En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40Si su empresa presta servicios en Chipre y está clasificada como proveedor de servicios de activos virtuales («CASP») de acuerdo con la interpretación de la ley de prevención de la legalización del producto del delito o la financiación de grupos terroristas (AML), deberá registrarse ante la Comisión de bolsa y valores («CySEC»).
Si usted es un CASP en el área económica de la UE y está sujeto al control legal de una o más autoridades reguladoras para todos los servicios u operaciones realizadas o previstas en Chipre, debe proporcionar una confirmación de su registro para cada servicio u operación. Si las ofertas comerciales no están cubiertas por el sistema que gestiona su registro bajo la ley AML, debe solicitar el registro con CySEC.
Las nuevas empresas deben registrarse en CySEC antes de iniciar sus operaciones en Chipre o en el extranjero. Las empresas establecidas anteriormente tendrían que cumplir la Ley de blanqueo de dinero y las directrices elaboradas en virtud de la misma.
El marco jurídico pertinente es el siguiente:
Estas leyes establecen una serie de normas relativas a:
En general, las necesidades iniciales de capital son las siguientes:
Para las empresas que prestan servicios de asesoramiento sobre inversiones – 50.000 euros.
Para empresas que prestan servicios de consultoría y / o cualquiera de los siguientes servicios – 125.000 euros:
Para las empresas que prestan los servicios antes mencionados y / o cualquiera de los siguientes servicios – 150.000 euros:
Los CASP deben enviar un formulario de solicitud debidamente cumplimentado junto con los cuestionarios pertinentes y cualquier detalle adicional y / o evidencia necesaria de acuerdo con los anuncios de solicitud de CySEC y pagar la tarifa apropiada. También debe proporcionar una versión electrónica del formulario de solicitud (es decir, solo el formulario 188.01) en caspregistrations@cysec.gov.cy.
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