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¿Qué es la estructura de CIF (firmas de inversión Chipriotas)?

Publicado:
mayo 30, 2022

Si alguna vez se ha enfrentado a la pregunta «¿Qué es la estructura CIF?» entonces sabe que tiene una estructura organizativa que es diferente de los demás, y las características que lo distinguen de otras empresas y lo describen individualmente. En este artículo nos gustaría presentarles las características distintivas de las empresas de inversión chipriotas.

¿Cuáles son las empresas de inversión chipriotas y su estructura CIF?

En primer lugar, hablemos de la Junta directiva. Está obligado a presentar una solicitud ante CySEC, buscar y seleccionar la Junta directiva de CIF en caso de que no haya sido elegida anteriormente. Los requisitos mínimos son los siguientes, independientemente de la cantidad de inversión y servicios adicionales:

  • empresa debe contratar a dos directores ejecutivos que trabajarán de forma permanente;
  • la presencia de un director no ejecutivo que será accionista;
  • la existencia de dos directores independientes que no son ejecutivos.

Requiere un mínimo de cuatro directores. Además, la mayoría de los representantes en la Junta de la empresa-solicitante deben ser residentes de Chipre y residir allí. CySEC a menudo invita a los accionistas a convertirse también en miembros de la Junta.

Presumiblemente, los ejecutivos son contratados a tiempo completo después de que CySEC lleve a cabo la aprobación preliminar y proporcione la aprobación final para la empresa.

Un representante de la Junta puede actuar como Director, supervisando asuntos relacionados con la lucha contra el tráfico ilícito de dinero – AML. Para esta persona, será una adición a la comprobación de AML de CySEC. Además de lo anterior, se deben realizar las siguientes funciones dentro de los 3 meses posteriores a la obtención de la autorización previa:

  1. El Oficial de Cumplimiento y el Oficial de Lucha contra el Blanqueo de Dinero deben tener un empleo permanente y estar ubicados fuera de Chipre. El puesto puede ser ocupado por la misma persona dependiendo de los riesgos de la empresa, su tamaño y la naturaleza de negocio. Esta persona debe pasar el examen CySEC AML y la validación extendida CySEC.
  2. En el caso del Jefe del departamento de brókeres, si es necesario ofrecer y ejecutar un servicio de inversión adecuado para la recepción y transmisión de pedidos, se debe nombrar a una persona que resida en el territorio de Chipre para el puesto. Esta persona debe aprobar el examen básico o avanzado de CySEC.
  3. Jefe del departamento de transacciones debe ser contratado si la empresa solicita servicios de inversión para las transacciones. El funcionario debe realizar su trabajo fuera de Chipre y trabajar a tiempo completo únicamente con su empresa. Requiere una validación extendida de la CySEC.
  4. El gestor de riesgos podrá contratar a un empleado a tiempo completo.
  5. La función del jefe de contabilidad, que se ocupará de almacenamiento y back office, puede subcontratarse, o dos personas pueden participar en esta actividad.
  6. La función del Jefe de Tecnología de la Información debía ser desempeñada por un funcionario de dedicación exclusiva, y las importantes responsabilidades de la División podrían encomendarse a un proveedor de servicios externo.
  7. La función del auditor interno debe externalizarse.
  8. La función del auditor externo también debe externalizarse.

En resumen, la creación de una estructura organizativa sólida es un proceso algo complejo y responsable. Es por eso que siempre estamos abiertos a proporcionar asesoramiento jurídico adecuado y nuestra asistencia profesional en cualquier asunto. Siempre contamos con empresas autorizadas o soluciones llave en mano con personal calificado y estaremos encantados de presentarlas específicamente para usted. Esperemos que hayamos respondido a la pregunta «¿Cuál es la estructura de las empresas de inversión chipriotas (CIF)?»

Detalles: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram: @juliazhil

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