En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),…
El campo de fintech está evolucionando rápidamente, y para aquellos que desean trabajar con servicios de pago, entender el esquema legislativo para las pequeñas instituciones de pago (SPI) es extremadamente importante. Esta guía cubre aspectos clave de SPI, incluyendo regulación, características jurisdiccionales, requisitos, beneficios y otros aspectos. ¿Qué regula SPI? La regulación de SPI en…
En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40El interés por el Líbano como jurisdicción con gran potencial para el desarrollo de negocios internacionales está creciendo rápidamente. El Líbano, en particular, atrae a los propietarios de capital extranjero con un sector bancario estable que garantiza la total confidencialidad de los datos de los clientes. De acuerdo con la ley relativa a las empresas…
Labuan ha firmado más de 40 acuerdos para evitar el doble pago de impuestos, entre otros con Francia, Austria, Australia y los Países Bajos. Labuan es una jurisdicción ejemplar que mantiene relaciones económicas y políticas estables y de confianza con la isla de Malasia, que es un territorio administrativo independiente. Esto es lo que atrae…
Bahréin es un paraíso fiscal clásico y atrae a los inversores del extranjero, ya que en este Estado no existe la fiscalidad directa. Una sociedad establecida en el territorio del reino no paga el impuesto sobre la renta ni el impuesto sobre su volumen de negocios. Los empresarios extranjeros, en la mayoría de los casos,…
Para los inversores extranjeros, Bangladesh es una de las jurisdicciones más atractivas por lo siguiente el país está reduciendo gradualmente el número de procedimientos burocráticos asociados al proceso de registro de Compañías; Bangladesh firmó acuerdos con China sobre la importación de productos libres de impuestos; se introdujeron zonas de libre comercio. Debido a estos factores,…
Estonia es un país con un entorno económico muy atractivo que, a su vez, crea un ambiente favorable para la inversión. Estonia está desarrollando activamente tecnologías fintech, ofrece tipos impositivos cero y es una de las jurisdicciones que nunca ha sido incluida en ninguna «lista negra». Una Compañía con sede en el territorio de este…
Sark -una de las Islas del Canal- está situada en el Canal de la Mancha y pertenece a Guernsey. Todo el terreno que se encuentra en esta isla es propiedad de una persona que arrienda las parcelas. Como Sark es un estado bastante pequeño, hasta 2008 sólo se abrieron allí unas cuarenta Compañías. Sark está…
Registrar una organización en Mónaco significa acceder a una serie de oportunidades, incluido el permiso de residencia. Esta jurisdicción tiene las siguientes ventajas dado que Mónaco es uno de los centros financieros de la zona euro, los negocios estarán protegidos de forma fiable y la información de los clientes será completamente confidencial estructura fiscal favorable….
Los no residentes pueden registrar una Compañía en China en forma de oficina de representación de una empresa extranjera o como organización local con capital conjunto o totalmente extranjero. Si un empresario está centrado en la facturación de ingresos completos, el primer tipo no será una opción adecuada. La libertad de representación está significativamente limitada,…
Hoy en día, la India es cada vez más interesante para los empresarios. Para los propietarios de capital extranjero, esta jurisdicción es interesante y rentable, ya que se basa en el sistema jurídico anglosajón. Además, la India también es conveniente para el desarrollo de estructuras offshore, ya que en este país no hay ningún impuesto…
La creación de una Compañía en Israel es una oportunidad para que los propietarios aprovechen todas las perspectivas de una jurisdicción tan desarrollada y respetable, además de recibir importantes beneficios. Israel también es interesante porque allí están registradas muchas organizaciones de fondos diferentes, destinadas al desarrollo de medianas y pequeñas empresas. Las estructuras estatales de…
Suecia sigue siendo un líder mundial en calidad de bienestar gracias a su elevada carga fiscal y sus bajos niveles de corrupción. Sin embargo, este estado escandinavo no es un paraíso fiscal, por lo que no es aconsejable crear una Compañía allí para minimizar la carga fiscal. La economía sueca depende directamente de las exportaciones,…
La República Checa ofrece unas condiciones bastante cómodas para los empresarios que planean crear una estructura comercial sólida y rentable. La base para ello es un terreno económico estable y un campo fiscal leal. Un factor importante es el apoyo de los organismos gubernamentales y su control razonable. Oportunidades para los empresarios que registran una…
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.