Eternity Law International — Noticias — ¿Quién es el proveedor de servicios relacionados con el tráfico de criptoactivos?

¿Quién es el proveedor de servicios relacionados con el tráfico de criptoactivos?

Publicado:
octubre 11, 2022

Si su empresa presta servicios en Chipre y está clasificada como proveedor de servicios de activos virtuales («CASP») de acuerdo con la interpretación de la ley de prevención de la legalización del producto del delito o la financiación de grupos terroristas (AML), deberá registrarse ante la Comisión de bolsa y valores («CySEC»).

Si usted es un CASP en el área económica de la UE y está sujeto al control legal de una o más autoridades reguladoras para todos los servicios u operaciones realizadas o previstas en Chipre, debe proporcionar una confirmación de su registro para cada servicio u operación. Si las ofertas comerciales no están cubiertas por el sistema que gestiona su registro bajo la ley AML, debe solicitar el registro con CySEC.

Las nuevas empresas deben registrarse en CySEC antes de iniciar sus operaciones en Chipre o en el extranjero. Las empresas establecidas anteriormente tendrían que cumplir la Ley de blanqueo de dinero y las directrices elaboradas en virtud de la misma.

 Visión general del marco jurídico

El marco jurídico pertinente es el siguiente:

  • Ley AML sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas.
  • Directiva sobre el registro del CASP;
  • Directiva sobre la lucha contra el tráfico ilícito de dinero y la financiación de organizaciones terroristas.

Estas leyes establecen una serie de normas relativas a:

  • Transparencia y coherencia de los beneficiarios y de las personas en puestos directivos;
  • Condiciones de registro;
  • Condiciones de organización;
  • Implementación de una serie de medidas «Conozca a su cliente», controles de riesgo y cumplimiento y otras medidas;
  • Definir el perfil económico de los clientes;
  • Determinación de la fuente de dinero de los clientes;
  • Verificación de transacciones financieras de clientes;
  • Presentación de informes sobre transacciones financieras inusuales;
  • Tomar medidas para evaluar los riesgos en relación con las acciones del cliente.

Requisitos de capital inicial para el CASP

En general, las necesidades iniciales de capital son las siguientes:

Para las empresas que prestan servicios de asesoramiento sobre inversiones – 50.000 euros.

Para empresas que prestan servicios de consultoría y / o cualquiera de los siguientes servicios – 125.000 euros:

  • recepción y procesamiento de órdenes de clientes;
  • ejecución de las órdenes de pago de los clientes;
  • intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario;
  • intercambio de criptomoneda por criptomoneda;
  • prestación de servicios relacionados con la distribución, oferta y/o venta de monedas, incluidas las ICO;
  • administración de cartera.

Para las empresas que prestan los servicios antes mencionados y / o cualquiera de los siguientes servicios – 150.000 euros:

  • gestion, transferencia de propiedad, mantenimiento, servicios personalizados para criptomonedas o fondos que le permiten controlar criptomonedas.
  • suscripción y / o colocación de criptomonedas.
  • funcionamiento de sistemas multilaterales que unen muchos intereses de terceros en el comercio de criptomonedas de maneras que resultan en transacciones.

Cómo registrarse

Los CASP deben enviar un formulario de solicitud debidamente cumplimentado junto con los cuestionarios pertinentes y cualquier detalle adicional y / o evidencia necesaria de acuerdo con los anuncios de solicitud de CySEC y pagar la tarifa apropiada. También debe proporcionar una versión electrónica del formulario de solicitud (es decir, solo el formulario 188.01) en caspregistrations@cysec.gov.cy.

Contáctenos para más información.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias preparadas para la venta».

Podrías estar interesado

Cripto Licencia en Gibraltar

Cripto licencia en Gibraltar es una licencia especial que permite la prestación de servicios financieros virtuales, la gestión de carteras de dinero digital y el intercambio de criptomonedas. Este sector es legal y está regulado por la GFSC. Para obtener una licencia en esta área regulada, debe proporcionar un amplio paquete de documentación y esperar...

Tipos de empresas húngaras

Lo más importante antes de comprar o establecer una empresa en Hungría es ser consciente de todos los aspectos de hacer negocios en este país. Los empresarios deben conocer las leyes, los impuestos, el empleo, los problemas y las formas de resolverlos. Uno de los puntos importantes es la elección del tipo de empresa. Así...

Gran guía fiscal para Rumania

Rumania se unió a la Unión Europea a principios de 2007 y ha sufrido cambios significativos para cumplir con los criterios de membresía. Como miembro de la UE, Rumania adoptó las normas fiscales de la UE. Con respecto a los ingresos y las ganancias de capital generados en cualquier parte del mundo, Rumania ha introducido...

Clasificación de las empresas de inversión en Chipre

IFD e IFR introdujeron un nuevo sistema diseñado para clasificar las empresas de inversión en Chipre. El sistema se basa en las actividades de esas empresas, su tamaño, su importancia sistémica en la estructura general y las asociaciones de grupo. En consecuencia, sus requisitos de adecuación de capital CIF se basarán en la clase. Aquí...

Obtención de licencia de juego en Montenegro en 2024

En el campo de apuestas online en constante evolución, la emisión de licencia de juego es un paso clave para los operadores que buscan establecer una presencia legal y de confianza en la industria. Para aquellos que están considerando montar un negocio en Montenegro en 2024, el proceso de obtención de licencia de juego ha...

Licencia SPI en la República Checa

Empresas en la República Checa con licencia Small Payment Institution En los últimos años, la República Checa ha alcanzado el estatus de un centro de implementación de sistemas de pago en Europa. Recurrir a la inscripción en esta jurisdicción y los empresarios que están pensando en abrir su propio proyecto o, literalmente, «en el umbral»...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360