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La licencia SFC en Hong Kong o Securities and Futures Commission es un regulador de la industria financiera que opera en Hong Kong. La Comisión se creó para control administrativo y regular las actividades de todas las empresas que operan o están relacionadas de alguna manera con el sector financiero. Cuándo y con qué fin…

Las empresas que operan con moneda virtual, las organizaciones de servicios monetarios y las entidades comerciales bajo el control del Centro de análisis de transacciones e informes del campo financiero – FINTRAC – ahora tendrán nuevas obligaciones sobre las transferencias de moneda virtual que superan 10 mil dólares estadounidenses. Además, también se introducirán nuevos requisitos…

En junio de 2021, El Salvador se convirtió en el primer estado del mundo en aprobar Bitcoin como divisa estatal. Ahora los clientes internacionales pueden realizar sus negocios, comprar bienes y servicios, invertir Bitcoins, así como comerciar legalmente y obtener beneficios. En este sentido, la cripto licencia en el Salvador es una excelente opción para…

Concepto de opinión jurídica Una opinión legal es un documento que contiene una opinión profesional y la conclusión de un abogado que ha examinado un problema jurídico. A través de dicho documento, las partes del trato podrán comprender todos los matices de la celebración del contrato, explicados desde el punto de vista legal. A menudo,…

Todos los procesos de negocio están directamente relacionados con el dinero y diversas operaciones. La gente compra, vende, invierte y cambia algo, usando dinero diariamente. Con el tiempo, han surgido organizaciones que gestionan estos procesos: facilitando la transferencia de una persona a otra, de un banco a otro, entre empresas, etc. Si su empresa está…

Antes de describir las opciones existentes para registrar una empresa con una licencia de Forex bróker, nos gustaría dar algunos ejemplos de preguntas que el futuro corredor de Forex debe responder antes de tomar una decisión final sobre una licencia de Forex offshore. ¿Qué región geográfica cubrirá las actividades comerciales de Forex broker empresa? A…

El Gobierno suizo se ha comprometido a introducir una tasa de contribución mínima para varias empresas a partir de 2024, aprobada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y los Estados miembros del G20. La decisión fue aprobada por el Consejo Federal en su reunión del 12 de enero de 2022. En el marco…

Para iniciar un negocio de criptomonedas en el Dubai Multi Commodities Center (DMCC), un inversor primero debe crear una empresa y luego obtener una criptolicencia en Dubai (EAU) para realizar las operaciones comerciales necesarias. La licencia de criptomoneda en DMCC permite al inversor proporcionar a los clientes servicios relacionados con la criptomoneda (gestiión, comercio, monedero,…

Lituania es uno de los pocos países miembros de la Unión Europea donde las transacciones financieras legales con criptomoneda son posibles. El Servicio de investigación de delitos financieros (FCIS) controla el negocio de criptomonedas en este país. El estado proporciona un entorno agradable y legalmente controlado para las empresas que presentan sus servicios de intercambio…

ABU DHABI GLOBAL MARKET (ADGM) es una de las dos zonas financieras libres en los Emiratos Árabes Unidos. El concepto de ADGM se basa en la Autoridad Reguladora de servicios financieros (FSRA), un regulador independiente basado en la evaluación de riesgos, que otorga licencias y controla las actividades de todas las entidades bancarias y financieras….

Canadá tiene un sistema bancario muy confiable. Además, las licencias financieras en Canadá tienen muchas condiciones favorables para los empresarios locales y extranjeros. El país ha experimentado con éxito una gran crisis y ahora el estado se enorgullece de una economía que cumple plenamente con los siguientes criterios: protección adecuada de la propiedad; tecnología avanzada;…

El 17 de febrero de 2022, la Verkhovna Rada aprobó una ley que establece la regulación para el cripto mercado. La decisión fue apoyada por 272 diputados. Se sabe que el proyecto de ley No3637 «Sobre activos virtuales» se aprobó en la primera lectura a finales de 2020 y en la segunda – en septiembre…