En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),…
El campo de fintech está evolucionando rápidamente, y para aquellos que desean trabajar con servicios de pago, entender el esquema legislativo para las pequeñas instituciones de pago (SPI) es extremadamente importante. Esta guía cubre aspectos clave de SPI, incluyendo regulación, características jurisdiccionales, requisitos, beneficios y otros aspectos. ¿Qué regula SPI? La regulación de SPI en…
En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
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+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40Conjunto de documentos:
Certificado de constitución
Acta de la reunión de suscriptores
Acta de la reunión de administradores
Certificados de acciones
Garantía de no negociación
Coste de los servicios de un director y accionista nominal – 550 USD
Documentos que utilizan el servicio de nominado en LTD registrado en el Reino Unido:
Poder de representación
Carta de rechazo del Director Nominal
Carta de rechazo del Secretario
Declaración del Director Nominal sobre los servicios nominales
Escritura de indemnización
Declaración fiduciaria del accionista nominal
Documentos de transferencia de acciones
Compañía limitada (LLC) se utiliza comúnmente cuando se registra una compañía en el Reino Unido
Al menos un director debe ser una persona física.
El capital social mínimo es de £ 2
Los directores y accionistas figuran en los registros públicos.
Obtención de un número de IVA a petición: Deberá tener una oficina en el Reino Unido y una cuenta bancaria en el Reino Unido para registrarse a efectos del IVA.
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Los estados financieros deben presentarse cada año fiscal.
Las UK Ltd y UK LLP se utilizan ampliamente como:
Compañías holding que pueden recibir dividendos de una filial extranjera así como pagar dividendos a un beneficiario offshore sin tener que pagar impuestos en el Reino Unido de ninguna forma.
Compañías de agencia que llevan a cabo el comercio internacional como agentes para los beneficiarios offshore y otros beneficiarios no británicos, y que sólo reciben ingresos por comisiones. Compañías de agencia del Reino Unido se utilizan a menudo para abrir una cuenta bancaria en el Reino Unido para un beneficiario offshore.
Compañías nominales que sirven como medio de protección de activos, es decir, compañía holding para proteger la propiedad u otros activos en nombre de un tercero.
Compañías para el pago de regalías que pueden recibir regalías relacionadas con los derechos de autor fuera del Reino Unido sin traer el impuesto sobre la renta del Reino Unido.
Existen Compañías ya creadas. Pregunte ahora.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS: El tipo estándar del impuesto sobre la renta de las empresas es del 20% (beneficios hasta 300.000 libras). A menudo se utilizan estructuras de agencia para reducir la base imponible.
DIVIDENDOS ENTRANTES: desde el 0% a la mayoría de los dividendos.
Impuesto sobre las ganancias de capital: Las ganancias de capital se tratan generalmente como beneficios ordinarios. La exención se aplica si:
La Compañía vendedora posee al menos el 10% de las acciones de la Compañía y éstas se venden en un plazo de 12 a 24 meses
Compañías comerciales.
Impuesto de repatriación:
Cánones: El tipo normal es del 20% si no está exento en virtud de la Directiva sobre intereses y cánones de la UE o reducido en virtud del Tratado de Doble Imposición.
DIVIDENDOS: por regla general, no se retienen, salvo algunas excepciones.
PROCESOS: El tipo normal es del 6% si no está exento en virtud de la Directiva de la UE sobre intereses y cánones o reducido en virtud del Tratado de Doble Imposición.
Acuerdos fiscales de doble imposición con 125 países, entre ellos Belice, Hong Kong, Chipre, Malta …
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Régimen de IVA de la UE. El tipo estándar para las ventas nacionales es del 20%.
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