Noticias | Página 100

Niue es una entidad gubernamental autónoma. Forma parte de la asociación con Nueva Zelanda. Esta nación insular está situada en el Pacífico Sur. La forma de gobierno es una monarquía, cuyo jefe es el monarca de Gran Bretaña. A principios del siglo XX, la isla se convirtió en un protectorado británico. Pero ese reinado duró…

Luxemburgo es el principal lugar de inversión de fondos del planeta después de los Estados Unidos, con una sólida posición como comunidad de activos global, y tiene en cuenta una amplia gama de vehículos de inversión agregados, que cubren la totalidad de los sistemas de activos esenciales del planeta después de los Estados Unidos. El…

El gobierno de la Unión Europea implementa normas para la liquidación de criptomonedas para apoyar la política de lucha contra el lavado de dinero. El nuevo proyecto de ley sobre la criptomoneda lo cambiará todo. En abril de 2018, el Parlamento Europeo apoyó la directiva sobre las medidas destinadas a eliminar la criptodivisa en la…

Si una Compañía presta servicios en el ámbito financiero, debe obtener una licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO – Money Service Operator), que es expedida por el Departamento de Derechos de Aduana e Impuestos Especiales (CCE). Esta licencia se exige de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y…

Si quiere trasladar su casino virtual y no sabe en qué jurisdicción solicitar un permiso de licencia, siga nuestras recomendaciones. En nuestra opinión, la licencia de juego de Jersey es una de las más convenientes y mejores del mundo. A continuación, le contaremos todo lo que puede serle útil en este asunto. ¿Qué es Jersey?…

El concepto de «cuenta segregada» significa la separación de los ahorros de los clientes y de los fondos operativos del corredor de divisas. Este esquema ayuda a garantizar la completa seguridad de las operaciones comerciales realizadas en el mercado de divisas. La cuenta segregada es la garantía de que cualquier tasa asociada a las transacciones…

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Una excelente opción para aquellos que quieran ampliar o iniciar su propio negocio en la región de Asia-Pacífico en una dirección de corretaje o de divisas, ya que la jurisdicción de Labuan ofrece un régimen fiscal notablemente preferente para dichas actividades. Desde principios de 2018 están en vigor en Labuan nuevas normas para la realización…

En este artículo, vamos a analizar la regulación de la Autoridad Monetaria de Singapur sobre las actividades de los proveedores de servicios de tokens de pago digitales. Disposiciones clave: Base legislativa: Ley de Servicios de Pago (PSA) 2019, Aviso PSN02 de la MAS, Documento de consulta sobre una nueva ley ómnibus para el sector financiero….

La 5AMLD -la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales- entra en vigor el 10 de enero de 2020. Basada en el régimen normativo que se aplicó a la anterior Directiva 4AMLD – este documento tiene como objetivo reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, lo que ayudará a encontrar…

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Las Islas Caimán son un territorio dependiente del Reino Unido. Para todo el mundo, las Islas Caimán son conocidas como un centro de servicios financieros bien desarrollado y que funciona bien, cuyos principales segmentos son los seguros, la banca y la gestión de fideicomisos. Las islas ocupan una superficie relativamente pequeña – 264 metros cuadrados,…