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Chipre es un país insular que tiene condiciones favorables para los negocios en el campo de las finanzas y los servicios financieros. Con arreglo a la legislación de la República de Chipre, un proveedor de servicios puede prestar servicios de pago siempre que haya obtenido una licencia PI del Banco de Chipre. Es decir, el…

Malta es una jurisdicción prospectiva para el establecimiento de instituciones de pago. Para ello, es necesario registrar una empresa y obtener una licencia IP en la isla. Si desea crear una empresa para producir dinero virtual, puede ponerse en contacto con nuestra empresa para obtener asesoramiento sobre este tema. También estamos dispuestos a proporcionar el…

Hoy en día, Irlanda es el hogar de un gran número de instituciones de pago, algunas de las cuales son de propiedad propia, mientras que otras son atraídas a Irlanda por un sector de tecnología financiera activo y próspero. Esta sección proporciona información para las empresas que deseen inscribirse en una institución de pago. El…

La República Checa es un Estado de Europa Central en rápido desarrollo. Las actividades de las instituciones de pago requieren la adquisición de una licencia. Una de las jurisdicciones donde puede obtenerse es la República Checa. Recientemente, ha atraído muchos proyectos de tecnología financiera. Además, la licencia obtenida en la República Checa se aplica a…

Hoy hablaremos sobre el estado que reguló el proceso de licencia de AEMI hace 2 años. Los propietarios que decidan trabajar en este campo y quieran obtener una licencia de sistema de pago en el país, ahora podrán registrar de forma remota las cuentas de sus clientes. Una licencia para emitir moneda virtual en Lituania…

Las empresas de pago en Estonia son supervisadas a nivel legislativo. Hay leyes y directivas especiales (PIEIA y PSD2) que especifican los requisitos para las empresas que operan en el campo de los servicios de pago. PSD2 es una directiva europea que se aplica a las instituciones bancarias, las empresas de pago, las empresas de…

Si desea participar en transferencias de dinero, procesamiento de pagos, atracción minorista, inicio de pagos o apertura de cuentas, hoy le diremos cómo obtener rápidamente tal permiso como licencia PI en Letonia. El primer paso es solicitar este permiso – esto se hace en el Banco de Letonia. Esta licencia permite a las empresas que…

La adquisición de negocios en el Reino Unido en 2023 es rentable y relevante. La ley británica prevé el establecimiento de una organización con licencia FCA. Si su empresa genera una media de más de 5 millones EUR en transacciones de dinero electrónico o una media de más de 3 millones EUR en servicios de…

Malta se ha convertido en uno de los entornos más dinámicos para el negocio del juego electrónico, y como resultado, ha habido un aumento espectacular en el número de AEMI que ofrecen infraestructura de procesamiento de transacciones en este sector. Malta ahora ocupa el tercer lugar en Europa en términos de EMI después del Reino…

En Tailandia, la esfera de las criptomonedas está bien desarrollada. Hay muchas herramientas que ayudan a comprar y vender dinero digital. Pero la cripto regulación en Tailandia es bastante estricta. Principales aspectos de la cripto regulación en Tailandia Como dice la regulación de las criptomonedas en Tailandia, el cripto dinero en este país no es…

El 24 de junio de 2022, el gobierno de Hong Kong aprobó el Proyecto de Ley de Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo (AML/FT), que establecía un régimen de licencia y regulación bajo el cual se podía obtener una licencia VASP en Hong Kong. Considérelo en detalle y aprenda cómo afecta a las empresas…

MIFID – Directiva del mercado de instrumentos financieros – Empresas reguladoras de la UE que prestan servicios al cliente relacionados con «instrumentos financieros, a saber, acciones, bonos, participaciones en sistemas de inversión colectiva y derivados, incluidos también los espacios donde se negocian estos instrumentos». El MIFID II entró en funcionamiento el 3 de enero de…