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En acuerdo con su objetivo de convertirse en un centro líder de FinTech en la región, el banco Central de Bahrein (CBB) ha emitido normas para regular y licenciar «servicios de activos criptográficos» en Bahrein, brindando así la oportunidad de obtener una cripto licencia en Bahrein. El marco reglamentario se incluyó en el volumen 6…

Solicitud de licencia EMI en Irlanda El Banco Central de Irlanda es el organismo responsable de la regulación y supervisión en todos los sectores financieros de Irlanda, respectivamente, revisa las solicitudes de licencia EMI en Irlanda. La legislación pertinente es el Reglamento de la Comunidad Europea (Dinero electrónico) de 2011, que implementa las normas de…

Presentamos el décimo Hackatón de blockchain de Ucrania, que está programado para el 19-20 de marzo 2022, y se selebrará en Kiev. En estos 2 días se sortearán más de $40 000 dólares. ¿Qué esperar del evento de este año? En 2022, la conferencia cubrirá los siguientes temas: anonymity & mixnets, protección de datos, protección…

Las bolsas de criptomonedas en Labuan es un espacio digital que permiten a los emisores de activos digitales transferir sus fondos (incluyendo criptomonedas), entre otros, invertir en algún proyecto, comprar o vender criptomonedas. Licenciamento de criptobolsas en Labuan es una etapa necesaria para todos los empresarios en este sector. Un trader o un criptoinversor vende…

Obtención de una licencia Forex es uno de los primeros aspectos para prestar atención a aquellos que deseen dirigir la estructura de Forex bróker. La disponibilidad de un documento de este tipo tendrá un impacto beneficioso en el éxito financiero y el número de clientes. Tipos de Forex licencias Comenzando a trabajar como bróker, antes…

La licencia AFS le da derecho a proporcionar servicios financieros. Si desea ofrecer servicios de este tipo, necesita obtener una licencia de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australian Securities & Investments Commission). A continuación encontrará la información básica sobre los pasos clave al obtener una licencia AFS. ¿Cómo obtener una licencia AFS? Paso…

En los últimos años, las islas Caimán han mantenido su reputación como uno de los sitios offshore más populares en términos de una base sólida para el negocio financiero. Por lo tanto, una licencia de Forex bróker en las islas Caimán es una oportunidad para declararse como una entidad rentable y aprovechar todos los privilegios…

«Licencia EMI en venta» o «Compra de una entidad de dinero electrónico (EMI)» que está debidamente autorizada, pero no funciona, es una solicitud popular entre las personas que desean trabajar en el mercado financiero. Sin embargo, hay muchas «trampas» cuando se trata de comprar o vender una empresa autorizada. En este artículo, proporcionaremos una lista…

¿Es posible que un no ciudadano y no residente abra una cuenta bancaria en los Estados Unidos? Sí, es posible. A continuación, le diremos cómo hacerlo para una persona sin un pasaporte estadounidense de forma remota, y también analizaremos la situación actual. Cómo abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos: momentos importantes Estados Unidos…

Según la Ley de servicios de pago, la concesión de licencias de las grandes entidades de pago en Singapur y su regulación es posible si los servicios de pago se prestan sin cumplir los umbrales establecidos. La sección 6 (5) de la Ley de servicios de pago establece tales umbrales. En resumen, son tales: El…

El 5 de abril de 2022, se publicaron una serie de cambios en la Ley de Canadá sobre el producto del delito (blanqueo de capitales) y la financiación del terrorismo (en adelante, PCMLTFA). Este artículo se presenta una revista de las enmiendas introducidas recientemente a la normativa contra el blanqueo de dinero y la financiación…

La posibilidad de obtener una licencia que permita trabajar en el ámbito de la prestación de servicios de pago en una determinada jurisdicción ha suscitado recientemente un interés cada vez mayor. En particular, esto también se aplica a Singapur. Sin embargo, por regla general, no hay información disponible y claramente marcada sobre el procedimiento de…