Eternity Law International Noticias Políticas y procedimientos contra el blanqueo de dinero en 2023

Políticas y procedimientos contra el blanqueo de dinero en 2023

Publicado:
mayo 12, 2023

La lucha contra la legalización del producto ilícito es una de las prioridades más importantes en la labor de cualquier institución financiera. Si la empresa no puede detener tales procesos dentro de la empresa, los reguladores tienen el derecho de suspender o revocar su licencia. Por lo tanto, las empresas se comprometen a vigilar todo tipo de transacciones y a verificar su cumplimiento de las políticas de blanqueo de dinero.

Lamentablemente, no todo el mundo entiende para qué sirve la política contra el blanqueo de dinero. Cada año surgen muchos planes nuevos y las empresas necesitan desarrollar políticas y procedimientos contra el blanqueo de dinero, de lo contrario su trabajo puede verse afectado. Este año la globalización de la legislación internacional se ha intensificado y se observan nuevas tendencias en el cumplimiento de la AML/FCT.

Tendencias de la política de lucha contra el blanqueo de dinero de 2023

En los últimos años, la criptomoneda ha estado bajo la estrecha atención de los reguladores en la esfera de la política contra el lavado de dinero en las esferas bancaria y financiera.  El colapso de FTX obligó a muchos aficionados a trabajar en zonas grises y negras para usar criptomonedas para legalizar sus ingresos. Además, las tendencias de la AML pueden observarse en las siguientes esferas:

  • inmuebles;
  • innovaciones tecnológicas;
  • la aplicación de la inteligencia artificial;
  • tecnologías reguladoras.

Para evitar sanciones o multas, es importante que las empresas sigan las tendencias de las políticas contra el lavado de dinero en 2023. y evitar tales operaciones a través de sus estructuras.

A quién contactar para obtener asesoramiento

Nuestros empleados han estado asesorando a individuos y entidades legales en asuntos contra el lavado de dinero durante muchos años. Haremos todo lo posible para garantizar que nuestro cliente no esté involucrado en una transacción fraudulenta y pague por su reputación a corto plazo.

Estamos dispuestos de ayudarle en el momento adecuado, porque nuestra prioridad es apoyar las operaciones legítimas del cliente y ayudar a evitar la realización no intencional de operaciones ilegales.

Podrías estar interesado

Licencia de Forex bróker en la isla de Mauricio: una visión general

El sector económico de Mauricio se debe a su alta posición como centro financiero internacional, que ofrece, entre otras cosas, actividades de cambio de divisas. Como un lugar ideal para que los Forex brókeres trabajen, la jurisdicción ofrece una licencia de Forex de Mauricio que permite todas las transacciones de divisas, incluido el trabajo como...

Bróker de Forex listo en Seychelles

Cualquier transacción relacionada con la implementación de cualquier actividad dentro del mercado de valores, en particular Forex, llevada a cabo en el territorio de Seychelles, debe ser realizada por una persona autorizada que actúe de acuerdo con las normas locales de la jurisdicción. El establecimiento de una empresa de este tipo es un proceso bastante...

Normas para los fondos que invierten en criptomonedas

Normas para los fondos que invierten en criptomonedas El Gobierno de Malta ha elaborado un conjunto de normas, a saber, las relativas a los fondos que invierten en criptomonedas. Hasta hace unos años, la mayoría de los estados no reconocían la criptomoneda como un instrumento financiero. Se pensaba que estas unidades se utilizaban en un...

Impuestos corporativos en Austria

Austria, un país de Europa central conocido por su rico Patrimonio cultural y estabilidad económica, ofrece un entorno atractivo para las empresas. Sin embargo, comprender el sistema de impuestos comerciales en Austria es crucial para cualquier empresa que desee trabajar en el país. Este artículo presenta una revisión exhaustiva de los impuestos comerciales en Austria,...

Beneficio de IPO

Beneficio de IPO- Soporte ipo ¿Están cambiando para mejor los indicadores de ingresos de la empresa que alcanzó la IPO? Hablando de las empresas que ya han colocado sus acciones en la bolsa de valores, que fueron capaces de proporcionar pruebas de popularidad en el mercado de su producto, que debe aumentar la tasa de...

Regulación de criptomonedas en Panamá

La criptomoneda en Panamá se está volviendo cada vez más popular, ya que el estado tiene una legislación bastante favorable sobre criptomoneda y cadena de bloques. Algunos aspectos de las operaciones de criptomonedas en Panamá se discutirán a continuación. Panamá y criptomoneda La agencia gubernamental panameña, la Comisión Nacional de Comunicaciones (ANCOM), regula las criptomonedas...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7