¿Qué hace el regulador FINTRAC en Canadá?

El Centro Canadiense de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC) es una unidad de inteligencia financiera en Canadá. La misión del Centro es prestar asistencia en la detección, prevención y contención de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de dinero y la financiación de operaciones terroristas. La FINTRAC hace una contribución singular a la seguridad de los canadienses y a la protección de la integridad del ámbito financiero de la jurisdicción canadiense mediante sus funciones de inteligencia financiera y cumplimiento de las normas.

FINTRAC es independiente de la policía, las fuerzas del orden u otras organizaciones similares que le autorizan a revelar información financiera. Esta estructura está bajo la autoridad del Ministro de Finanzas, que es responsable ante el Parlamento de las actividades del Centro.

FINTRAC se estableció y funciona actualmente en virtud de la Ley «sobre el producto del delito y la financiación de operaciones terroristas». El Centro actúa como uno de los varios asociados nacionales del régimen canadiense establecido para combatir lo anterior. El Ministerio de Hacienda es responsable de todo esto.

Actividades detalladas del FINTRAC:

• garantizar la protección de la información personal bajo su control;
• obtener informes sobre las transacciones financieras pertinentes e información voluntaria en consonancia con las disposiciones de las leyes y reglamentos;
• garantía de cumplimiento los requisitos reglamentarios por las entidades informadoras;
• mantener un registro de todos los proveedores de servicios de dinero en Canadá;
• preparación de operaciones de inteligencia financiera relacionadas con investigaciones relacionadas con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y las amenazas y riesgos para la seguridad canadiense;
• análisis y estudio de datos procedentes de diversas fuentes de información que arrojan luz sobre las pautas y tendencias del blanqueo de dinero y la inversión en actividades terroristas;
• sensibilizar al público sobre las actividades de blanqueo de dinero y las inversiones en operaciones terroristas.

Entre otros, FINTRAC forma parte del Grupo Egmont, una red internacional de dependencias de inteligencia financiera que cooperan e intercambian información para combatir las corrientes ilícitas de dinero y la financiación del terrorismo. Además, FINTRAC es un participante permanente en esos foros en los que estas cuestiones se examinan en otros acontecimientos y asociaciones internacionales.

Sobre FINTRAC

FINTRAC desempeña un papel importante como regulador del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y como dependencia de inteligencia financiera del Canadá. En particular, FINTRAC es importante para hacer frente a las amenazas de seguridad del Canadá.

Proporciona información financiera crítica que apoya la investigación de las corrientes de dinero ilícito y la financiación de grupos terroristas por la policía canadiense, las fuerzas del orden y la seguridad nacional. Además, el FINTRAC es responsable de la creación de información financiera estratégica valiosa, en particular informes especializados sobre investigación y análisis de tendencias, para los asociados del régimen y los encargados de formular políticas, para las empresas y los asociados internacionales.

Las operaciones de inteligencia financiera de FINTRAC tienen una gran demanda en todo el mundo, al igual que los conocimientos especializados de supervisión y análisis del centro. Se pide constantemente a la organización que organice y celebre conferencias y seminarios internacionales y que contribuya plenamente al desarrollo de proyectos de investigación mundiales y otras iniciativas.

En el desempeño de las tareas de inteligencia financiera asignadas al FINTRAC, el Centro debe proteger la información que recibe y revela a la policía, las fuerzas del orden o los organismos de seguridad nacionales del Canadá. FINTRAC entiende y reconoce que la protección de la privacidad es un factor crítico para mantener la confianza de los canadienses en FINTRAC y organizaciones similares. También ha contribuido a difundir las tendencias en la lucha contra las corrientes de dinero ilícito y la inversión en el terrorismo.

FINTRAC está dirigido por un director y director ejecutivo, nombrados por la Junta del Gobernador.

Si tiene más preguntas sobre la regulación de las empresas con licencia MSB por parte de FINTRAC, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Detalles: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram: @juliazhil

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