En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40La licencia AFS le da derecho a proporcionar servicios financieros. Si desea ofrecer servicios de este tipo, necesita obtener una licencia de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australian Securities & Investments Commission). A continuación encontrará la información básica sobre los pasos clave al obtener una licencia AFS.
Paso 1. Primero debe determinar qué permisos necesita. Es importante que obtenga los permisos adecuados para gestionar su nuevo negocio. Debe consultar los tipos de productos y servicios que puede ofrecer y para los cuales se requiere una licencia:
Eternity Law International ayudará a determinar qué permisos se requieren para la licencia AFS. Todos los requisitos se establecen en el reglamento de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. Con más de 150 páginas de esta documentación, es fácil perderse o inexacto identificar el aspecto empresarial. Por esto, muchos solicitantes buscan ayuda y delegan esta tarea a expertos. Además, existen multas graves por realizar actividades sin licencia o permisos apropiados.
Paso 2. Nombra a tus gerentes responsables. Es muy importante asegurarse de que el conocimiento y las habilidades del empleado elegido cubran todos los aspectos de su negocio. El éxito de su solicitud dependerá de la competencia de su gerente. Podemos ayudarle y aconsejarle si un candidato es adecuado, si comparte con nosotros un curriculum vitae. Alternativamente, podemos ofrecer servicios profesionales que satisfarán los requisitos de su negocio.
Paso 3. Prepare su documentación de solicitud. Para solicitar una licencia de AFS, debe proporcionar documentos de dos categorías: principal y adicional. La primera incluye la lista inicial de registros enviados al regulador. Eternity Law International le ayudará a preparar la documentación que cumpla con las especificaciones de su solicitud de licencia AFS. El paquete de documentos básicos incluye lo siguiente:
Paso 4. Documentos adicionales. Dependiendo de los permisos para los que su empresa obtenga una licencia AFS, ASIC puede solicitar otros documentos, por ejemplo: planes para empleados; programas de cumplimiento de crowdfunding/custodia; documentación relacionada sobre ventas de productos/servicios, operaciones en el Forex; acuerdos de gestión de conflictos de intereses; información sobre gestión de riesgos, etc.;
Paso 5. Documentación. Obligaciones actuales, solicitudes y contribuciones legales para su licencia AFS también requerirán documentos de procedimiento. Por lo tanto, es posible que se requiera que el solicitante presente políticas, procedimientos y otros documentos bajo los cuales operará la empresa.
Entendemos que solicitar una licencia de AFS puede ser un proceso complicado. Por lo tanto, nuestro equipo le brindará un apoyo total en cada paso del proceso. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestros especialistas.
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