleja y constructiva basada en la transferencia de la propiedad del propietario o fundador de un fideicomiso.
Reciben fundamentos legales para la gestión de la propiedad del propietario y actúan solo en su interés o en el tercero de la relación, que es determinada por el propietario.
La propiedad recibida por el fideicomiso deja de ser propiedad legal del fundador y no está sujeta a transacciones fiscales.
La principal tarea de los fideicomisos es optimizar la actividad financiera de la empresa con protección contra factores económicos negativos. Beneficios de la Operación de Fideicomisos.
El segundo método de reducción de impuestos aplicado por la economía mundial es la concentración de activos en empresas de capital riesgo.
La diferencia fundamental entre una fundación y un fideicomiso es que el primero es un representante legal y actúa de acuerdo con los actos jurídicos establecidos – los estatutos, el segundo – no tiene relación con las personas jurídicas.
Sobre el ejemplo del Principado de Liechtenstein, se puede describir la labor del sector económico.
Su ley mantenía en secreto la información sobre los propietarios y beneficiarios, y los bienes en poder de un fondo privado tenían cuotas impositivas preferenciales y protección contra las sanciones gubernamentales.
Las actividades de las fundaciones y fideicomisos privados se basan en relaciones jurídicas complejas y deben ser supervisadas por profesionales experimentados.
En algunos países, la Convención no ha sido ratificada, por lo que el establecimiento de esos planes entraña importantes riesgos económicos.
Algunos Estados, no reconocen la práctica de transferir recursos materiales a fideicomisos. Esas operaciones se llevan a cabo en el marco de un mecanismo de mayor protección a nivel legislativo.
Nuestros especialistas cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para crear, registrar y gestionar estructuras fiduciarias y fondos privados y ayudarán a elaborar un plan de protección de activos de acuerdo con los requisitos individuales de sus propietarios.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.