En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),…
El campo de fintech está evolucionando rápidamente, y para aquellos que desean trabajar con servicios de pago, entender el esquema legislativo para las pequeñas instituciones de pago (SPI) es extremadamente importante. Esta guía cubre aspectos clave de SPI, incluyendo regulación, características jurisdiccionales, requisitos, beneficios y otros aspectos. ¿Qué regula SPI? La regulación de SPI en…
En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40La Convención Europea de Blockchain reunirá a sus miembros en un mes, del 15 al 17 de febrero de 2023. Esta es una gran noticia para cualquiera que aprecie la comunicación en vivo, el intercambio personal de ideas y la interacción con los mejores oradores. Únete a más de 30.000 entusiastas de las criptomonedas para…
En 1993 se desarrolló en esta jurisdicción un proyecto para obtener derechos de ciudadano por su contribución al desarrollo económico. Este programa funciona de conformidad con el párrafo 101 de la Constitución, así como con el párrafo 8 y el párrafo 20 de la Ley de ciudadanía. La ciudadanía Dominicana por inversión es una ventaja…
La opción en la que puede convertirse en el titular de los derechos de un ciudadano de esta jurisdicción por su contribución a la economía se desarrolló e implementó en 2012. El programa de Ciudadanía por inversión de antigua y Barbuda está diseñado para aquellos que desean convertirse en titulares de una ciudadanía alternativa mediante…
En Eslovaquia, la criptomoneda está regulada por la legislación de la UE, por lo que se requiere una licencia principalmente para cumplir con los requisitos de POD/ FT. Aunque las autoridades nacionales han reconocido la importancia de las tecnologías innovadoras e incluso han arrojado luz sobre la fiscalidad de la criptomoneda, ahora abogan por un…
Granada ofrece a las personas que han hecho importantes contribuciones al sector económico de la jurisdicción la oportunidad de estar plenamente facultadas como ciudadanos y disfrutar de todos los privilegios de la población local. Puede obtener la ciudadanía granadina por su inversión en reconocimiento de su contribución al medio ambiente local. Características del programa ¿Qué…
Alemania fue uno de los primeros países en adoptar medidas para regular la circulación de criptomonedas en su territorio. El trabajo aún no está completo, pero ya es posible usar legalmente criptomonedas para transacciones financieras. El 1 de enero de 2020, Alemania se unió a un número creciente de países con un régimen especial de…
En ese Estado existe un programa especial en virtud del cual se da a un inversor la oportunidad de adquirir la nacionalidad. Examinemos con más detalle el procedimiento para presentar una solicitud de ciudadanía de Nevis y Saint Kitts por inversión, y toda la forma en que se concede sobre esta base. Ciudadanía de Nevis…
Actualmente, la República Checa no tiene una licencia especial para criptomonedas. La empresa debe seguir los procedimientos generales de autorización y obtener una licencia comercial en el Registro de Licencias Comerciales para llevar a cabo actividades relacionadas con las criptomonedas. Las leyes de criptomonedas checas especifican que los activos criptográficos en la República Checa tienen…
La posibilidad, que fue creada por el Gobierno de esta jurisdicción para convertirse en ciudadano del país, y ha estado en vigor durante 7 años, requiere que los ciudadanos extranjeros inviertan fuertemente en el Estado. A cambio, y con sujeción a todas las normas de aplicación y verificación, los inversores pueden obtener la ciudadanía de…
La República de Mauricio es el principal paraíso fiscal en términos de eficiencia, desarrollo y volumen de los servicios de inversión. Si decide obtener una licencia para servicios financieros en esta jurisdicción, tendrá pocas o ninguna restricción sobre cómo decide vender sus servicios a sus clientes. El país ocupa el segundo lugar después de la…
Desde mayo de 2022, Nigeria ha aprobado formalmente una ley para regular las cripto monedas. Hoy en día, el registro de una estructura como la cripto bolsa en Nigeria es un nuevo fenómeno para los propietarios de negocios, sin embargo, permite a los reguladores locales para licenciar plenamente la actividad, y permite a las empresas…
Aunque Mauricio no es uno de los principales centros financieros del mundo, es el hogar de muchos corredores de divisas. Este es uno de los muchos países donde la mayoría de los corredores se han establecido en el mercado local. El país de residencia del comerciante y la política de corretaje específica (cada corredor offshore…
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.